KYB/KYC

为满足最新合规要求并更好地保障用户权益，Cregis已对认证功能进行全面升级。用户如需使用汇款等特定功能，需要完成最新的企业或个人认证。对于已认证用户，由于原有认证信息无法满足当前合规要求，必须完成信息升级，补充完善相关资料。认证功能目前仅对部分用户开放，如需完成认证，请联系支持团队。

认证信息及文件要求

认证过程中，用户需要提供企业或个人信息以及相关的证明文件，认证各环节所需信息及文件参见下表：

企业认证所需信息及文件（标*为必填项）

环节

需提交信息

需提交文件

备注

基础信息

认证邮箱*：用于接收认证相关通知
所属行业*
资金来源*

该信息仅用于Cregis存档，不会直接影响认证结果

公司注册信息

公司注册所在国家/地区*
公司名称*

该信息用于在企业信息数据库中查找贵公司，不会直接影响认证结果

公司信息

国家/地区*
公司名称*
注册编号*
备选名称
注册日期*
注册地点*
实体类型*
官方网站*
公司电子邮箱*
公司电话号码*
地址（第1行）*：注册或营业地址的街道名及建筑名
地址（第2行）：注册或营业地址的门牌号
城市*：注册或营业地址所在城市
州/省：注册或营业地址所在的州或省
邮编*：注册或营业地址的邮编

如果贵公司已存在于企业信息数据库，部分信息将自动填充，但您仍可手动修改；如果贵公司不在企业信息数据库，您需要手动输入全部信息，但这不会直接影响认证结果

公司关联方

名字*
姓氏*
中间名
出生日期
电子邮箱*：用于接收该最终实益拥有人的个人认证表单
联系电话*：该电话仅用于存档

在企业认证表单中提供以上信息后，关联方还需在平台生成的表单中完成个人认证；个人认证所需信息和文件参见后表

公司文件

注册证书*：请提供公司注册证书，或其他具备同等法律效力的文件
股东登记表*：请提供股东登记表，或其他能证明企业所有权结构的文件
地址证明*：请提供银行账单、水电账单、移动服务账单等能证明企业地址的文件，该地址应与公司信息部分所填写的注册或营业地址保持一致
组织章程和备忘录*：请提供界定公司法律地位、内部治理规则及运营宗旨的文件，文件应加盖公章或具有正式文档编号
委托书：用于授权受托人（如律师或商业伙伴）代表委托人处理特定事务的法律文件；该项文件为补充文件，非必填
存续证明：证明企业处于合规运营状态的文件，如合规运营证明、公司现任人员证明等；该项文件为补充文件，非必填

请上传四角可见、清晰可读的文件照片或扫描件；文件所使用的语言必须是简体中文、繁体中文或英文，或提供文件的英文翻译件；如有

需要，同一份文件可在不同位置重复上传

个人认证所需信息及文件（标*为必填项）

环节

需提交信息

需提交文件

备注

基础信息

邮箱*：用于接收认证相关通知
电话*

该信息仅用于Cregis存档，不会直接影响认证结果

个人信息

名字*
姓氏*
电子邮件*
联系电话*
国籍*
地址（第1行）*：联系地址的街道名及建筑名
地址（第2行）：联系地址的门牌号
城市*：联系地址所在城市
州/省：联系地址所在的州或省
邮编*：联系地址的邮编
国家/地区*：联系地址所在的国家/地区
出生日期*
资金来源*
职业*

身份证件

护照签发国家/地区*

护照影像*：请提供申请人护照的原始影像文件

请上传四角可见、清晰可读的文件照片或扫描件；请上传未编辑过的原始文件

地址证明

地址证明*：请提供银行账单、水电账单、移动服务账单等能证明个人地址的文件，该地址应与个人信息部分所填写的地址保持一致

请上传四角可见、清晰可读的文件照片或扫描件；文件所使用的语言必须是简体中文、繁体中文或英文，或提供文件的英文翻译件

自拍照

自拍照*：使用认证设备摄像头拍摄的自拍照片

请使用有摄像头的手机或电脑

企业认证流程

开启企业认证

当前认证功能仅对部分用户开放，如需开启认证，请先联系Cregis支持团队。与支持团队联系确认后，您可在团队安全页面，点击“认证”开启企业认证。

若您是已认证用户，可点击“升级”补充认证信息和材料。

点击后，您需要提供认证基础信息：填写认证邮箱，该邮箱将用于接收认证表单链接及认证状态更新的通知；选择企业所属行业及资金来源，如果选择“其他”，需填写具体行业或资金来源。填写完成后，勾选“我已阅读并同意《用户隐私协议》”，即可开启认证。

提交后，Cregis将通过三方服务商生成认证表单链接，并发送到您所填写的认证邮箱。包含认证链接的邮件发送后，您将在Cregis用户端看到如下通知：

认证开启后，您团队的认证状态将变更为“认证表单填写中”，此时无法退出认证流程并重新开启新流程。但您可以将认证表单链接分享给其他团队成员，共同完成认证表单。

企业认证表单填写

请注意：认证表单链接有效期为30天，请您在链接到期前填写完成并提交表单。如果未能在有效期内完成，该链接将过期，请联系Cregis支持团队重新激活链接。

点击认证表单链接后，您将看到如下界面。您可以在右上角切换语言。请点击“继续”，选择“同意并继续”，再点击“开始验证”进入下一步。

首先，您需要选择注册国家/地区并输入公司的注册名称，并点击“查找公司”。

如果您公司的数据已存在于注册数据库，您将看到对应的搜索结果，可选择该公司并继续；如果搜索结果有误，您也可以搜索其他公司或手动输入公司数据。

如果您公司的注册信息尚未录入数据库，您可以手动输入公司数据。是否手动输入不会影响认证结果。

其次，您需要提供公司详细信息。如您的公司存在于注册数据库，部分信息将被预填入表格，但您仍可修改这些信息。表格中标记*的项目为必填项，所有必填项填写完成后，您可点击“保存并继续”进入下一部分。

随后，您需要提供关联方信息。关联方包括最终实益拥有人和公司高管，需要提供的信息相同。其中，“最终实益拥有人”指直接或间接所有权比例超过25%的个人，所有认证申请者都必须提供此类关联方信息。“公司高管”为非必需信息，如您不希望提供高管信息，可点击“跳过”；但如果贵公司所属行业为“金融及支付服务：非受监管/无牌照”或“在线博彩/游戏：非受监管/无牌照”，则必须提供公司高管信息。

您可以点击“添加个人”，然后填写关联方的名字、姓氏、电子邮件和联系电话，最后点击“创建受益人”完成添加。如果最终实益拥有人同时是公司高管，可在页面上方点选“公司高管”。

添加完成后，您将在关联方界面看到所添加的人员，并可点击“添加个人”继续添加。将所有关联方添加完毕后，可点击“提交”进入下一步。

随后，您需要上传表单要求的所有公司证明文件。请确保上传的文件四角完整、文字清晰可读，建议上传未经编辑的原始文件、照片或扫描件。系统接受的文件格式为JPG, PNG, HEIC, WEBP或PDF，文件大小应在50MB以下。您可以从文件夹中选择文件，也可以直接将文件拖动到文件上传区。您可以在页面上方看到上传成功的文件。每种文件只能上传一份，如果上传后需要修改，您需要先删除已上传的文件，然后重新上传。

所有文件均上传成功后，您可点击“继续”进入最终页面。请注意，在此页面点击“继续”后，您将无法返回修改之前提交的信息和文件。

企业认证要求所有关联方提交个人认证信息。如关联方尚未提交个人认证信息，您将看到如下页面；点击“立即验证”，将直接跳转到关联方的个人认证表单；点击“发送到电子邮件地址”，包含关联方个人认证表单链接的邮件将被发送到您填写的邮箱地址；点击“复制链接”，您可以复制个人认证表单链接并发送给关联方。关于个人认证的表单内容和填写步骤，参见“个人认证表单填写”。