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在Cregis,我们致力于为企业提供创新的金融工具,帮助企业轻松且安全地管理数字资产。我们的产品套件为企业提供强大的功能,使他们能够轻松管理、交易和利用加密货币。无论您的企业是希望整合加密货币解决方案,还是提升现有的财务运营效率,Cregis都通过最先进的技术助您实现目标。从自托管钱包到支付引擎和金融服务,Cregis将帮助您的企业自信且高效地应对不断发展的数字经济。
Cregis MPC钱包是一款加密资产管理工具,旨在让用户完全掌控他们的数字资产。与托管型钱包不同,自托管钱包的私钥由用户自己掌握,Cregis无法访问用户的私钥或资金,从而最大限度地保障安全性和隐私。此钱包支持多种加密货币和区块链网络,并具备强大的安全功能。
Cregis提供标准化的钱包API,让企业可以创建钱包地址并进行加密货币交易,而无需自行开发或维护底层钱包技术。这些地址完全由企业拥有,且可以轻松合并管理。通过使用Cregis的钱包API,企业可以更专注于设计用户流程和界面,并提升品牌营销,最终为产品创造更大价值。
Cregis致力于解决传统收单支付的种种挑战,为商家提供一系列加密收单工具,包括结账页面、二维码、POS机和发票,帮助商家摆脱传统银行的限制。Cregis支持多个区块链网络和法币,并提供T+0处理的即时结算,大幅提高资金效率并降低跨境结算成本。
Cregis卡结合了加密货币与传统信用卡的功能,提供虚拟和实体卡。用户可以通过加密货币充值,并进行日常消费。此卡支持线上与线下支付,并与PayPal、Apple Pay和Google Pay集成。Cregis还提供多卡资金共享和实时支出管理,为用户带来无缝的全球支付体验。
Cregis采用先进的MPC(多方计算)分片技术,通过将私钥分割成多个分片来增强安全性。在单签钱包中,这些MPC分片安全地存储在本地设备和可信执行环境(TEE)中,确保没有任何单一实体掌握完整的密钥。对于多签钱包,分片分布在不同的本地设备上,进一步通过去中心化控制来提升安全性。每次进行交易时,MPC分片会在多个位置进行计算,并与存储在云端的分片结合,确保交易签名过程高度安全且高效。
您可以在协作中找到您的签名请求。
点击请求可以查看付款请求详情,并使用底部的图标进行批准或拒绝操作。
Cregis采用 AnyChain,全球首个完全使用Rust语言编写的开源多链交易构造库。
以下是我们支持的协议和代币:
Cregis钱包的审批流功能由策略触发,对企业有显著的好处。它确保每笔交易在执行前经过适当的审核流程,提升了资金管理的安全性与合规性。同时,它有助于简化内部决策流程,减少手动操作,并降低操作风险,提升企业运营效率。
您可以在协作中查看您的审批请求。页面提供了一些筛选条件,方便您查找请求。
点击请求可以查看审批详情,并使用底部的图标进行批准或拒绝的操作。
要访问Cregis API,您需要使用项目API密钥、网关服务器和项目编号信息。您可以在项目中查询相应信息并提供给开发人员。
选择“API”模块并点击“API”进入API界面。点击API密钥的显示按钮以显示API密钥信息。点击右侧的“复制”按钮,分别复制API密钥、网关服务器和项目编号信息。
注意:不要轻易将项目API密钥泄露给他人,否则可能会导致资产损失。
在日常操作中,如果由于业务平台的回调地址变更、不稳定网络等异常因素导致回调失败,订单状态未更新,可以在项目回调记录中查看并处理。
在Cregis客户端中点击“API” -> “历史回调”,这里可以查看与此项目相关的回调。
如果出现异常回调则可点击“异常回调”查看记录,这里可以点击推单或忽略该异常回调
如需批量推单或忽略也可以点击左方的多选,然后再按下方确认操作。
如果由于回调地址变更导致回调失败,请输入正确的回调地址并输入Google 2FA验证码进行验证。
你可以在以下地方查看目前裝置的分片狀態:
出于安全考虑,您可以删除设备中的密钥分片。如果您找不到分片,您可以通过任意设备重置它。 您可以先透过以下入口进入钱包信息页面
您可以在分片管理中点击“删除”按钮,然后点击“确认”。
完成验证后,分片将被删除。
可以,Cregis的钱包允许客户创建多个地址,亦可以随时更改钱包的默认付款及收款地址。详细操作步骤可参考。
















这种情况一般是由网络问题引起的,您可以首先检查您的网络是否正常。如果启用了 VPN,请关闭后重试。同时,您也可以在 Cregis 内切换 MPC 网络,操作步骤可参考以下图示:
其他钱包通过分开签名的方式实现多签功能,其中一方完成签名后,平台会将该方的分片存储于云端,然后等待另一方进行签名。然而,这种方式相当于平台暂时拥有完整的私钥,这样的设计存在较大的安全风险。为了保障用户资产安全,Cregis 采用更严格的安全设计,避免此类操作。
Cregis 的多签功能基于 MPC(多方计算)技术,用户的私钥从未以完整形式存在。签名过程中,各方分片通过加密协议实时交互完成签名,无需任何一方将分片存储于云端,确保私钥的绝对安全,同时消除了中心化存储可能带来的潜在风险。
此外,我们现已推出自动签名功能,用户可自行设置签名条件(例如金额低于 1000 USD 时自动签名)。启用该功能后,只需保持 Cregis 客户端开启,系统即可按照预设条件自动完成签名,无需每次要求多方同时在线,大大提升了操作便利性与效率,同时保持 Cregis 一贯的高安全标准。
Cregis 的自动签名功能需要客户端保持开启状态才能执行。这是为了确保签名操作的安全性和私钥分片的实时处理。当客户端关闭时,自动签名功能将无法运行。
Polygon 官方已于 2024 年 9 月 4 日将其原生代币 MATIC 升级为 POL。此次升级旨在支持更广泛的生态系统发展,并满足去中心化网络的需求。对于持有 MATIC 的用户,您无需采取任何行动,Cregis 已为您自动以 1:1 的比例将 MATIC 转换为 POL。
您可以使用 Cregis 提供的 API 发起出款请求,但 API 只负责生成交易指令,实际的签名过程需要在 Cregis 应用内进行,以确保安全性。如果您希望完全通过 API 完成出款操作,可以选择将分片部署到您的私有云。但需要注意的是,这属于非标准方案,相关部署和服务费用需要另行评估。 分片部署到私有云的具体操作和费用细节,可以联系我们的团队进一步了解。
目前只有TRON 链提供代理资源功能,支持使用团队账户余额来支付资源费用。其余区块链仍需直接使用 钱包内的加密货币来支付矿工费。
TON 区块链支持一种叫 "workchain"(工作链)的架构,但与传统区块链不同,TON 本身没有直接提供像一些其他区块链(例如 Ethereum 中的子地址或比特币中的分层确定性钱包)的具体子地址概念。如需接入 TON 币种,则需要在项目内进行新增地址及配置,操作步骤可参考这里。
系统会根据策略的创建/更新时间,优先执行最新时间的策略。
Cregis提供多种订阅方案,以满足不同用户的需求。这些方案可以直接从您的账户界面查看、升级和购买。更高级别的方案,如商业版和企业版,提供更多权限,包括更多的API地址访问权和高级功能,如解锁风险管理工具。这种灵活性使用户可以选择最适合其需求的方案,同时提升他们在Cregis上的整体体验。
ETH
USDT-Arbitrum One
USDC-Arbitrum One
USDT0 (=USDT)
Avalanche-C
AVAX
USDT-Avalanche-C
USDC-Avalanche-C
Base
ETH
USDC-Base
USDT-Base
EURC-Base
Binance Smart Chain
BNB
USDT
USDC
DOGE
Bitcoin
BTC
Bitcoin Cash
BCH
BNB-BSC
BNB
USDT-BEP20
USDC-BEP20
Cardano
ADA
Cronos
CRO
USDC - CRONOS
Dogecoin
DOGE
Ethereum
ETH
USDT-ERC20
USDC-ERC20
UNI
Ethereum Classic
ETC
Filecoin
FIL
Hedera
HBAR
Linea
ETH - Linea
USDT - Linea
USDC - Linea
Litecoin
LTC
opBNB
BNB
USDT
Optimism
ETH (Optimism)
USDT-Optimism
USDC-Optimism
OptimismOP
Pollkadot
DOT
Polygon
POL
USDT-Polygon
USDC-Polygon
USDC.e-Polygon
Ripple
XRP
SEI
SEI
Solana
SOL
USDT-Solana
USDC-Solana
RENDER
Stellar
XLM
SUI
SUI
MEMEFI
CETUS
WAL
TON
TON
USDT-Jetton
TRON (TRX)
TRX
USDT-TRC20
USDC-TRC20
X-Layer
OKB-X Layer
USDT-X Layer
USDC-X Layer
Aptos
APT
Arbitrum One
您可以在下方编辑您的邮箱。点击“编辑”,然后您需要进行Google身份验证器验证。
验证完成后,您可以输入新的邮箱并点击“确认”。
验证码将发送至您的新邮箱,您需要在Cregis中输入该验证码进行验证,验证后便可成功完成更改。
你可以根据下方步骤重置交易密码
您可以输入新密码并点击“确认”。请注意,您的密码必须满足以下条件:
长度为8到16个字符
仅允许大写字母、小写字母和数字
点击“确认”后,您需要输入Google 2FA验证码。完成验证后,您的密码将成功重置。
您可以在下方查看您的登录设备信息。系统将显示您的设备ID和Cregis版本,您还可以查看登录记录,包括登录时间和IP地址。


您可以通过团队成员旁边的图标删除该成员。
确认删除成员后,您需要完成Google验证。

注册Cregis账户 安装成功后,打开Cregis应用程序。首次打开时,系统会提示您“创建账户”。点击右上角的“语言”菜单可切换语言。
输入用于注册的电子邮件地址和账户昵称,并勾选下方的服务条款和隐私协议。填写完信息后,您可以点击“进入”或箭头图标进入下一步。
登录您的电子邮件并检查验证码。
绑定Google验证 下载官方的Google Authenticator,并使用您的Google账户登录以进行下载和安装。
请确保您下载的是官方版本,而非假冒应用。 IOS下载链接: Android下载链接:
请打开Google验证器PC版 -> 点击图标以添加新密钥 -> 选择您想绑定密钥的方法 -> 添加。然后返回Cregis,点击「校验」。
设置交易密码 首次登录Cregis系统时,您需要为账户设置一个交易密码。请输入由8-16个字母和数字组成的交易密码,然后点击确认。(请妥善保管您的交易密码。)
输入交易密码后,请再次输入Google验证码进行安全验证。
Google验证成功后,交易密码已成功设置。
Solana 交易可能因网络拥堵或矿工费不足等问题导致交易失败。由于 Solana 链在交易失败后没有回滚机制,因此必须通过手动操作重新发送交易。请注意,原交易的资金和矿工费会处于冻结状态。如需重新发交易,请确保账户内有足够的余额。如需协助,可随时通过 [email protected] 联系我们。
交易重发步骤如下:
当 Solana 链上的交易发送后 5 分钟仍处于待确认状态时,系统会出现“重新发送”按钮。
点击后进入重新发送界面,此处会显示交易内容包括矿工费,点击“确认”进入下一步。 请注意,原交易资金处于冻结状态,如账户余额不足将无法进行下一步操作。
点击确认后需要完成身份认证。
重发成功后会有提示,待交易完成后,前一笔交易的资金会被解冻,且不会扣除矿工费。
请注意Cregis账户费用仅适用于以下情况:
购买团队方案及团队的附加功能
充值到您的加密卡
购买Tron能量(更多详情请参阅“Tron能量”)
您可以按照以下步骤为您的账户充值: 前往账户费用页面。
前往账户费用页面。
点击“充值”,弹出窗口将显示加密地址。
如果充值成功,您可以在此查看您的余额和详细信息。
点击“API”模块进入项目页面。首次使用项目时,点击“创建”按钮。
“创建项目”界面将弹出在右侧。输入项目名称并选择项目所需的接口类型,可以同时开启多种接口类型。您可以在此查看API接口类型的详细信息。
启用生成地址类型后,您需要选择钱包,所有生成的子地址都将属于该钱包。
启用转出类型后,系统会建议您为API提款创建策略,为资产安全多加一份保障。如果未配置策略,所有提款请求将直接进入签名流程。
另外用户需要配置该项目的出款钱包,你可以选多于一个出款钱包,然后再选择默认的钱包。API出款时可以指定出款地址,如没有指定则直接使用默认出款钱包里设定好的默认出款地址进行出款。
输入Google 2FA验证码进行验证。验证成功后,项目将成功创建。
Cregis提供仪表板功能,允许企业清晰查看所有钱包的交易记录,包括每笔支付的Gas费用。用户可以按日期、钱包和代币进行筛选,并将数据导出为Excel文件,用于对账或其他财务任务。
钱包有另外独立的权限管理,如未加入成为钱包成员,则无法看到钱包。钱包创建人可以根据以下操作找到钱包权限的相关设置: 选择钱包后,在设置中找到钱包成员的入口。
在这里可以添加或移除钱包成员,同时可以进行编辑。
以下为钱包中可编辑的权限:
您可以点击图标 查看钱包管理界面。
点击“重命名”后,您可以开始编辑名称,按“Enter”键确认更改。
项目内目前有三个页面可查看与项目相关的交易记录:
交易记录 所有不是从API发起的交易记录都会被记录在这里,包括地址手动转出、接收、矿工费充值及系统归集记录。
提币记录 这里记录的是通过Payout API发起的记录,经此API发起的提币皆是从钱包的地址而非项目地址转出。
出款记录 这里记录的是通过Withdrawal API发起的记录,经此API发起的提币是从项目地址转出。
你可以在WaaS项目中找到此三个交易记录的入口:
用户在删除项目前需要先禁用地址,您可以参考以下操作找到入口。
点击禁用后会弹出提示窗口,确认完成后需进行 Google 验证。
成功禁用后,您可以看到禁用标签,然后进到设置后滚动到最底可看到"删除项目"。
请注意,删除后数据是不可恢复的,同时删除操作会释放该项目所使用的地址数。
点击删除后会弹出提示窗口,确认后需进行 Google 验证,验证完成后即成功删除。
无论您是否为该钱包的创建人,如果您的团队没有为您开通签名权限,您将无法进行签名操作。
您可以按照以下步骤检查权限:
进入 管理 -> 成员,查看自己的角色。
然后进入 管理 -> 角色,查看自己的权限。请注意,签名权限属于协作范围内的权限设置。
成功开通权限后,您将在协作页面中看到签名的入口。
钱包创建者和团队创建者可以设置/添加钱包的虚拟货币类型,包括所有货币、热门货币、主链和稳定币。
进入下方的代币管理页面。
您可以在此查看已添加的代币,并通过“+”图标添加更多代币。
您可以通过代币名称或类型进行搜索,点击“+”即可添加代币。完成代币添加后,您可以关闭窗口。
当交易状态长时间停留在「确认中」时,可能是因为区块链网络拥堵,手续费设置较低导致矿工通常优先处理手续费较高的交易,遇上此情况时您可以通过交易加速调高矿工费。详细操作流程可以参考这里。
您可在项目中找到该地址,然后进行手动发送。
区块链内不同的币种有不同的技术,新接入的链分片架构与原链可能会不兼容,因此需要重新计算分片才可以添加该币种。遇到此情况时只需要重置分片便可以,重置分片的操作步骤可参考这里。
用户可自行设置项目的通知,目前只有以下的操作类别可以进行通知配置:
异常回调:系统自动回调失败时
启用/禁用项目:当系统启用或禁用项目时
重置API Key:重置项目API Key时
用户可以先选择需要设置的类别并点击启用
然后把鼠标放置到下方时可以点击编辑
然后右方会有弹出设置空间,用户可从团队中选择需要添加的用户。
API次数用完后系统会返回错误代码,客户可以有两个解决方案:
客户可到团队版本页面进行地址数升级,详情可参考这里。
用户在删除项目前需要先禁用地址,您可以参考以下操作找到入口。
点击禁用后会有提示窗口,确认完成需要进行 Google 验证。
成功禁用后可看到禁用标签,然后可以根据以下操作找到删除项目的入口。
点击删除后会有提示窗口,确认后需进行 Google 验证,验证后即完成删除。
你可以到回调记录查询异常回调,然后针对异常回调的记录进行重推。
为确保请求的安全性,需获取Cregis API服务器的IP地址并将其添加到IP白名单中。Cregis API仅允许白名单中的IP地址访问。
选择您创建的项目并点击“API”进入API界面。
在“IP白名单”中,点击“创建组”,输入IP地址并点击“保存”,然后使用Google验证2FA进行身份验证。
恢复分片功能主要是针对多签钱包,当有创建人失去分片时,可透过此功能恢复分片。恢复过程需要所有钱包创建人在线参与,并且需要导入助记词,恢复成功后所有创建人的分片将会被重置。
恢复分片时用户需要注意以下事项:
不支持添加TON、SUI链的钱包:只有一套助记词,可以进行重置和恢复操作
线上支持添加TON、SUI链的钱包:需使用有该钱包分片的设备进行重置操作,重置时会为您生成两套助记词,后续可正常使用恢复功能
新用户创建钱包时直接有两套助记词,可正常使用重置及恢复分片功能。
Cregis的团队功能提供了一套强大的工具,专为有效协作和简化资产管理而设计。通过创建专属的团队空间,用户可以更轻松地管理加密资产,并享有更高的控制力和监督能力,利用共享仪表板、多用户访问和高级风险管理工具等功能。这使得团队成员可以安全地共同工作,并有效分配任务,实时监控资产表现。团队功能还提供了自定义的访问权限,确保敏感操作仅由授权人员处理,进一步提升了安全性和运营效率。
您可以点击左上角的团队/个人空间选项,然后选择“创建团队”。
点击后,您将进入创建团队页面,您需要在对话框中输入您的团队名称。请注意,团队名称必须为4到30个字符之间。
输入团队名称后,将显示创建成功的提示,系统会自动跳转到新创建的团队空间。
从选单点击「支付引擎」
点击后,先填写「项目名称」及「行业」相关资讯
如果我的钱包收到黑U,应该如何处理?
如果您的钱包收入了黑U(被标记为可能涉及非法活动的 USDT),应立即停止使用该地址,并在钱包创建新的子地址,步骤如下:
进入地址簿
点击加号添加地址,输入地址的名称然后按"Enter"。
您的钱包自动生成两组助记词,是因为不同的区块链使用不同的加密技术标准,为确保您的资产安全且全面兼容,我们采用双助记词设计。
以下是具体原因:
技术必要性
不同区块链的加密标准不同
第一组助记词(ed25519):用于支持 Solana (SOL)、Sui (SUI)、Ton (TON)、Aptos (APT)、Cardano (ADA) 等高性能区块链。
高级模式与普通模式的 Gas 费设置主要区别在于协议基础与费用控制方式。高级模式采用了 EIP-1559 协议,利用新的费用计算方式,让交易确认速度更快,且理论上能减少费用波动,适合需要高优先级确认的用户。在高级模式中,用户可以自定义 Max Fee(最大费用)和 Max Priority Fee(优先费用),达到精确控制。而普通模式基于传统 Gas 费结构,需手动设置 Gas Price 和 Gas Limit,灵活性较低,但适合对 EIP-1559 不熟悉或习惯使用传统设置方式的用户。相比之下,高级模式更能节省费用并提供稳定表现,而普通模式则延续了传统的设置习惯。
此 API 需提交申请,如有兴趣请。
用户可以申请项目的子地址并将其绑定到业务平台的C端客户端。用户可以将子地址提供给客户进行数字资产交易。Cregis将实时追踪子地址的资产状况,并通过API提供给业务平台。
进入API模块,点击“地址”选项卡,以查看所有子地址的资产余额和交易记录。
可以,但目前仅支持单签钱包,详细操作可参考。
cbXRP-Base
ETC
NEAR
FET
1INCH
LINK
CAKE
SUSHI
SHIB
UNI
AAVE
COMP
MKR
DOT
ADA
USD1
HBAR
XLM
SHIB
MANA
ENS
POL
cbBTC
FET
PEPE
1INCH
AAVE
CHZ
COMP
CRV
DYDX
GALA
MKR
OKB
STORJ
SUSHI
SAND
WBTC
WETH
YFI
CAKE
CHR
PEOPLE
MX
BGB
YGG
DAI
ENA
BUSD
EURC
BBTC-ERC20
USDT0
DAI-Polygon
HBAR
HIPPO
防止垃圾地址: 要求支付激活费能避免大量无效或未使用地址的生成,减少对链上存储空间的浪费。
存储资源: 区块链上的每个地址都需要占用一定的链上存储空间。激活费用补偿了节点运营者在存储和维护这些数据上的成本。
带宽和计算资源: 部分区块链使用激活费来分配计算资源和带宽,例如 TRON 中的能量和带宽,这些资源在交易执行时至关重要。
防范滥用: 激活费用提高了生成大量无用地址的成本,从而降低了网络受到垃圾攻击(如 DoS 攻击)的风险。
保护网络稳定性: 通过限制地址生成速度,减少对节点和网络资源的过度消耗,确保区块链网络的稳定运行。
资源分配: 激活费用通常会作为区块链的运营成本回馈给矿工或节点运营者,为网络维护提供经济激励。
第二组助记词(secp256k1):用于支持比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 及其他 EVM 兼容链(如 BSC、Polygon)。
由于两种加密算法(ed25519 和 secp256k1)互不兼容,必须使用独立的助记词来管理不同链上的资产。
安全设计
资产隔离,降低风险 两组助记词完全独立,即使其中一组泄露,也不会影响另一组管理的资产。
避免因单一助记词派生错误导致资产丢失(例如,用 ed25519 助记词恢复 secp256k1 链钱包会失败)。
您需要注意什么?
备份时务必保存两组助记词,缺一不可,否则可能导致部分资产无法恢复。
恢复钱包时需同时导入两组助记词,才能完整访问所有链上的资金。
为什么不能合并成一组?
目前区块链行业尚未统一加密标准,我们采用双助记词方案是为了 100% 保障您的资产安全与兼容性。未来若技术升级,我们将第一时间优化体验。 我只用比特币/以太坊,为什么还要备份 ed25519 的助记词?
即使您现在不使用相关链,未来若想交易 Solana、Cardano 等资产,仍需 ed25519 助记词。备份完整两组可确保长期灵活性。
生成多少分片?
将生成两个分片,钱包持有者将拥有自己的15个恢复助记词。
根据多签钱包的具体配置,例如在2/3多签设置中,会生成三个分片,每个分片都有自己对应的24个恢复助记词。
Cregis的分片储存在哪里?
一个分片储存在用户的本地设备上,另一个分片储存在多个可信执行环境(TEE)中。
根据钱包设置,分片会储存在用户的本地设备上。
处理交易需要多少个签名?
只需要一个签名。
根据用户多签钱包的具体配置,用户可以根据不同场景设置条件,允许原始私钥重新组合生成合法签名。例如,在2/3的多签设置中,会生成三个分片,任意两个分片即可签署交易。































































Tron能量模式是Tron区块链中的一种资源管理机制,允许用户通过获取能量和带宽来减少或消除交易费用。Cregis提供增强版的Tron能量模式,帮助用户通过经济实惠的资源获取,平均节省30%的交易费用。每次发送Tron交易时,如果地址资源不足,系统将使用能量模式进行交易。
能量费用 = 能量 X 价格(420 SUN)/ 10^6 带宽费用 = 带宽 X 价格(1000 SUN)/ 10^6
当用户有Tron交易需要处理时,Tron能量模式将自动激活。Cregis提供3种方式使用Tron能量:
消耗地址中的Tron能量 如果您的地址中有能量,系统将优先使用地址中的能量。
使用账户余额购买Tron能量 如果您的地址中没有能量,系统将检查您的账户USD余额。如果您的账户有足够的USD来支付此次交易的能量费用,系统会自动计算所需的USD金额。 请注意,账户余额只能用于团队账户。 发送后,您可以在“账户费用”中查看购买记录。
使用TRX购买Tron能量 如果您的地址中没有能量且账户余额中没有USD,您将需要使用TRX购买Tron能量。系统会自动帮助您计算所需的TRX。 如果您的钱包中没有TRX,系统将显示“矿工费不足”的错误提示。
您可以点击按钮找到删除选项。完成身份验证后,删除操作将完成。
您可以点击进入安全设置页面,然后在此启用地址簿验证。启用验证后,交易的接收地址必须添加到地址簿中,否则交易将失败。


先透过以下入口进入钱包信息页面
于分片管理下点击恢复
点击后会有个恢复分片的视窗,然后需要等待其他成员在线 这里需要注意,其他成员需要把页面切换至当前团队才会被判定为在线。
被邀请成员可于钱包通知内查看邀请
当所有成员都同意加入后,发起人可点击开始
开始后需要输入助记词,新用户创建多签钱包时会拥有两组助记词,需要先输入第一组secp256k1助记词 如旧用户的钱包为不支持添加TON、SUI链的钱包,系统会自行判断,用户只需输入一组助记词即可恢复。
完成输入第一组后,可接著输入第二组ed25519助记词 如旧用户的钱包为不支持添加TON、SUI链的钱包,系统则会直接跳过这步
输入完成后需等待所有成员导入助记词
所有成员导入完成后,发起人点击开始。
如果每个成员输入的助记词正确,于恢复分片动画完结后便会直接恢复成功,所有成员的分片都会被重置。 请注意,恢复分片后之前被授权到其他设备的分片也会失效,需要重新授权。
现在,您可以开始使用团队空间中的功能。
您可以通过“管理”进入团队信息页面,当鼠标悬停在团队名称上时,会显示编辑图标。
您可以输入您想更改的团队名称,然后点击“保存”以应用更改。
您可以通过“管理”进入团队信息页面,然后点击右上角的按钮,查看解散团队的选项。
选择解散团队后,将弹出确认窗口,询问您是否确定要解散该团队。
确认后,您需要完成Google验证。验证成功后,团队将被解散。


企业转账或提现操作必须通过Cregis企业钱包进行。 为确保请求安全,需请求Cregis API服务器的IP地址并将其添加到IP白名单中。Cregis API仅允许白名单中的IP地址访问。
此API需要申请。如果您有兴趣,请联系我们。
Cregis为企业提供API,帮助企业将加密支付网关集成到其在线商店或实体POS系统中。消费者可以选择加密货币作为支付方式进行结算。
Cregis将代表商户收款,并在结算时返还给商户。
Cregis还根据企业需求提供自动货币兑换服务。例如,我们可以将加密货币转换为法币并发放给商户。
Cregis可以为企业设计支付页面。在收到支付详情后,Cregis将内容转化为可视化页面,可包含企业的徽标,并展示给用户。
客户可以选择使用哪种加密货币支付。Cregis将协助计算并直接显示所需金额和转账地址。
客户可以复制地址或扫描地址二维码进行支付。
支付请求生成 消费者创建订单并请求支付。
获取支付详情 Cregis接收支付详情,包括支付金额和所需加密货币。
生成子地址 Cregis为消费者生成子地址用于支付。
收款 Cregis代表商户收款。
结算 Cregis进行结算,并将法币或加密货币返还给商户。

您可以在外观设置中切换设备主题。Cregis为用户提供了浅色模式和深色模式。
如果您发现您的网络速度过慢,您可以在下方切换MPC网络。Cregis为用户提供了三个服务器,您可以查看不同服务器的网络速度并选择最佳的服务器。

选择好网络及地址,然后输入签名的信息。
目前 Cregis 只支持以下网络的信息签名:
Bitcoin
Ethereum
Tron
Polygon
BNB-BSC
Acalanche-C
Optimism
Base
Ethereum Classic
输入完成后点击“签名”,然后进行身份验证。
验证完成后便可成功进行信息签名。签名哈希会在签名成功后的弹出窗口中显示。该记录不会存储于系统中,请记得复制签名信息以备后用。

导出密钥分片
输入您的交易密码
完成身份验证后,会弹出一个密钥分片代码。请复制密钥分片代码并点击“确认”。您必须点击“确认”才能进行下一步操作。
导出密钥分片后,请前往您的新设备并点击“导入密钥分片”。
输入您从另一台设备导出的密钥分片并点击“确认”。请注意,操作有时间限制,具体时间将在弹出窗口中显示。
在输入分片密钥验证后,您需要输入交易密码进行身份验证。完成身份验证后,您已成功导入密钥分片。
目前此功能仅支持单签钱包,授权其他成员即代表该成员可代替您进行签名,请务必谨慎处理。如该成员已离职或不再需要替您签名,请立即删除已授权的分片,以确保资产安全。
导航至钱包详情页面然后点击设置
点击授权开始进行分片授权流程
在此页面您可以查看已授权设备,点击新增授权。
然后可以点选您想授权的成员,点选后展示该成员使用的设备,点选您想授权的设备。
选择好设备后设置授权时长,您可以选择永久或设置截止日期。
设置完成后按确认,然后进行Google验证。Google验证成功后会有口令的视窗,复制口令后到该设备导入即可。

当用户有Tron交易需要处理时,Tron能量模式将自动激活。Cregis提供3种方式使用Tron能量:
消耗地址中的Tron能量 如果您的地址中有能量,系统将优先使用地址中的能量。
使用账户余额购买Tron能量 如果您的地址中没有能量,系统将检查您的账户USD余额。如果您的账户有足够的USD来支付此次交易的能量费用,系统会自动计算所需的USD金额。 请注意,账户余额只能用于团队账户。 发送后,您可以在“账户费用”中查看购买记录。
使用TRX购买Tron能量 如果您的地址中没有能量且账户余额中没有USD,您将需要使用TRX购买Tron能量。系统会自动帮助您计算所需的TRX。 如果您的钱包中没有TRX,系统将显示“矿工费不足”的错误提示。
然后设定商户资讯,包括用于收银台显示的商户名称及品牌
选择支付引擎的支付币种及在工具提示(?)会提示该链所支援的最低支付数量
设定结算的币种,结算币种需按照支付币种独立进行配置。(如没有「钱包地址」配置,可在此教学新增币种及地址)
如未配置也可以点击「继续」,稍后再配置,但会有视窗弹出提醒。若支付币种未完成结算配置,将会停留在「已支付」状态,直到结算配置完成,系统才会自动发起结算。(后续修改配置可参考此手册分页)
完成配置后,验证交易密码。
然后验证谷歌验证码
完成后进入支付引擎页面,可以点选设定查看相关API存取资讯 注意:不要轻易将项目 API 金钥泄漏给他人,否则可能会导致资产损失。
在调用 API 前,请先在 IP 白名单添加调用 API 该设备的 IP 以确保安全,否则 API 将返回错误。设定可在「IP白名单」中,点击「建立群组」,输入 IP 位址并点击「储存」,然后进行身份验证即可。
完成配置后,支付引擎即可使用,技术文档请参考此开发文件。


进行 Google 验证。
于地址点击"更多",然后设为默认的收款及付款地址。
除了以上步骤外,我们亦建议你使用 AML 工具检查交易来源地址是否被列入高风险地址,同时请通知您的法务或合规团队,评估法律风险并处理资金。


点击记录可查看订单详情
右上方的图标可导出订单记录
如需查阅结算记录,可在支付引擎内的「结算记录」查阅。
点击记录可查看结算详情
右上方的图标可导出结算记录
如支付在订单逻辑以外,异常支付单可在支付引擎内的「异常支付单记录」查阅。
点击记录可查看异常支付详情
右上方的图标可导出结算记录

配置归集条件,包括接收地址和间隔金额,确认符合条件的地址数量,然后点击“下一步”。
输入交易密码进行验证。
验证成功后,Cregis将开始收集符合条件的地址并显示归集进度。如需停止归集,您可以点击“停止归集”。
用户可以参考开发者文档了解API发起归集的接口信息,如需查看API归集则可到以下入口查看。

到应用程式商店中下载及安装






每个钱包可以创建多个地址。在Cregis的地址簿中,您可以高效管理您的地址,如添加新地址和设置默认地址。您可以通过下方的图标导航到地址頁面。
您可以点击右上角的 ,然后输入地址名称并按Enter键确认。
要设置默认地址,选择您偏好的地址并点击“更多”。然后,您将看到设置为默认支付地址或接收地址的选项。
设置默认地址后,您可以在地址名称旁边查看标签。
目前有五个可用的地址标签:
默认接收:该地址被设置为默认接收地址。
默认支付:该地址被设置为默认支付地址。
标准地址:这是标准的BTC地址。
SegWit (兼容):此地址为SegWit(兼容)格式,仅适用于BTC地址。
*有关BTC地址的更多信息,请点击查看。
在Cregis平台上,用户可以轻松查看其TRON地址的可用资源,例如带宽和能量。这些资源对于执行交易和与TRON网络上的智能合约交互至关重要。带宽用于简单交易(如转移代币),而能量用于更复杂的操作(如智能合约执行)。用户可以在钱包界面检查资源余额,以确保有足够的带宽和能量以确保交易顺利进行。
要查看您的地址资源,选择您偏好的地址并点击“更多”,然后您将看到“资源”选项。
首先按以下图示在钱包内配置好 TON 货币。
在项目内进入 TON 地址页面。
新增地址並進行相關配置
请注意地址创建后需要进行地址激活,您可以往该地址转入一笔TON再转出去。如没有激活的情况下直接往该地址充值代币,API将不会回调。
可以,创建后的项目仍可编辑类型,请参考以下步骤进行操作:
点击WaaS项目后进入 项目设置 > 开发者。
启用接口类型
选择出款钱包(多选),并指定一个默认出款钱包,点击下方「确定」 提示:当API出款未指定出款钱包时,系统会使用设置的默认出款钱包的默认付款地址进行出款
编辑出款钱包
在页面编辑,并点击下方「确定」
目前的数字资产钱包主要分为托管钱包和非托管钱包。要了解它们的区别,首先需要了解加密钱包的工作方式。加密钱包实际上并不存储用户的资金,而是包含公钥和私钥。公钥允许用户生成交易,私钥则用于授权交易。
托管钱包:托管钱包是由第三方代表用户保管私钥的工具。第三方对数字资产拥有完全控制权,并负责管理用户的钱包密钥、签署交易以及保护用户的加密资产。
非托管钱包:非托管钱包指数字资产的所有者完全负责管理自己的资产。用户可以完全控制其数字资产,管理自己的私钥,并独立处理交易。非托管钱包通常提供种子短语(seed phrase),通过该短语可以生成公钥和私钥,作为备份或恢复机制。需要注意的是,任何拥有种子短语的人都可以完全控制钱包中的资产。
用户可以完全自主掌控数字资产,拥有资产的最高管理权限,其他第三方机构或个人无法干涉。
钱包的私钥或助记词可离线保存,在物理环境下确保资产的所有权和安全性。
所有交易直接与区块链交互,无需通过中间环节,确保交易的安全性和真实性。
问题一:用户需自行保管助记词和私钥。如果用户丢失私钥或助记词,或者私钥或助记词被盗,将无法恢复或使用资产。
Cregis 的解决方案:通过 MPC 技术结合助记词的使用,Cregis 既保障了用户对资产的完全掌控权,也避免了在资产使用或交易过程中暴露私钥。在日常使用中,用户无需直接使用原始私钥或助记词。如果助记词遗失,用户可在已有设备上通过 MPC 分片立即将资产转移,确保资产安全。
问题二:非托管钱包的业务交互流程复杂,操作难度高。
Cregis 的解决方案:Cregis 通过优化交互流程设计,提供简单流畅的用户体验,显著降低使用难度,使操作更直观且高效,解决了传统非托管钱包使用复杂的问题。




























































SegWit (原生):此地址为SegWit(原生)格式,仅适用于BTC地址。

















点击后会展开交易详情,同时提供加速矿工费的选项,点击后可以选择不同的矿工费选项,用户也可以自定义矿工费。
自定义的矿工费设置分为高级模式和普通模式:
高级模式:采用了EIP-1559协议,这种模式利用新的费用计算方式,使得交易的确认速度更快,同时在理论上相比普通模式减少矿工费用。在高级模式中,用户可以自定义Max Fee(最大费用)和Max Priority Fee(优先费用),以实现精准控制,确保交易优先进行。这种模式特别适合需要高优先级确认且希望节省费用的用户。
普通模式:基于传统的矿工费结构,用户可以设置Gas Price和Gas Limit来决定交易费用。此模式逐渐被EIP-1559协议取代,但仍适合对新模式不熟悉或希望保持传统费用设置的用户。
设置完成后,点击确认并进行身份认证。
认证完成后可见到加速中的标签,加速完成后可看到已加速的标签。
於待確認的交易內點擊「取消」
點擊後會有交易詳情展開,同時有取消礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。 由於取消交易是重發一條金額為$0的交易,因此這裡的金額顯示為0。
設置完成後進行身份認證。
成功取消後用戶介面上會看到兩條交易記錄,金額為0的那條是取消請求的交易記錄,而前一條記錄則會有「已取消」的標籤。
於待確認的交易內點擊「加速」
點擊後會有交易詳情展開,同時有加速礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。
自定義礦工費可以讓用戶設定Gas Price及Gas Limit,系統亦會自動估算礦工費作參考。
設定完成後按確定並進行身份認證。
認證成功後便可以看到「加速中」的標籤,如等待時間過久用戶亦可選擇再加速調礦工費。
加速完成後可看到已加速的標籤。
於待確認的交易內點擊「取消」。
點擊後會有交易詳情展開,同時有取消礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。 由於BTC取消交易是通過手續費替換(Replace-by-fee,RBF)的方式,發送一筆與之前相同(UTXO)的交易,因此這裡的金額顯示為0。
設置完成後可進行身份認證。
成功取消後用戶介面上會看到兩條交易記錄,金額為0的那條是取消請求的交易記錄,而前一條記錄則會有「已取消」的標籤。

输入正确的助记词后,会弹出身份验证窗口。完成身份验证后,分片将被重置。
重置多签钱包会产生新的助记词,根据用户钱包有所不同:
不支持添加TON、SUI链的钱包:只有一套助记词,重置时也只会重新生成一套助记词。
线上支持添加TON、SUI链的钱包:需使用有该钱包分片的设备进行重置操作,重置时会为您生成两套助记词,后续可正常使用恢复功能
新用户创建钱包时直接有两套助记词,重置后会生成新的助记词。
请注意助记词重置后,旧与新的助记词都可以用于恢复钱包并操作资产,所以必须小心保管好所有助记词。
先点击右上角进入钱包信息页面
然后点击重置功能
点击后会弹出重置分片视窗,所有钱包创建人上线后,发起人可发送邀请 请注意,所有钱包创建人必须都切换到当前团队,才会判定为在线
交易密码验证后正式发出邀请
被邀请的成员可以到钱包通知内查看邀请
由于重置分片操作对分片数量有要求,所以页面会同步显示成员加入时的设备是否拥有分片。 所有人加入且分片足够后即准备就绪,可以开始重置。
开始后会有分片重置动画
完结后有风险预警,需要确认了解风险。
然后系统会根据你的钱包产生新的助记词,然后进行备份及验证。
不支持添加TON、SUI链的钱包只会重新生成一套助记词。
线上支持添加TON、SUI链的钱包,重置后会生成两套助记词。
新用户创建钱包时直接有两套助记词,重置后会生成两套助记词。
这是第二组助记词的画面
完成验证后等待其他成员备份完成,所有创建人备份成功后即可完成重置分片。


付款人也可在收银台查看订单信息,包括订单金额、订单号、商品内容等
当选择支付币种后,付款人将需选举支付网路。
选择完成后,系统将生成支付地址和二维码,付款人可复制地址或扫码完成支付。
付款人也可选择第三方钱包进行扫码付款。扫码后,第三方钱包将自动录入币种、网络和金额,方便付款人直接确认。
付款成功后,页面将跳到完成支付页面,5 秒后将自动返回到商家网站(在 API 提供的 success_url字段)。如订单在付款后为其他状态,完成支付页面也会提示原因及系统自动进入相对的流程如发送补款、部分退款或全额退款电邮等。
若用户未在订单有效期内完成支付,订单将自动失效。付款人按「返回」,将回到在 API 提交的cancel_url。

发送
从钱包中提取加密货币并进行交易。
币种管理
管理钱包的代币。您可以在此查看更多信息。
成员管理
管理钱包的成员及其权限。
地址管理
管理钱包的地址。您可以在此查看更多信息。











选择进行转账的钱包,点击“发送”按钮。这里的发送没有分片也可以操作,只要有钱包的发送权限即可发起交易。
选择币种
选择网络
输入接收方地址,你可以选择从地址簿、团队的内部地址以及最近交易中选择地址。
输入交易金额,这里可同时输入备注。
最后确认交易
提交交易请求后,请前往协作页面查看处理,详细流程请。
点击“发送”开始,注意批量转账只可在单签钱包操作。这里的发送没有分片也可以操作,只要有钱包的发送权限即可发起交易。
选择您想接收的币种
选择网络
手动输入 需输入地址以及金额,资金用途及备注则可视乎需要填写。
上传表单 可到以下位置下载模版,你亦可参考模版中第二张表的模版说明。
点击继续后需做最终确认,确认后进行双重验证即可成功发起交易。
点击“接收”开始
选择您想接收的币种
选择网络
如需使用其他地址进行收款,可以前往生成新地址或将其设置为默认收款地址。
点击交易详情可以查看 gas 费用和 TxID 等详细信息。
你可以到交易记录分页底部下载交易凭证
除了订阅团队版本外,Cregis亦提供功能购买服务,以下是可供单独购买的功能及开通步骤。
通过增加团队成员,您的组织可以更有效地协作,允许不同角色和部门在协调和安全的环境中管理加密资产。此功能增强了团队合作并提高了运营效率。
请注意此功能只适用于已升级团队版本的用户。
您可以到团队账户页面找到您的订阅明细,点击"扩容"。
点击后会有窗口弹出展示相关费用,成员数的扩展费用为每月$9.9/位,系统会根据您的团队版本期限计算您的订单费用。
最终成员扩充费 = 扩容人数 x 单价 x 时长
提交订单后进行支付便成功新增成员数。
扩展钱包的数量使用户能够灵活地分别管理不同资产,从而更好地组织和控制多种加密货币。这对于管理大量数字资产组合的企业或个人尤为有用。
请注意增加多签钱包功能只适用于已升级团队版本的用户,免费版的用户只能新增单签钱包。
您可以到团队账户页面找到您的钱包使用状况,点击"扩容"。
点击后会有窗口弹出展示相关费用,钱包数的扩展费用为$99/个,您可以选择需要扩容的钱包数。
提交订单后进行支付便成功新增钱包数量。
此功能允许像交易所这类的客户增加通过API创建钱包地址的数量上限。随着用户数量增长,他们可能需要生成更多的钱包地址来满足新用户和交易需求。通过提高此上限,企业可以在不受地址创建限制的情况下有效扩展业务。可参考以下表格:
您可以到团队账户页面找到您的钱包使用状况,点击"升级"。
点击后会有窗口弹出展示相关升级选项,您可以按照自己的需要设置。
提交订单后进行支付便成功进行地址数升级。
申请将新代币上架平台。一旦代币成功上架,只有申请该代币的团队才能使用该代币进行交易。
目前的团队版本有包含免费次数,该次数并没有时间限制,即代表续费时不会额外提供免费次数。当您使用完免费次数,便需要另外支付USD$350费用进行上币申请。
您可以到团队账户页面找到您的钱包使用状况,点击"申请",于申请前请先确保您有免费次数或已在团队充值足够的费用。
点击后左则有窗口弹出,填写您的上币申请信息,填写完成后可提交申请。提交完成后我们会于2-3个工作天内帮您进行审批及上币,审批结果会通过电邮及系统通知您。如有任何问题,请随时通过 [email protected] 联系我们。
增加更多的自动化风险管理政策,让用户能够实施更复杂的财务政策(如审批流程),提高管理大型资产组合的效率和精确度,减少手动干预。 您可以到团队账户页面找到您的策略使用状况,点击"扩容"。
点击后会有窗口弹出,每个策略费用为USD$19,设置好您需要扩容的数量后便可提交订单。
提交后支付账单便完成扩容。
自动化归集和签名流程可以节省时间并减少人工错误,使资产管理更加高效和安全。此功能对于处理大量交易的企业尤为有用,确保操作更加快速和可靠。
请注意此功能只适用于付费团队版本的用户,并需每月额外支付USD$500,如需使用必须先升级团队版本。
您可以到团队账户页面,找到此功能然后点击"开通"。
点击完成后会有窗口弹出,您可以设置您需要开通的时间,设置完成后提交订单。
提交后支付账单便完成开通功能。
用户可于客户端修改支付及结算币种。
点击「添加支付币种」,使用者可选择新的支付币种及设定结算币种,系统会显示相应的交易手续费率。最后选择结算用的钱包及地址。
进行身份验证
验证成功后,币种会添加到列表。
当支付引擎持有至少一种支付币种后,用户可于「批量修改结算设定」批量修改结算钱包及地址。
点击后即可按各种币种,修改结算钱包及地址,完成后点击确认,验证后即可。
建议:升级至,于 API 进行「超额支付」及「部分支付」逻辑。
如接受所有的「超额支付」或「部分支付」,可在客户端于「超额支付订单」及「部分支付订单」选择「接受」。
如对「超额支付」或「部分支付」设定上下限,可在客户端于「支付准确度设置」选择「新增订单币种」,然后对「订单币种」设定相对的「超额支付」或「部分支付」的容忍上下限。 (如付款人使用其他「支付币种」,系统会实时进行汇率换算)
对于收银台显示的商户资讯(如名称,Logo等),可在「设置」的「商户信息」栏进行修改。
用户可自行设置项目的通知,选项包括以下。如有需要,点击开启即可。
异常回调:系统自动回调失败时
启用/禁用项目:当系统启用或禁用项目时
重置API Key:重置项目API Key时




















2500
$500
9000
$1,500
18000
$2,500
35000
$3,500
不限
$6,800
































点击批量转账后会有一个电子表格,用户可选择手动输入或上传表单,注意每次交易最多只可包含99条地址。
然后可查看到地址,点击复制或扫描二维码。






















如需通知多人,可在「编辑」选择相关的团队成员。










20个
单签钱包
2个
5个
10个
多签钱包
1个
2个
5个
策略
2条
5条
10条
API地址数
50条
100条
100条
API付款笔数
100条
10,000条
100,000条
钱包地址
99条
99条
99条
Tron能量代付折扣(普通交易)
9折
8.5折
7折
Tron能量代付折扣(归集)
不适用
9折
7.5折
上币次数
不适用
2次
5次
发送额度
$50,000/月
不适用
不适用
增加团队成员数量:通过增加团队成员,您的组织可以更有效地协作,允许不同角色和部门在协调和安全的环境中管理加密资产。此功能增强了团队合作并提高了运营效率。
增加钱包数量:扩展钱包的数量使用户能够灵活地分别管理不同资产,从而更好地组织和控制多种加密货币。这对于管理大量数字资产组合的企业或个人尤为有用。
增加钱包地址数量:增加钱包地址让用户能够处理更多交易,使其更容易跟踪和管理多个客户或账户的收支款项。这对于处理大量交易的企业或需要为不同客户设置单独地址的情况尤为理想。
增加API地址数量:此功能允许像交易所这类的客户增加通过API创建钱包地址的数量上限。随着用户数量增长,他们可能需要生成更多的钱包地址来满足新用户和交易需求。通过提高此上限,企业可以在不受地址创建限制的情况下有效扩展业务。
增加API交易限额:通过提高允许的API出款交易数量,企业可以在不担心达到交易上限的情况下扩展业务,确保在高频交易环境中的支付流程顺畅。
Tron能量费用折扣:通过享受Tron能量费用的折扣来降低运营成本,这对于在Tron网络上执行大量交易的企业特别有益。此折扣能显著提高日常运营的成本效益。
代币上架申请:申请将新代币上架平台。一旦代币成功上架,只有申请该代币的团队才能使用该代币进行交易。
增加政策数量:增加更多的自动化风险管理政策,让用户能够实施更复杂的财务政策(如审批流程),提高管理大型资产组合的效率和精确度,减少手动干预。
自动归集/签名功能:自动化归集和签名流程可以节省时间并减少人工错误,使资产管理更加高效和安全。此功能对于处理大量交易的企业尤为有用,确保操作更加快速和可靠。
发送额度:所有经钱包发送出去的交易会有限额,除了归集外的交易都一律计算在内,目前限额只套用于免费版本。
您可以在团队账户界面查看您的团队方案。
在此页面,您可以查看订阅详情、当前方案的权益以及订阅的到期日期。
前往账户信息页面并点击“升级”。
窗口会弹出显示Cregis提供的方案,确定方案后,您可以点击该方案中的「升级」按钮。
接下来选择购买时长,选择完成后便会显示总费用。
点击“提交订单”后,将生成一个带有订单号的订单。
点击“立即支付”完成订单。请确保您的账户余额充足,您可以参考“充值团队账户”获取充值指南。
为避免影响日运作,我们建议可以开启自动续费。用户只需到帐户页面的右上方点击开启,验证后使会成功。
自动续费开通后,系统会在套餐到期前一天续费。如果您的帐户馀额不足,系统将会自动发送邮件提醒,并且会在当日继续尝试扣款。若扣款日的22时 (UTC+8)都仍未扣款成功,系统将会停止自续费,并会以邮件通知用户自续费失败。
手动续费可直接在帐户页面中点击“续费”,视窗弹出口选择购买时长便可以提交订单。
提交订单后便会产生订单,点击“立即支付”便可进行支付。请确保您的账户余额充足,您可以参考“充值团队账户”获取充值指南。
成员数
3个
10个
为钱包设置一个易识别的名称。
仔细阅读助记词风险警示,确认理解后继续。
系统生成12个助记词,请用纸笔准确抄写并妥善保管。助记词代表了钱包资产的所有权,非常重要,请妥善保管。Cregis系统不会为用户记录助记词,一旦遗失助记词可能会导致资产遗失,平台亦无法替用户找回。完成记录后,点击继续进入下一步。
按提示选择正确位置的单词,确保备份无误。
完成验证后系统开始生成分片,分片生成后需输入密码完成身份验证
完成身份认证后系统将生成钱包并自动添加主流币种。
多签钱包是一种加密货币钱包,要求多个私钥来授权交易。与仅需一个私钥的单签钱包相比,多签钱包提供了额外的安全层。在创建多签钱包之前,请确保所有参与者都在线以完成钱包创建。
为多签钱包设置名称。
从当前团队中选择在线的参与者(需确保其设备已连接)。
选择参与者后可以设置下方的签名门槛。签名门槛指的是需要多少人同意才能使用钱包中的资金。设置签名门槛后,点击“确认”以发送邀请。您可以选择3名参与者,但只需2个签名即可批准。 请注意,批准所需的签名数不能超过参与者的数量。另外,请确保所有参与者都在线以完成钱包的创建。
点击确认后,邀请将发送给参与者。创建者将进入等待页面,并需等待参与者加入。在此过程中,弹出窗口不能关闭,否则钱包创建将失败。
被邀请者可在钱包页面看到通知,点击后同意加入即可开始创建。
当所有参与者加入后,点击“开始”按钮。
开始后页面会先进入生成分片页面,然后会出现助记词风险警示,请细心阅读内容,然后点击确认了解进入下一步。
多签钱包的助记词有两套,分别为secp256k1及ed25519助记词,每套由24个单词组成,每个参与者拥有不同的助记词。请妥善保管您的助记词,备份完成后点击“备份成功”。
为了确保您已备份助记词,系统将随机选择5组助记词进行验证。请根据您备份的助记词选择正确的词组,验证完两组后需进行交易密码身份认证,认证成功则创建完成。
创建完成后系统将生成钱包并自动添加主流币种。



比特币地址格式的多样性源于技术升级,旨在解决早期网络的限制,如交易处理速度、手续费和可扩展性问题。这些改进引入了新技术如隔离见证,提升了交易效率、安全性,并支持更多功能,同时保留对旧地址格式的兼容性。地址格式的演变反映了比特币随着需求变化不断发展和优化的过程。
用户可以先进入钱包页面,然后选择币种,再按右方的地址便可以查看到你现有钱包于这个加密货币下生成的地址。
选择币种就可以查看到你现有钱包于这个加密货币下生成的地址,你可以透过标签分辨哪个地址是你的默认付款及默认收款的地址,目前一共有5种标签:
默认收款:此地址为默认收款地址
默认付款:此地址为默认付款地址
普通地址:此地址为普通的BTC地址
隔离见证(兼容):此地址格式为隔离见证(兼容)
如需新增地址可按右上加号,选择隔离见证(兼容)或隔离见证(原生)地址,选择完成后可以输入新地址的别名。
如需设置默认收款或付款地址,则可以把鼠标放到地址,按「更多」再设定成预计付款/收款地址。
设置完成后,用户也可在收款的地方看到此地址的格式。
先于底导航栏转到钱包页面,然后选择你需要查看的货币
进入货币页面后点入「地址」进入地址页面
按进去后可以查看该币种在此钱包下现有的地址,同时可透过标签辨认地址格式及是否默认收款/付款使用的地址。
默认收款:此地址为默认收款地址
默认付款:此地址为默认付款地址
普通地址:此地址为普通的BTC地址
隔离见证(兼容):此地址格式为隔离见证(兼容)
可点击「新建BTC地址」选择地址格式,然后为新地址输入别名
如需设置收款/付款地址,则可以点击想要设定的地址,然后于功能表中选择设置为收款/付款地址。
设置完成后也可到收款的页面查看地址及其格式。
Cregis 加密收单支付工具为企业提供一站式加密支付解决方案,商户只需通过简单的 API 接口即可快速接入。我们提供已设计好的收银台供直接使用,商户也可根据需求自行设计界面。当商户发起付款请求时,系统将生成专属收款地址,资金会进入Cregis钱包并通过自动结算机制快速转入商户指定钱包。商户可通过Cregis 客户端随时查看订单状态、结算数据及其他交易详情,轻松管理支付流程。我们支持多链多币种支付,确保资金流转高效灵活,为客户提供安全便捷的加密货币支付体验。
Cregis 支持多种币种及网络作为订单币种、支付币种及结算币种,包括法定货币及加密货币。如订单币种与支付币种不同,Cregis 将实时获取最新汇率,并在订单有效期内进行换算及锁定该汇率不变。
常规结算:若待结算金额达到或超过 50 USDT 等值(测试阶段)/500 USDT 等值(正式阶段),将每 10 分钟结算一次。
兜底结算:若待结算金额累计持续少于 50 USDT 等值(测试阶段)/500 USDT 等值(正式阶段),将触发兜底结算,24 小时内至少给商家结算一次。为了方便商家测试收单功能,对于商家接入后,首次收单,若收单金额少于 50 USDT 等值,都会在 10 分钟内自动触发兜底结算。
结算金额:金额会在扣除交易手续费后入帐
结算地址:商户可在建立支付引擎时选择 Cregis 钱包内部地址,结算后可结算到外部。
如有法币结算需求,可查询。
如支付有以下的所有条件,订单将进入补款流程及返回回调。
订单不接受部分支付
首笔支付
实付金额 < 订单金额 或 实付金额 < 订单金额 - 部分支付限额()
支付币种为稳定币
系统会发送补款通知邮件至付款(邮箱会发至订单创建时提交的)
付款人可通过电邮提供的链结进入付款页
支付币种和网络将与第一次支付相同
补款金额会根据原订单的币种金额按汇率进行换算,再相减已支付的金额
如订单有以下的所有条件,订单将进入部分退款流程及返回回调。
订单不接受超额支付
实付金额 > 订单金额 或 实付金额 > 订单金额 + 超额支付限额()
支付币种为稳定币
系统会发送部分退款通知邮件至付款人(邮箱会发至订单创建时提交的)
付款人可通过电邮提供的链结进入部分退款页
退款币种和网络将与第一次支付相同
部分退款金额会根据实付金额,再相减按汇率进行换算原订单的币种金额
如订单有以下的其一条件,订单将进入全额退款流程
订单不接受部分支付、以非稳定币支付及部分支付
补款没有在 24 小时内完成
部分退款没有在 24 小时内完成
补款在第二次支付后,仍然 实付金额 < 订单金额 或 实付金额 < 订单金额 - 部分支付限额()
系统会发送全额退款通知邮件至付款人(邮箱会发至订单创建时提交的的)
付款人可通过电邮提供的链结进入全额退款页
退款币种和网络将与第一次支付相同
全额退款金额会根据已支付的所有实付金额
每笔退款将收取相应手续费,手续费金额将在退款申请页面明确显示并将直接从退款金额中扣除。
策略引擎是Cregis于最新版本V.2.11.0推出的一款全面风险管理工具,专为用户提供灵活的出金管理方案。通过策略引擎,用户可以设置详细的规则和自动化执行动作,以规范和控制团队成员的出金请求。这项工具未来将支持自动签名和出款功能,还能显著提升工作效率和管理效能,减少人工操作中的风险。目前,策略引擎支持三种出金类型的策略定制,包括交易发送、付款申请以及API提币。用户可以根据具体的业务需求进行策略设计,例如限制特定币种的出金操作,或仅在指定的时间窗口内执行相关动作。这些灵活的配置选项,使得企业能够更加精确地控制资金流动,从而保障资产安全并优化操作流程。此外,策略引擎还提供了一个集中式的日志查看功能,用户可以直接在系统中查看和监控所有策略的执行情况。这一功能确保了所有出金活动的透明度,使得每一次操作都可以被完整追踪和审核,从而进一步提升了风险管理的严谨性与可控性。透过即时查看和分析策略日志,管理者能够迅速识别潜在问题,并做出相应的调整,确保企业资金的安全性和操作的合规性。
进入策略中心页面,点击"策略"。
点击"+"创建策略,先为策略命名然后选择相应的类型,类型分为人工转出以及API转出:
人工转出:通过客户端转出的交易,包括钱包手动转出,以及项目内地址的手动转出
API转出:即通过API转出的交易,包括所有针对WaaS项目发出的钱包出款或是项目地址出款
选择好类型后可以新增规则,请注意:用户可以为钱包设定多于一条的规则,每条规则的关系是「或者」。你可以根据你实际的场景进行触发规则以及执行动作,最后提交并进行验证即可成功创建。
你可以在以下地方找到编辑及删除的入口
你可以從以下地方找到日志,可以看到每个操作的时间及操作人。
发起操作配置
规则的触发条件会根据策略类型有所不同,人工转出需要配置成员及出款钱包,而API转出则要配置WaaS项目及出款的操作。
操作时间
操作时间是用于限制此策略类型的操作(人工转出、API转出),用户可选择全天或指定时间作为条件。如选择指定时间的话则需设定开始及结束时间,支持设置多个时段。 请注意:此时间是以UTC+8作为标准
发起币种
在此栏用户可选择发起的币种,可选择任意币种或指定币种。
金额条件说明:用户可为选择的发送币种设置单笔、单日或单月的金额进行限制。
我们一共提供三种执行动作的配置,以下是三种类型可供配置的执行动作:
拒绝:系统自动拒绝出款
审批:需要进行审批流设置,包括设定审批节点及签名人员。
签名:需要设定签名人员
实际的设置需根据用户自身需求进行,以下是一些场景的策略引擎设置 场景一:我想限制比特币的出款,所有比特币相关的出款必须经过审批,并没有使用API服务。 两种类型的触发条件及执行动作内容如下:
触发条件设置
选择指定币种Bitcoin,并把所有传送限额设成大于等于0时就触发条件。
执行动作设定
场景二:于工作外的时间如晚上7点至明早7点不允许所有出款申请。
触发条件设置
这里要注意需分开两个时间做设置
执行动作设定
直接选择拒绝即可
类型
地址格式
特点
推荐用途
Legacy(P2PKH/P2SH)传统地址
以「1」开头
最初的比特币地址,功能齐全。与新格式地址相比,交易大小较大和较高的矿工费
与不支援隔离见证的旧钱包或服务进行交互
Nested SegWit(P2SH-P2WPKH):隔离见证(兼容)
以「3」开头
在相容传统地址和提高交易效率之间提供了一种折衷方案,它的交易大小较小,费用略低于传统地址
想要与旧钱包或服务相容,但仍希望享受一些隔离见证的好处
Native SegWit(P2WPKH):隔离见证(原生)
以「bc1」开头
提供了最高的交易效率,从而实现了最小的交易大小和最低的矿工费,与其他格式相比,它们还具有改进的安全功能,减少由于比特币块大小的限制而导致的网路拥塞
通过重点优化权重,比特币提升了效率,透过最小化区块大小和重构交易资料储存方式,显著提高了网络的可扩展性与交易处理速度,实现更顺畅、更高效的交易体验,并提升区块内的交易吞吐量。












































汇率结算:按照 CoinMarketCap 的即时汇率计算,并以订单建立时的汇率为准
超额支付
✓
✓
应收金额 < 实付金额
部分支付
✓
✓
应收金额 > 实付金额
成功补款后,将返回paid_remain回调
成功部分退款后,订单将进行结算。
如超出 24 小时时效,需联络客服处理后续情况。
完成退款后,系统将返回refunded回调。
待支付
不适用
✗
订单已创建,但未过有效时间。
已过期
不适用
✗
订单已创建及已过有效时间。
已支付
✗
✓
应收金额 = 实付金额












这项自动化功能让用户可以根据预设的规则进行自动资金归集和交易签名,无需企业安排人手进行持续监控。一旦设置好规则,系统便可24小时不间断地按照设定规则运行,大幅减少人工干预。例如,过去企业可能需要每天手动进行资金归集,但有了自动化功能,用户可以设定每隔多长时间自动归集资金。此外,还可以根据特定的币种且达到某个金额数值后再启动归集流程。目前,自动签名功能仅限于API出金操作,并只对单签钱包开放。另外,这些自动化功能全部都是本地化进行﹐无需有任何托管分片的动作,用户只需要保持在线状态便可以执行,这既保证了系统的安全性,也为需要频繁交易的企业带来了极大的运营效率提升。
目前自动化功能只开放于月费用户,并需每月额外支付 USD $500才可以使用此功能。如需开通可到以下帐户介面,点击「开通」。
点击后会有视窗弹出,用户可以选择所需的月份并按提交。
提交订单后可以立即支付,支付成功后便可开通。
请于操作前先确认你已开通自动化功能
进入自动化功能页面,并点击「创建规则」
点击「创建规则」后,右边有栏目弹出可以开始设定。
基础设置 创建规则时先设置名称及类型,选择「自动归集」类型后,便会有栏目弹出需选择归集类型和WaaS项目
归集类型分为系统归集和API归集,系统归集是指根据您设定的规则,系统自动归集符合条件的子地址资金;API归集是指根据您设定的规则,归集由API发起的归集请求
触发条件 触发规则中需要设定币种、归集时间及收款地址条件
币种 每个规则中只允许设定一种币种,按添加时会显示你所选的项目预设钱包内已设定的币种。设定币种后需设立触发自动归集的金额,大于及小于的条件可以同时符合。如想设定$100-$200时,可设定大于等于100及小于等于200。 请注意如果设定条件不合理时将无法成功创建规则,例如小于等于50及大于等于51
执行动作 用户可选择每隔一段时间执行或是每天于特定的时间点进行自动归集。这里的时间目前以UTC+8为准。
收款地址 收款地址目前只支持选择当前项目钱包的地址进行收款,所以系统会默认设定该钱包的预设收款地址。
完成后点击提交,提交后需进行身份认证,认证成功即创建完成。
创建后需启用规则才会生效,启用时需进行密码及Google双重验证,验证成功后正式开始使用。
点击「创建规则」后,右边有栏目弹出可以开始设定。
基础设置 创建规则时先设置名称及类型,选择「自动签名」类型后,便会有栏目弹出需选择提币类型和出款钱包,请注意 目前只支持单签钱包并使用预设付款地址进行签名出款。
提币类型分为提币和子地址API出款,提币是指根据您设定的规则,系统自动签名符合条件的API提币申请;子地址API出款是指根据您设定的规则,系统自动签名符合条件的子地址API出款申请
触发規則 触发规则中需要设定币种、出金类型及执行动作条件
币种 每个规则中只允许设定一种币种,按添加时会显示你所选的出款钱包内已设定的币种。设定币种后需设立触发自动签名的金额,大于及小于的条件可以同时符合。如想设定$100-$200时,可设定大于等于100及小于等于200。 请注意如果设定条件不合理时将无法成功创建规则,例如小于等于50及大于等于51。
出金类型 由于目前只支持API出金,所以在此部份需要选择你需要进行出金的API。
执行动作 这里可以进行定时签名的设定,这里的时间目前以UTC+8为准。另外用户需户需设置每隔多少分钟进行一次签名,触发时如多于一笔会以打包形式上链,于某些链可以为用户节省矿工费。
完成后点击提交,提交后需进行身份认证,认证成功即创建完成。
启用后可到协作页面,右下会显示自动签名进行中。请注意自动签名进行中必须保持上线状态,否则自动签名会中断。
编辑规则
已创建的规则可以在规则配置页面进行编辑,进行编辑前必须先禁用规则,禁用时需要进行身份验证。
删除规则
删除已创建的规则可以在规则配置页面中进行,删除前必须先禁用规则,禁用时需要进行身份验证。
进入执行日志可以看到每一个规则的动向,包括日期时间、操作人员及动作。
在此页面用户亦可根据操作日期、操作人或日志类型进行筛选
同时搜寻栏亦支持使用日志名称及编号去搜寻相关记录。
如触发自动归集的规则条件,系统便会进行自动归集,用户可到项目地址查看自动归集详情
详情中会显示运行时长、开放时间及已归集的笔数及金额,另外交易记录亦有列明每笔归集的记录
如果因矿工费不足导致自动归集暂停,有提示显示需要充值,用户可直接于此页面按「充值」,然后可通过充值弹窗的地址及 QR 码进行充值,充值后会在下一个触发点再执行动作。
如触发自动签名的规则条件,系统便会进行自动签名,用户可到协作看自动签详情,右下会出现「自动签名运行中」的图标。
详情中会显示运行时长、开启时间、已签名的笔数、金额及签名所用的矿工费,另外交易记录有显示每笔归集的记录。如果因矿工费不足导致自动签名暂停,有提示显示需要充值,用户可直接于此页面按「充值」,然后可通过弹窗的地址及 QR 码进行充值,充值后会在下一个触发点再执行动作。
实际的设置需根据用户自身需求进行,以下是一些场照的自动归集/签名设置。
场景一:我想每天定期为项目子地址中的USDT进行归集 这种情况下只要项目内地址有USDT都会触发条件,而用户只需要设定币种及自定义每天归集时间,例如每天的12:00分时进行。
场景二:周末时只要项目内的出金金额少于USDT $100可自动签名 这种情况下需要设定币种及定时签名的日子,同时也要列明隔多久才签一次。
团队成员可使用的功能由其分配的角色决定。Cregis支持创建、编辑和删除角色,允许精确管理每个成员在团队中的权限。每个角色的权限范围可以根据具体需求进行细致调整。包含所有权限的超级管理员角色无法编辑或删除。
以下为各项权限的功能定义,请根据团队角色进行配置。
请注意以上充值、加密卡设置及安全码功能只适用于该用户能查看的卡。
请注意审批及签名只是开放操作权限,但实则视乎流程是否需要该成员审批以及该成员是否有分片进行签名。
请注意钱包有独立的权限设置,详情可参考。
您可以通过导航至“管理” → “角色”来管理团队的角色。在角色管理页面,您可以添加新角色并编辑其权限。
您可以按照下方步骤删除角色。请注意,删除角色时需要完成Google验证。
您可以根据以下步骤为角色进编辑。

允许为项目手动创建地址。
发送交易
允许发起项目子地址的发送交易流程。
地址禁用
允许禁用或启用项目子地址。
通知配置
允许修改项目内的通知配置。
查看
允许查看团队成员名单及其角色。
邀请成员
允许邀请新成员。
修改成员
允许修改成员角色。
删除成员
允许删除成员。
查看
允许查看项目页面的所有项目。
创建项目
允许为团队创建新项目。
回调处理
允许处理回调记录,包括重推或忽略。
API接入
允许用户可查看API Key及网关服务器。
归集
允许为项目子地址进行归集。
重置API Key
允许重置API Key。
查看
允许查看团队订阅介面,没有此权限的成员只能看到基本权益。。
续费升级
允许团队订阅版本进行升级或续费。
扩容
允许为团队进行功能扩容。
上币申请
允许申请上币。
查看
允许查看加密卡介面。
查看所有卡
允许查看所有团队创建的加密卡。
充值
允许为加密卡进行充值功能。
加密卡设置
允许编辑加密卡名称,此名称只适用于内部。
安全码
允许查看安全码。
创建加密卡
允许创建加密卡。
查看
允许查看AML查询页面。
AML查询
允许进行AML查询。
查看
允许查看支付引擎页面。
创建项目
允许创建新的支付引擎项目。
编辑项目
允许编辑项目名称、通知配置。
API接入
允许成员可查看该支付引擎项目的API Key及网关服务器。
重置API Key
允许成员可重置API Key。
结算配置
允许成员可以编辑该支付引擎项目的结算配置。
查看
允许查看角色管理页面。
新增角色
允许为团队新增角色。
修改角色
允许修改角色权限。
删除角色
允许删除角色。
查看
允许查看团队地址簿。
新增地址簿
允许于地址簿新增地址。
修改地址簿
允许修改地址簿内地址。
删除地址簿
允许删除地址簿内地址。
审批
允许处理指定审批人是本人的流程。
查看所有协作数据
允许查看所有团队协作数据,包括申请、审批及签名。
付款申请
允许提出付款申请。
签名
允许处理指定签名人是本人或未有指定签名人的流程。
创建钱包
允许创建钱包。
查看
允许查看团队账单,包括所有钱包的出入金。
导出
允许导出账单记录。
查看
允许查看团队策略页面。
新增策略
允许新增策略。
修改策略
允许修改、启用及停用策略。
删除策略
允许删除策略。
策略日志
允许查看团队策略日志。
查看
允许查看团队自动化页面。
新增规则
允许新增规则。
修改规则
允许修改规则。
删除规则
允许删除规则。
运行规则
允许启用或停用规则。
执行日志
允许查看团队自动化执行日志。



创建地址


归集成功后可到项目地址页面,上面会显示「自动归集中」。请注意自动归集进行中必须保持客户端处于在线状态,否则自动归集会中断。































Cregis AML是与知名加密风控服务供应商Elliptic合作推出的风险管理功能,帮助用户识别、控制和处置链上风险。Cregis AML目前可进行地址风险评估(KYA)和交易风险评估(KYT),提供手动查询和自动查询两项功能。用户可以根据业务需要选择合适的功能和方法,有效管理链上交易风险。
Cregis AML功能仅对付费订阅用户开放。如需使用,请开通付费计划。
Cregis AML功能的费用不包含在月费中,需根据用户使用次数单独收费,请保证账户余额充足。
请注意,本服务由Cregis合作方提供。在任何情况下,Cregis及合作方不对客户在使用服务过程中发现的实际或潜在的法律或监管违规行为负责。您应知悉交易存在风险,并基于自身判断,审慎进行交易。
Cregis AML目前有两家风控服务合作商,Elliptic和Regtank。不同服务商的风险评分方法、费用和网络支持情况均有不同,建议用户根据实际需要,选择合适的风控服务商。
Elliptic通过检测链上资金的来源及去向,评估资金与洗钱高风险和制裁相关钱包地址的关联情况,根据风险资金比例计算交易或地址的风险评分。换言之,Elliptic的评分与交易或地址的。Elliptic的基本查询费用为单笔2USD,不区分查询对象和方式,付费订阅用户可在此基础上享受一定折扣。 Elliptic全链查询功能共支持49条区块链网络,所支持的网络列表如下:
Regtank的风险评估体系结合链上数据分析与风险标签系统,提供钱包、交易、VASP 的全面评估,呈现实体信息和风险标签,辅助识别资金来源与流向。Regtank的单笔查询费用为单笔0.3USD,不区分查询对象和方式,付费订阅用户可在此基础上享受一定折扣。Regtank支持以下18条区块链网络:
为满足用户在不同场景下的需求,Cregis AML目前提供手动查询和自动查询两类风险管理功能
手动查询帮助用户进行地址风险评估(KYA)和交易风险评估(KYT),用户可以发起对钱包地址或交易的AML查询,自主选择服务商,参考风险评估结果,采取相应风险管理措施。
进行手动KYA查询时,用户需要输入待评估的钱包地址和地址所在的网络。Cregis AML将识别地址所属的实体,还将从资金来源和去向两个维度对该地址所有资产展开筛查,识别资金相关联的地址和实体,并分析其风险类型和特征。在此基础上,测算目标地址资金来源和去向的风险评分,按照“最高风险原则”得到最终的地址风险评分。
进行手动KYT查询时,用户需要选择查询方向(收款或出款),并输入待评估交易的网络、收款地址和交易哈希。Cregis AML将按照用户所选方向,对收款交易的资金来源或出款交易的资金去向进行追溯,识别与该笔交易资金相关的风险实体及其风险特征,据此计算交易风险评分。
操作步骤
在使用AML查询功能前,请确保您是订阅用户。有关订阅步骤可参考。
前往AML查询页面并点击“新增查询”,或在交易详情页面点击地址旁的图标。
先选择查询类型,如查询交易则要输入方向、网络、收款地址、交易哈希及服务商。如查询地址则输入网络、地址及供应商,网络并输入您想查询的地址。
请注意不同的服务商收费及支持的网络都不一样,你可以点击服务商比较查看更多。
点击“查看”后,系统会显示温馨提示。
然后,您需要输入交易密码完成验证。
完成验证后,您可以查看查询结果。
你也可以在查询记录找到查询详情包括来源风险及去向风险评分
Cregis AML的自动查询功能可以根据用户预设的规则对API收款交易进行筛选,对用户希望重点关注的交易进行风险评估,并依据评估结果采取相应的风险控制措施。规则创建与管理需要在Cregis桌面端进行,查询结果可以在桌面端及手机端查看。要使用自动查询功能,用户必须首先创建查询规则:
设置查询的触发条件,包括需要进行交易监控的项目、币种和金额。用户可创建多条规则,但每个项目只能设置一条查询规则,且每条规则只能选择一个服务商。每条规则中可以对不同币种设置不同的风控触发金额。
根据业务需要和风险偏好自定义风险标准,在0到10.0之间选择适合的数值,当交易的风险评分达到或超过这一数值时,Cregis AML将判定该交易为危险交易。
选择风险警报接收人,Cregis AML识别危险交易后将向接收人发送风险警报。
完成规则设置并启用规则后,Cregis AML将对触发规则的收款交易进行交易风险评估(KYT)。评估完成后,Cregis AML将根据所触发规则设定的风险标准,判断交易是否属于危险交易。若收款地址/项目被禁用,在手动解禁前,Cregis AML将不会再筛查该地址/项目的任何交易。
识别到危险交易后,Cregis AML将禁用该收款地址,暂停该地址API回调和资金归集,并向用户指定的警报接收人发送风险警报。用户收到风险警报后,可查看查询详情以了解交易风险来源。如果认定风险在可接受范围内,用户可手动进行API回调和地址解禁。
操作步骤
自动查询主要的操作是设定好AML自动规则,可以先进入以下页面然后点击创建。
点击后可以开始创建规则
规则名称:为规则命名
项目:选择需要监控交易的项目,请注意每个项目只能创建一条规则
币种:选择币种及设置金额大于多少时触发自动AML查询
服务商:选择你用来查询的服务商
风险分级标准:可设置0.0 (安全)-10.0(非常危险)之间,当风险分数大于你所设置的标准时便会定义为危险交易,发送警报通知及自动禁止该项目地址。
风险警报接收人:可设置负责接收风险警报的团队成员
设置完成后点击提交及进行身份验证以完成创建流程,创建成功后需启用该规则才可正式使用。
每次创建、编辑、启用及删除规则都会有记录,可在日志查看。
手动查询的输出结果包括风险评分和评级、所属实体和标签及查询详情。
风险评分和评级
风险评分范围是0.0-10.0,评分越高,风险越大。0分表示风险极低,10.0分表示风险极高。由于不同风控服务商采取的评分方式不同,Cregis AML采用服务商建议的风险评级方式对查询结果进行划分。
请注意,以下评级方式是服务商基于一般性场景做出的评估和建议,可能无法适应用户的特定风控需求。建议用户根据风险评分及查询详情,结合自身实际情况和风控需求,对地址或交易的风险等级进行独立判断,以保证资金和运营安全。
Elliptic建议的风险评分和分级对应关系如下表:
Regtank建议的风险评分和评级对应关系如下表:
由于标签分类和风险评分计算方法不同,使用Regtank进行风险评估时,相当一部分地址(特别是交易所地址和商用钱包地址)会被判定为可疑地址。从实际情况看,6分以下的地址一般风险较低。建议用户参考查询详情,根据自身风险管理需要做出判断。
地址所属实体和标签
地址所属实体指的是拥有该地址的公司、组织、项目或其他实体的名称。实体标签是服务商对拥有该地址的实体进行的标记,通常可反映该地址或所属实体的类别或风险特征,如Exchange(交易所)、Bank(银行)、Mixing service(混币服务)等。
所属实体和实体标签可以方便用户对地址的风险状况进行更全面的评估和判断。Cregis AML使用合作伙伴的地址标签库对地址进行标记,Elliptic的实体标签列表参见附录B。当地址属于自托管钱包、个人钱包或所属实体信息未纳入信息库,则这两项显示为unknown。
查询详情
查询详情中包括两个部分,资金来源和资金去向。Cregis AML将分别从资金来源和去向两个维度,分别给出风险评分和风险关联对象。用户还可以查看每个风险关联对象的风险类型/实体类型、资金量和贡献比。
来源/去向风险评分
来源或去向的风险评分范围同样是0.0-10.0,评分越高,风险越大。查询地址的整体风险评分等于来源和去向风险评分中较高的分数。
风险关联对象 在资金来源维度下,风险关联对象是向目标地址转账的、被判定为存在风险的对象;在资金去向维度下,风险关联对象是接收目标地址转账的、被判定为存在风险的对象。风险关联对象一般是公司/组织/团队,如果无法确定该对象身份,则显示为“未知(Unknown)”。用户可查看风险关联对象的详情,包括:
风险类型/实体类型 使用Elliptic进行查询时,仅显示高风险关联对象,风险类型即该对象所涉及风险的类型,如Scam(诈骗)、Thief(窃盗)等。Cregis AML使用Elliptic的地址标签库判断关联对象的风险类型,具体类型和描述参见附录A。 使用Regtank进行查询时,同时显示中风险和高风险的关联对象,实体类型即该对象所属实体的标签,如Decentralized Exchange(去中心化交易所)、 Service(服务商)等。Cregis AML使用Regtank的地址标签库判断关联对象的实体类型,具体类型和描述参见附录C。
对触发自动查询的交易,Cregis AML将为用户提供风险评分和查询详情两类信息。
风险评分
风险评分的范围是0.0-10.0。风险评分与出款地址资金来源中风险资金的贡献比例直接相关,风险资金贡献比越大,风险评分越高,两者大致对应关系如下表:
与Elliptic不同,Regtank使用的风险评分模型对资金进行溯源分析,沿资金来源路径向上追溯至6到10跳,逐个考察资金流经的每个地址节点的风险,对各节点风险进行加权计算,得到最终的交易风险评分。节点地址的风险越大、流经风险地址的资金越多,该交易风险评分越高。根据这一评分方法,风险评分与风险资金占比不存在明确的对应关系。从实际使用情况看,6分以下的交易一般可认为风险较低。 Cregis建议用户根据实际风控需要,选择合适的供应商并设置适应业务需要的风险分级标准。
查询详情
显示所查询交易的出款地址的风险关联对象,即曾经向该出款地址转账的、被判定为存在风险的对象。用户可以具体查看每个风险关联对象的风险类型、资金量和贡献比。
风险类型 使用Elliptic进行查询时,仅显示高风险关联对象,风险类型即该对象所涉及风险的类型,如Scam(诈骗)、Thief(窃盗)等。Cregis AML使用Elliptic的地址标签库判断关联对象的风险类型,具体类型和描述参见附录A。 使用Regtank进行查询时,同时显示中风险和高风险的关联对象,实体类型即该对象所属实体的标签,如Decentralized Exchange(去中心化交易所)、 Service(服务商)等。Cregis AML使用Regtank的地址标签库判断关联对象的实体类型,具体类型和描述参见附录C。
资金量 指从风险关联对象流入这一出款地址的资金量(美元计价)。
贡献比 指该风险关联对象的资金量在目标地址流入的总资金量中所占的比例,单位为%。
风险评分和评级(仅Regtank提供)
交易前风控旨在交易执行前对风险进行识别、评估和控制,防止交易错误或恶意行为引起的异常交易,避免出现重大资金损失。在执行重要交易前,用户可以对收款地址进行手动查询,了解收款地址的风险曝露,作为收款地址风险状况的初步判断依据。如果收款地址风险评分较高,Cregis强烈建议用户终止与该地址的交易,以规避资金损失以及运营和法律监管的风险。如果收款地址的风险评分属于中风险区间,建议用户采取其他方式进一步核查收款方身份和收款地址,确保安全性后再执行交易。
交易监控是以自动化技术手段进行实时或近实时的交易筛查和检测,识别潜在风险或可疑行为,确保交易合规与资产安全。在加密交易中,风险资产入账可能导致收款地址风险曝露提高,是常见风险之一。对于收款频率高、资金来源存在不确定性的用户,Cregis AML的自动查询功能可以帮助实现收款交易的实时监控,及时发现潜在风险、隔离相关地址,避免风险扩散引起更大的损失。当一笔交易被认定为危险交易,Cregis建议用户及时查看和了解该交易风险状况。一般情况下,Cregis建议不再使用该交易的收款地址,避免风险外溢到其他钱包,影响用户正常交易。如果认定风险在可接受范围内,用户可手动启用收款地址
Cregis AML无法覆盖所有风险因素。 Cregis AML使用Elliptic等加密风控服务商的风险数据库进行风险追踪,该数据库覆盖50个网络,包含超过64亿地址、交易记录及其风险信息。尽管如此,受限于数据库的有限性和更新滞后性,Cregis AML仍然不可能记录和标记所有存在风险的地址和资金流动,因而无法识别所有风险因素。用户应将Cregis AML的风险查询结果作为风险识别和控制的参考,而非唯一的、确定性的证据。
Cregis AML的风险评估结果具有时效性。 Cregis AML采取基于历史行为的风险评估模型,当且仅当资金流经地址存在风险行为记录并且被标记时,才会认定风险存在。如果某一地址风险行为未被发现、或风险行为发生在风险评估之后,则相关风险无法体现在风险评估结果中。因此,Cregis AML的风险查询结果是在查询发生时、对查询对象已知风险行为的综合评价,不能用于预测查询对象未来的风险状况。如果用户在不同的时间对同一对象发起查询,查询结果可能出现差别。
为什么会出现查询失败的情况?这种情况如何处理? 查询失败一般是由于团队余额不足或第三方服务器错误导致的,失败时系统亦会发通知给风险警报接收人。如果团队余额不足导致查询失败,用户可以在充值后重新进行地址查询,以了解目标地址风险状况。
查询失败是否扣费? 查询失败不会产生任何费用。
为什么我的手动查询结果页面中,风险评分和查询详情显示为空? 这表示风险数据库中并未记录所查询地址的任何风险行为。这可能是因为所查询地址是新创建地址、还没有任何交易记录,也可能是因为所查询地址没有与风险地址进行资金交互的记录。基于交易历史,Cregis AML判定该地址为安全地址。但用户进行交易时仍应考虑其他方面的风险,如诈骗、钓鱼攻击等。
Ethereum
Ethereum Classic
Filecoin
Fantom
Flare
Gnosis
HAQQ
Hedera
Injective
Internet Computer
Linea
Litecoin
Mantra
MobileCoin
Near
Nillion
Optimism
Polkadot
Polygon
Ripple
Sei
Solana
Stellar
Sui
Tezos
TON
Tron
Unichain
Worldcoin
XDC
Zilliqa
zkSync
Tron
资金量 在资金来源维度下,资金量指从风险关联对象流入目标地址的资金量(美元计价);在资金去向维度下,资金量指从目标地址流入风险关联对象的资金量(美元计价)。
贡献比 指该风险关联对象的资金量在目标地址流入/流出的总资金量中所占的比例,单位为%。
风险评分和评级(仅Regtank提供) 使用Regtank进行查询时,还将提供该风险关联对象的风险评分和评级,评分范围和评级方式参见前文。
为什么风险评分显示为0.0,但查询详情中仍然有风险关联实体信息? 这表示所有风险关联对象与目标地址的资金交互总额小于目标地址资金总量的1%。由于涉及风险的资金占比极低,系统判定风险评分为0.0。
为什么查询详情中,风险关联对象的资金量显示为0.00,但贡献比大于0? 这表示风险关联对象转入/转出的资金量小于0.01美元,但由于查询对象的总资金量小于100美元,涉及风险的资金占比高于0.01%,因此贡献比大于0。
自动查询结果为空时,该笔交易可以如何处理? 对于查询结果为空的交易,用户可以在AML查询结果页面进行手动处理。由于个别情况下交易风险信息入库时间较长,用户可使用“重新查询”功能在1天后重查该笔交易,查看交易风险信息是否有更新。用户也可以在对该笔交易进行风险排查后,手动标记该交易的风险状况。如果标记为安全,Cregis将照常进行回调和资金归集;如果标记为危险,Cregis将禁用收款地址以隔离风险资金。
使用Regtank查询时,查询详情中“忽略小额”这一标签是什么含义?为什么这类地址风险评分为5分? Regtank使用资金溯源分析和节点风险聚合评估来计算风险评分。随着追溯层级的增加,节点地址对目标地址或交易的资金贡献比往往会逐渐减少。当某个节点地址的资金贡献比低于0.01%、且该地址不属于Regtank数据库中任何被标签的实体时,为节省算力,Regtank将不再对该地址进行风险评估,而将其归为“忽略小额”。查询详情中“忽略小额”的资金贡献比,实际上是所有此类地址的资金贡献比的综合。由于这类地址风险未知,Regtank将此类地址的风险评分认定为5分。
儿童性虐待制品Child Sexual Abuse Material Vendor
提供儿童性虐待图像以换取加密资产的供应商
暗网黑市-中心化Dark Market-Centralized
仅限TOR访问的市场,通过集中式基础设施销售非法商品和服务
Dream Market
暗网黑市-去中心化Dark Market-Decentralized
仅限TOR访问的市场,通过分散的基础设施销售非法商品和服务
Wall Street Market
暗网服务Dark Service
非法服务,包括黑客、钱包和网络托管服务
PinPays
暗网商店Dark Vendor Shop
暗网黑市上仅可通过TOR访问的个人供应商,出售非法商品和服务
Euroarms
勒索Extortion
使用武力或威胁从个人或多人处获取资金
Ashley Madison Extortion
极左/极右极端主义Far-Left/Far-Right Extremism
实体(a)被判犯有与极左/极右极端主义活动直接相关的罪行,或(b)已被多个合法来源识别和核实(有证据),长期煽动暴力、性侵犯或其他严重犯罪——左翼/右翼极端主义言论。
高交易费High Transaction Fee
涉及矿工的交易费用高于平均水平的交易,表明可能存在损失或犯罪活动
已知罪犯Known Criminal
参与非法活动的已知个人。通常与犯罪组织有联系。
Ross Ulbricht and Carl Mark Force
恶意软件Malware
旨在损坏或禁用计算机和计算机系统的软件
Trickbot
OFAC制裁实体OFAC Sanctioned Entity
受美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁的实体
网络钓鱼Phishing
一种欺诈形式,消息发送者试图诱骗接收者泄露重要的个人信息、转账或安装恶意软件,发件人通常会冒充合法组织代表
TRON Web Wallet Phishing
庞氏骗局Ponzi Scheme
一种欺诈形式,通过从后来的投资者投资资金中向第一批投资者支付快速回报来培养对不存在的企业成功的信念
勒索软件Ransomware
一种来自加密病毒学的恶意软件,除非支付赎金,否则威胁要发布受害者的数据或永久阻止对其的访问
WannaCry 2.0
诈骗Scam
任何其他类型的欺诈活动
Prodeum
恐怖组织Terrorist Organization
参与恐怖主义或相关活动的组织
ISIS
窃盗Thief
被盗资金的接收者
Stolen CoinSecure Funds
Bridge跨链桥
用于将资产从一个区块链转移到另一个区块链的合约或服务
High Transaction Fee高交易费
涉及矿工的交易费用高于平均水平的交易,表明可能存在损失或犯罪活动
Broker经济商
代表客户参与买卖加密资产的实体,但没有订单簿
Hosting托管
网站托管服务
Charity慈善机构
接受比特币捐赠的非营利或慈善组织
Investment Syndicate投资集团
集团投资提供商,如加密资产风险运营商或多层次营销计划
Child Sexual Abuse Material Vendor儿童性虐待制品
提供儿童性虐待图像以换取加密资产的供应商
Known Criminal已知罪犯
参与非法活动的已知个人。通常与犯罪组织有联系
Coin Swap Service代币交换服务
具有固定汇率的加密货币转换服务,通常不需要用户登录或任何KYC
Law Enforcement执法部门
已知的执法机构
Credit Card Data Vendor信用卡数据供应商
提供非法凭证和其他非法个人财务信息的在线卡片商店
Layer 2
基于Layer 1区块链构建的区块链扩展解决方案
Crypto Exchange加密货币交易所
客户只能交易加密资产以换取其他加密资产的交易所
Malware恶意软件
旨在损坏或禁用计算机和计算机系统的软件
Criminal Organization犯罪组织
由多人组成的、参与有组织犯罪的团体
Marijuana Vendor Shop大麻供应商店
在受监管司法管辖区注册的大麻药房
Dark Forum暗网论坛
仅限TOR访问的在线讨论论坛
Merchant商家
线上合法卖家或商店
Dark Market-Centralized暗网黑市-中心化
仅限TOR访问的市场,通过集中式基础设施销售非法商品和服务
Microtransaction Service微交易服务
促进微交易的网站,如自由职业、生成加密资产的网络插件
Dark Market-Decentralized暗网黑市-去中心化
仅限TOR访问的市场,通过分散的基础设施销售非法商品和服务
Mine挖矿
作为挖掘/验证过程的一部分,新铸造的加密资产
Dark Service暗网服务
非法服务,包括黑客、钱包和网络托管服务
Miner矿工
挖矿和生成新加密资产的服务
Dark Vendor Shop暗网商店
暗网黑市上仅可通过TOR访问的个人供应商,出售非法商品和服务
Misc Service杂项服务
各种未分类的服务、供应商或组织
Data数据
为最终用户提供数据的供应商
Mixer加密货币混币器
用于私密或是洗钱目的的、允许加密资产混合或模糊处理以使资金匿名的服务
DeFi去中心化金融
去中心化金融平台
News新闻
在线新闻发布服务
Decentralized Exchange去中心化交易所
一种去中心化服务,提供加密货币到加密货币的交换服务
NFT MarketpalceNFT平台
让创作者能够向用户出售NFT的市场
Entertainment娱乐
提供串流媒体、电视、电影和其它娱乐服务的供应商
OFAC Sanctioned EntityOFAC制裁实体
受美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁的实体
Escrow第三方托管
为两方之间的交易提供托管服务的供应商
Outsourcing Provider外包服务提供商
促进自由职业机会的网站
Exchange交易所
提供法币到加密货币、加密货币到加密货币交换服务的中心化服务商
Payment Service Provdier支付服务提供商
接受多种支付方式的在线支付服务提供商
Extortion勒索
使用武力或威胁从个人或多人处获取资金
Peer to Peer Exchange点对点交易所
个人买家和卖家可以互相交换加密货币以换取其他资产的平台
极左/极右极端主义Far-Left/Far-Right Extremism
实体(a)被判犯有与极左/极右极端主义活动直接相关的罪行,或(b)已被多个合法来源识别和核实(有证据),长期煽动暴力、性侵犯或其他严重犯罪——左翼/右翼极端主义言论。
Phishing网络钓鱼
一种欺诈形式,消息发送者试图诱骗接收者泄露重要的个人信息、转账或安装恶意软件,发件人通常会冒充合法组织代表
Financial Service金融服务
提供贷款、债券和衍生产品等金融服务的金融服务组织
Research Chemicals研究化学品
仅供实验室使用的散装化学品零售商
Political Campaign政治运动
政治运动或组织
Scam诈骗
任何其他类型的欺诈活动
Ponzi Scheme庞氏骗局
一种欺诈形式,通过从后来的投资者投资资金中向第一批投资者支付快速回报来培养对不存在的企业成功的信念
Shielded屏蔽
屏蔽地址使用加密技术来隐藏起地址和金额等链上信息
Privacy Wallet隐私钱包
提供帮助用户避免区块链去匿名化功能的加密钱包
Software Wallet软件钱包
用于存储加密资产的无形软件钱包
Ransomware勒索软件
一种来自加密病毒学的恶意软件,除非支付赎金,否则威胁要发布受害者的数据或永久阻止对其的访问
Terrorist Organization恐怖组织
参与恐怖主义或相关活动的组织
Reported Loss遗失、损失通报
由于破坏或分叉造成的损失
User用户
论坛或社交媒体用户
Thief窃盗
被盗资金的接收者
Validator区块链验证者
负责执行区块链上交易的节点
Token代币
特定资产或实用程序的代表
Venture Capital风险投资机构
与被认为具有高增长潜力的初创公司、早期公司和新兴公司合作的风险投资组织
Token Sale代币销售
与代币或其他加密资产的推出相关的众筹、预售或其他销售
VPN VendorVPN供应商
提供虚拟专用网络(VPN)服务的供应商
Trading Platform交易平台
提供交易所软件和服务的提供商,但不运营交易所
云挖矿Cloud Mining
用于挖矿具有远程算力的地址
封闭式交易所Closed Exchange
不对外交易所
代币Token
代表以太坊的ERC20标准或其他区块链等效标准的智能合约地址
可疑Suspicious
与一些尚未证实或尚未采取法律行动的诈骗报告有关的地址
服务商Service
属于中心化加密货币平台的非交易所实体,如支付处理器、借贷平台、商店等
混币服务Mixing Service
帮助用户与其他用户资金进行混合的中心化平台
空投Airdrop
用于向其他钱包分发免费加密货币或代币的地址
诈骗Scam
诈骗中使用的地址
首次代币发行ICO
用于为新的加密货币项目筹集资金的地址
黑客攻击Hack
用于攻击或利用加密货币平台并导致被攻击或被利用的平台资金损失的地址
赌博Gambling
加密赌场使用的地址
钓鱼攻击Phishing
通过伪装成可信赖实体来窃取私钥等敏感数据并导致被窃取者资金损失
暗网Darkweb
与暗网活动相关的地址和实体,如暗网市场、被盗资金等
社区已识别诈骗Community Reported Scam
用户在在线论坛或社区报告的诈骗地址,但尚未取得官方确认
受制裁清单Sanction List
已被OFAC(美国海外资产控制办公室)列入经济制裁名单的地址
进行中的法律诉讼Ongoing Legal Action
涉及诉讼、案件仍在审理中的地址
恐怖主义Terrorism
与恐怖活动有关的地址或实体
跨链桥协议Cross-chain Bridge Protocol
利用智能合约技术在不同的区块链之间交换不同加密货币的实体,包括托管钱包地址
虐待儿童Child Abuse
与虐待儿童有关的地址
未用支出Unspent Output
只存在于输出计分中的类型
区块奖励Block Reward
矿工成功开采新加密货币时收到的奖励
支付渠道Payment Channel
为使用闪电网络而开放的支付通道
忽略小额Ignored Small Amounts
指金额较小而被算法忽略、未进行风险溯源的部分
未知来源剥离链Peeling Chain of Unknown Origin
来源地址未知的剥离链
未知(超出最大查询深度)Maximum Exploration Depth
算法探索达到极限,未找到任何实体名称并停止
大额交易Large Transaction
交易有超过200个输入/输出,建议仔细查看交易
混币模式Mixing Pattern
去中心化隐私功能,让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合
二次代币创建Secondary Coin Creation
创建新的ERC20代币的行为类型
二次代币移除Secondary Coin Removal
销毁新ERC20代币的行为类型
银行Bank
属于银行的地址
Algorand
Aptos
Arbitrum
Avalanche
Base
Binance Chain
Binance Smart Chain
Bitcoin
Bittensor
Cardano
Celo
Codex
Core Chain
Cosmos
Crypto.com
Dogecoin
Arbitrumone
Avalanche
Base
Bitcoin
Bitcoincash
Blast
BSC
Dash
Dogecoin
Ethereum
Litecoin
Optimism
Polygon
Ripple
Solana
Tezos
评分区间
风险分级
[0,2.5)
低风险/安全
[2.5,7.5)
中风险/可疑
[7.5,10.0]
高风险/危险
评分区间
风险评级
[0,3.0]
安全
(3.0,7.0]
可疑
(7.0,10.0]
危险
风险评分
0.0
1.0
2.5
5.0
7.5
10.0
风险资金贡献比
<1%
10%
25%
50%
75%
>99%
犯罪组织Criminal Organisation
由多人组成的、参与有组织犯罪的团体
The Shadow Brokers
代币交换服务Coin Swap Service
具有固定汇率的加密货币转换服务,通常不需要用户登录或任何KYC
信用卡数据供应商Credit Card Data Vendor
提供非法凭证和其他非法个人财务信息的在线卡片商店
JokerStash.store
暗网论坛Dark Forum
仅限TOR访问的在线讨论论坛
DNM Avengers
ATM自动提款机
可以用法定货币出售或购买加密资产的自动柜员机
Forum论坛
在线讨论论坛
Authentication验证
允许用户在访问特定网站时无需输入登录凭证即可证明其唯一身份的服务,从而提高安全性
Gambling赌博
赌博服务
Bitcoin Faucet比特币水龙头
免费赠送比特币、或以比特币形式来奖励用户完成任务的网站
Hardware Wallet硬件钱包
标签
描述
标签
描述
交易所Exchange
加密货币交易所
钱包Wallet
特定钱包,如广告ICO或公司钱包
捐赠Donations
项目、公司或非营利性协会用于筹集资金的地址
去中心化服务Decentralized Servie
非交易所的去中心化加密货币平台,如DeFi平台、智能合约等
矿池Mining Pool
一组联合矿工使用的地址
去中心化交易所Decentralized Exchange
去中心化交易所













dYdX
Ton
用于存储加密资产的物理硬件钱包