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歡迎使用Cregis

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新手入門

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帳戶管理

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團隊

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錢包及交易

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風險管理

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API

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支付引擎

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FAQ

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產品概覽

在Cregis,我們致力於提供創新的金融工具,幫助用戶輕鬆且安全地管理數字資產。我們的產品套件為個人和企業提供強大的功能,讓他們能夠輕鬆地管理、交易和運用加密貨幣。無論您是希望完全掌控資產的個人,還是尋求整合加密貨幣解決方案的企業,Cregis都能通過最先進的技術助您提升財務運營效能。從自我託管錢包到支付引擎及金融服務,Cregis將幫助您自信且高效地應對不斷發展的數字經濟。

自託管MPC錢包

Cregis MPC錢包是一款加密資產管理工具,旨在讓用戶完全掌控他們的數字資產。與託管型錢包不同,自託管錢包的私鑰由用戶自己掌握,Cregis無法訪問用戶的私鑰或資金,從而最大限度地保障安全性和隱私。此錢包支持多種加密貨幣和區塊鏈網絡,並具備強大的安全功能。

錢包即服務 (WaaS)

Cregis提供標準化的錢包API,讓企業可以創建錢包地址並進行加密貨幣交易,而無需自行開發或維護底層錢包技術。這些地址完全由企業擁有,且可以輕鬆合併管理。通過使用Cregis的錢包API,企業可以更專注於設計用戶流程和界面,並提升品牌行銷,最終為產品創造更大價值。

Cregis收單工具

Cregis致力於解決傳統收單支付的種種挑戰,為商家提供一系列加密收單工具,包括結帳頁面、二維碼、POS機和發票,幫助商家擺脫傳統銀行的限制。Cregis支持多個區塊鏈網絡和法幣,並提供T+0處理的即時結算,大幅提高資金效率並降低跨境結算成本。

Cregis金融服務

Cregis卡結合了加密貨幣與傳統信用卡的功能,提供虛擬和實體卡。用戶可以通過加密貨幣充值,並進行日常消費。此卡支持線上與線下支付,並與PayPal、Apple Pay和Google Pay集成。Cregis還提供多卡資金共享和實時支出管理,為用戶帶來無縫的全球支付體驗。

帳單及付款

Cregis提供多種訂閱方案,以滿足不同用戶的需求。這些方案可以直接從您的帳戶界面查看、升級和購買。更高級別的方案,如商業版和企業版,提供更多權限,包括更多的API地址訪問權和高級功能,如解鎖風險管理工具。這種靈活性使用戶可以選擇最適合其需求的方案,同時提升他們在Cregis上的整體體驗。

個人空間及團隊空間

Cregis帳戶自動設置為個人帳戶。用戶可以使用此個人帳戶創建團隊帳戶。在團隊帳戶中,團隊擁有者可以為團隊成員創建錢包和加密卡,以便更好地管理。

團隊空間和個人空間有什麼區別?

團隊空間和個人空間的主要區別在於可用的功能。在團隊空間中,將解鎖額外的工具,例如賬單、風險管理功能和其他高級功能。這些功能使用戶能夠在協作環境中更有效地管理加密資產,提供比個人空間更高的控制和監督。

如何切換空間?

您可以參考下圖,點擊左上角的位置來切換空間。點擊後,您可以選擇團隊空間或個人空間。

下載及安裝

PC

下載並安裝Cregis電腦客戶端

訪問下載連結 https://www.cregis.com/download,選擇您的操作系統以下載對應的Cregis安裝包,安裝包大小約為:Mac: 148M,Windows: 105M。

下載完成後,雙擊安裝包,按照指示將Cregis客戶端安裝到電腦上。

Mobile版

到應用程式商店中下載及安裝

IOS :

Android:

帳戶安全

Google 2FA

如果您想獲取用於Google身份驗證器的密鑰,您可以點擊Google 2FA下的“編輯”。請注意您需要先驗證之前的Google身份驗證器才可以進行下一步。

驗證通過後,您可以查看密鑰和二維碼。您可以掃描二維碼或複製密鑰到您的設備,並將其添加到Google身份驗證器中。之後,您需要輸入新的Google驗證碼以進行最終確認。

帳單管理

查看您的帳單

您還可以查看帳單詳情,包括訂單號和訂單創建時間。

支付帳單

帳戶設定

語言

您可以在下方切換語言。Cregis支持三種語言,分別是英語、繁體中文和簡體中文。

貨幣

帳號註冊及登錄

  1. 註冊Cregis帳戶 安裝成功後,打開Cregis應用程式。首次打開時,系統將提示您「創建帳戶」。點擊右上角的「語言」選單可切換語言。

  2. 輸入用於註冊的電子郵件地址和帳戶暱稱,並勾選下方的服務條款和隱私協議。填寫完信息後,您可以點擊「進入」或箭頭圖標進行下一步。

  3. 登錄您的電子郵件並檢查驗證碼。

團隊管理

Cregis的團隊功能提供了一套強大的工具,專為有效協作和簡化資產管理而設計。通過創建專屬的團隊空間,用戶可以更輕鬆地管理加密資產,並享有更高的控制力和監督能力,利用共享儀表板、多用戶訪問和高級風險管理工具等功能。這使得團隊成員可以安全地共同工作,並有效分配任務,實時監控資產表現。團隊功能還提供了自定義的訪問權限,確保敏感操作僅由授權人員處理,進一步提升了安全性和運營效率。

創建團隊

您可以點擊左上角的團隊/個人空間選項,然後選擇“創建團隊”。

點擊後,您將進入創建團隊頁面,您需要在對話框中輸入您的團隊名稱。請注意,團隊名稱必須為4到30個字符之間。

輸入團隊名稱後,將顯示創建成功的提示,系統會自動跳轉到新創建的團隊空間。

https://apps.apple.com/hk/app/cregis/id6447176492
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cregis&hl=zh_TW

分片管理

Cregis採用先進的MPC(多方計算)分片技術,Cregis通過將私鑰分割成多個分片來增強安全性。在單簽錢包中,這些MPC分片安全地儲存在本地設備和可信執行環境(TEE)中,確保沒有任何單一實體掌握完整的密鑰。對於多簽錢包,分片分佈在不同的本地設備上,進一步通過去中心化控制來提升安全性。每次進行交易時,MPC分片會在多個位置進行計算,並與儲存在雲端的分片結合,確保交易簽名過程高度安全且高效。

交易

API操作手冊

Cregis提供了一整套API,允許企業快速將數字資產集成到其平台中,確保與業務操作的無縫對接。在使用這些功能之前,用戶必須先創建一個項目,並生成一個唯一的API密鑰以與平台交互,提供支付和轉賬功能。

郵箱

您可以在下方編輯您的郵箱。點擊“編輯”,然後您需要進行Google身份驗證器驗證。

驗證完成後,您可以輸入新的郵箱並點擊“確認”。

驗證碼將發送至您的新郵箱,您需要在Cregis中輸入該驗證碼進行驗證,驗證後便可成功完成更改。

交易密碼

您可以按照下方步驟重置交易密碼。

您可以輸入新密碼並點擊“確認”。請注意,您的密碼必須滿足以下條件:

  1. 長度為8到16個字符

  2. 僅允許大寫字母、小寫字母和數字

點擊“確認”後,您需要輸入Google 2FA驗證碼。完成驗證後,您的密碼將成功重置。

設備

您可以在下方查看您的登錄設備信息。系統將顯示您的設備ID和Cregis版本,您還可以查看登錄記錄,包括登錄時間和IP地址。

帳單狀態將顯示為“待支付”,您可以點擊帳單進入詳情頁面。如果確認支付此帳單,點擊“支付”。

彈出窗口將顯示您的團隊賬戶餘額。如果餘額不足,您需要先為賬戶充值。點擊“立即支付”進入下一步。

最後,您需要完成身份驗證。驗證成功後,訂單將被支付。

取消帳單

Cregis一次只允許有一個待處理訂單。如果需要創建新訂單,請先取消當前的待處理訂單。

帳單狀態將顯示為“待支付”,您可以點擊帳單進入詳情頁面。如果確認取消帳單,點擊“取消訂單”。

彈出窗口會詢問您是否確認取消此訂單,點擊“確認”後,訂單將成功取消。

您可以在下方切換貨幣。Cregis支持三種貨幣,分別是美元(USD)、人民幣(CNY)和港幣(HKD)。Cregis顯示的匯率會隨市場波動,但僅在用戶登錄或切換團隊空間時刷新。

外觀

您可以在外觀設置中切換設備主題。Cregis為用戶提供了淺色模式和深色模式。

MPC網絡

如果您發現您的網絡速度過慢,您可以在下方切換MPC網絡。Cregis為用戶提供了三個服務器,您可以查看不同服務器的網絡速度並選擇最佳的服務器。

  • 綁定Google驗證 下載官方的Google Authenticator,並使用您的Google帳戶登錄以進行下載和安裝。

    請確保您下載的是官方版本,而非假冒應用。 IOS下載鏈接:IOS Google Authenticator Android下載鏈接:Android Google Authenticator

  • 請打開Google驗證器PC版 -> 點擊圖標以添加新密鑰 -> 選擇您想綁定密鑰的方法 -> 添加。然後返回Cregis,點擊「校驗」。

    1. 設置交易密碼 首次登入Cregis系統時,您需要為帳戶設置一個交易密碼。請輸入由8-16個字母和數字組成的交易密碼,然後點擊確認。(請妥善保管您的交易密碼。)

    2. 輸入交易密碼後,請再次輸入Google驗證碼進行安全驗證。

    3. Google驗證成功後,交易密碼已成功設置。

    現在,您可以開始使用團隊空間中的功能。

    編輯團隊名稱

    您可以通過“管理”進入團隊信息頁面,當鼠標懸停在團隊名稱上時,會顯示編輯圖標。

    您可以輸入您想更改的團隊名稱,然後點擊“保存”以應用更改。

    解散團隊

    您可以通過“管理”進入團隊信息頁面,然後點擊右上角的按鈕,查看解散團隊的選項。

    選擇解散團隊後,將彈出確認窗口,詢問您是否確定要解散該團隊。

    確認後,您需要完成Google驗證。驗證成功後,團隊將被解散。

    充值團隊帳戶

    充值團隊賬戶

    請注意,Cregis賬戶費用僅適用於以下情況:

    • 購買團隊方案及團隊的附加功能

    • 充值到您的加密卡

    • 購買Tron能量(更多詳情請參閱“”)

    您可以按照以下步驟為您的賬戶充值:

    1. 前往賬戶費用頁面。

    2. 點擊“充值”,彈出窗口將顯示加密地址。

    3. 如果充值成功,您可以在此查看您的餘額和詳細信息。

    交易簽名

    您可以在協作中找到您的簽名請求。

    點擊請求可以查看付款請求詳情,並使用底部的圖標進行批准或拒絕操作。

    重新命名錢包

    您可以點擊圖標查看錢包管理界面。

    點擊“重命名”後,您可以開始編輯名稱,按“Enter”鍵確認更改。

    隱藏錢包

    隱藏錢包

    您可以點擊圖標查看錢包管理界面。

    然後您可以在錢包管理中找到“隱藏錢包”選項。

    幣種

    錢包創建者和團隊創建者可以設置/添加錢包的虛擬貨幣類型,包括所有貨幣、熱門貨幣、主鏈和穩定幣。

    進入下方的代幣管理頁面。

    您可以在此查看已添加的代幣,並通過“+”圖標添加更多代幣。

    您可以通過代幣名稱或類型進行搜索,點擊“+”即可添加代幣。完成代幣添加後,您可以關閉窗口。

    檢查分片狀態

    你可以在以下地方查看目前裝置的分片狀態

    回調查詢

    在日常操作中,如果由於業務平台的回調地址變更、不穩定網絡等異常因素導致回調失敗,訂單狀態未更新,可以在項目回調記錄中查看並處理。

    在Cregis客戶端中點擊“項目” -> “歷史回調”,默認顯示異常回調記錄。如果數據為空,表示當前項目沒有異常回調數據。

    如果出現異常回調則可點擊“異常回調”查看記錄,這裡可以點擊推單或忽略該異常回調。

    如需批量推單也可點擊左方的多選,然後再按下方確認操作。

    如果由於回調地址變更導致回調失敗,請輸入正確的回調地址並輸入Google 2FA驗證碼進行驗證。

    Tron能量

    團隊協作

    交易相關

    開發者API中心

    https://developer.cregis.com/introduction

    為什麼MATIC幣不見了?

    Polygon 官方已於 2024 年 9 月 4 日將其原生代幣 MATIC 升級為 POL。此次升級旨在支援更廣泛的生態系統發展,並滿足去中心化網路的需求。對於持有 MATIC 的用戶,你無需採取任何行動,Cregis已為您自動以 1:1 的比例把MATIC轉換為 POL。

    錢包相關

    我可以授權給我的員工簽名嗎?

    可以,但目前只支持單簽錢包,詳細操作可參考這裡。

    為什麼多簽需要同時在線?

    其他錢包實現分開簽名的方式,是在其中一方完成簽名後,平台將該方的分片存儲於雲端,然後等待另一方進行簽名。然而,這等同於平台暫時擁有了完整的私鑰,這樣的設計存在重大安全風險。為了保障用戶資產安全,Cregis 採用更嚴謹的安全設計,避免此類操作。

    Cregis 的多簽功能基於 MPC(多方計算)技術,用戶的私鑰從未以完整形式存在。簽名過程中,各方分片通過加密協議實時交互完成簽名,無需任何一方將分片存儲於雲端,確保私鑰的絕對安全,同時消除了中心化存儲的潛在風險。

    此外,我們現已推出自動簽名功能,用戶可自行設定簽名條件(例如金額低於 1000 USD 時自動簽名)。啟用該功能後,只要保持 Cregis 客戶端開啟,系統即可按照預設條件自動完成簽名,無需每次都要求多方同時在線,極大提升操作便利性與效率,同時保留 Cregis 一貫的高安全標準。

    如果兩條策略權重相同且同時命中,系統會優先執行哪一條?

    系統會根據策略的創建/更新時間執行最新時間的策略。

    WaaS相關

    我可以使用團隊帳戶餘額支付礦工費嗎?

    目前只有TRON鏈有代理資源的方式可以使用團隊帳戶餘額進行支付,其餘的鏈仍需以錢包內的加密貨幣支付礦工費。

    顯示已隱藏的錢包

    您只需右鍵點擊“錢包”下的空白區域,然後即可看到顯示隱藏錢包的選項。

    支持的鏈及加密貨幣

    • Cregis採用 AnyChain,全球首個完全使用Rust語言編寫的開源多鏈交易構造庫。

    • 以下是我們支持的協議和代幣:

    Protocols
    Tokens

    Aptos

    • APT

    審批流

    Cregis錢包的審批流功能由策略觸發,對企業有顯著的好處。它確保每筆交易在執行前經過適當的審核流程,提升了資金管理的安全性與合規性。同時,它有助於簡化內部決策流程,減少手動操作,並降低操作風險,提升企業運營效率。

    您可以協作中查看您的審批請求。頁面提供了一些篩選條件,方便您查找請求。

    點擊請求可以查看審批詳情,並使用底部的圖標進行批准或拒絕的操作。

    錢包

    關於Cregis錢包

    Cregis錢包提供自託管解決方案,使用戶可以完全掌控其私鑰和加密資產。通過先進的多方計算(MPC)技術,Cregis將私鑰分割成多個分片並儲存在不同位置,確保資產的高度安全。Cregis從不預生成或儲存私鑰,也不依賴第三方進行交易驗證,為用戶提供安全且高效的加密貨幣管理方式。

    以下是Cregis提供的錢包種類

    問題
    單簽錢包
    多簽錢包

    地址簿

    Cregis具備地址簿功能,類似於聯絡人列表,允許用戶保存收款地址,讓未來的支付更加快捷,無需重新輸入詳細信息。此外,用戶可以啟用地址驗證功能,確保只有已保存的地址可以用於轉賬,防止因輸入錯誤而造成的資金損失。

    導航至地址簿

    您可以在“管理”部分下導航到地址簿。

    添加地址

    您可以通過點擊“+”來添加地址,然後選擇代幣並輸入地址和別名。

    刪除地址

    您可以點擊按鈕找到刪除選項。完成身份驗證後,刪除操作將完成。

    地址簿校驗

    您可以點擊進入安全設置頁面,然後在此啟用地址簿驗證。啟用後,交易的接收地址必須已添加到地址簿中,否則交易將失敗。

    Tron能量模式

    Tron能量模式

    Tron能量模式是Tron區塊鏈中的一種資源管理機制,允許用戶通過獲取能量和帶寬來減少或消除交易費用。Cregis提供增強版的Tron能量模式,幫助用戶通過經濟實惠的資源獲取,平均節省30%的交易費用。每次發送Tron交易時,如果地址資源不足,系統將使用能量模式進行交易。

    Cregis Tron能量定價

    • 能量費用 = 能量 X 價格(420 SUN)/ 10^6

    • 帶寬費用 = 帶寬 X 價格(1000 SUN)/ 10^6

    在Cregis中使用Tron能量

    當用戶有Tron交易需要處理時,Tron能量模式將自動激活。Cregis提供三種方式使用Tron能量:

    1. 消耗地址中的Tron能量 如果您的地址中有能量,系統將優先使用地址中的能量。

    2. 使用賬戶餘額購買Tron能量 如果您的地址中沒有能量,系統將檢查您的賬戶USD餘額。如果賬戶餘額足夠支付此次交易的能量費用,系統將自動計算所需的USD金額。 請注意,賬戶餘額僅適用於團隊賬戶。 發送後,您可以在“賬戶費用”中查看購買記錄。

    3. 使用TRX購買Tron能量 如果您的地址中沒有能量且賬戶餘額中沒有USD,您將需要使用TRX購買Tron能量。系統會自動幫助您計算所需的TRX。

    如果您的錢包中沒有TRX,系統將顯示“礦工費不足”的錯誤提示。

    創建項目

    1. 點擊“項目”模塊進入項目頁面。首次使用項目時,點擊“創建”按鈕。

    2. “創建項目”界面將彈出在右側。輸入項目名稱並選擇項目所需的接口類型,可以同時開啟多種接口類型。您可以在此查看API接口類型的詳細信息。

    • 啟用 生成地址 類型後,您需要選擇錢包,所有生成的子地址都將屬於該錢包。

    • 啟用 轉出 類型後,系統會建議您為API提款建立策略,為資產安全多加一層保障。若未配置策略,所有提款請求將直接進入簽名流程。

    • 另外,使用者需要配置該項目的出款錢包,您可以選擇多於一個出款錢包,並再選擇預設錢包。API出款時可以指定出款地址,若沒有指定,則會直接使用預設出款錢包裡設定好的預設出款地址進行出款。

    1. 輸入Google 2FA驗證碼進行驗證。驗證成功後,項目將成功創建。

    歸集

    如果使用者在項目中設置了多個子地址且每個地址都有資產,擁有歸集權限的使用者可以將所有子地址的資產收集到指定的錢包地址,方便使用者管理和使用。成功收集的資金和Gas費用可以在錢包的交易記錄中查詢。歸集的操作可手動操作或通過API發起。

    手動歸集

    1. 進入API模塊,點擊“地址管理” - “歸集”。

    2. 配置歸集條件,包括接收地址和間隔金額,確認符合條件的地址數量,然後點擊“下一步”。

    3. 輸入交易密碼進行驗證。

    4. 驗證成功後,Cregis將開始收集符合條件的地址並顯示歸集進度。如需停止歸集,您可以點擊“停止歸集”。

    API歸集

    用戶可以參考開發者文檔了解API發起歸集的接口信息,如需查看API歸集則可到以下入口查看。

    交易看版

    Cregis提供儀表板功能,允許企業清晰查看所有錢包的交易記錄,包括每筆支付的Gas費用。用戶可以按日期、錢包和代幣進行篩選,並將數據導出為Excel文件,用於對帳或其他財務任務。

    通知設置

    用戶可自行設置項目的通知,目前只有以下的操作類別可以進行通知配置:

    1. 異常回調:系統自動回調失敗時

    2. 啟用/禁用項目:當系統啟用或禁用項目時

    3. 重置API Key:重置項目API Key時

    用戶可以先選擇需要設置的類別並點擊啟用。

    然後把滑鼠放置到下方時可以點擊編輯。

    接著右方會有彈出設置空間,用戶可從團隊中選擇需要添加的用戶。

    可以在一個錢包內創建多個地址嗎?

    可以,Cregis的錢包允許客戶創建多個地址,亦可以隨時更改錢包的預設付款及收款地址。詳細操作步驟可參考這裡。

    生成地址

    用戶可以申請項目的子地址並將其綁定到業務平台的C端客戶端。用戶可以將子地址提供給客戶進行數字資產交易。Cregis將實時追蹤子地址的資產狀況,並通過API提供給業務平台。

    進入API模塊,點擊“地址”選項,以查看所有子地址的資產餘額和交易記錄。

    為什麼交易狀態一直在確認中?

    當交易狀態長時間停留在「確認中」時,可能是因為區塊鏈網絡擁堵,手續費設置較低導致礦工通常優先處理手續費較高的交易,遇上此情況時您可以透過交易加速調高礦工費。詳細操作流程可以參考這裡。

    為什麼我的協作裡沒有簽名?

    不管您是否該錢包的創建人,如果您的團隊並沒有為你開設簽名權限,您是不可以進行簽名的。

    您可以到 管理 -> 成員 查看自己的角色

    然後到 管理 -> 角色 查看自己的權限,請注意簽名權限是在合作的範疇內。

    成功開啟權限後在協作裡便可以看到簽名的地方。

    為什麼會出現分片不支持添加幣種?

    區塊鏈內不同的幣種有不同的技術,新接入的鏈分片架構與原鏈可能會不兼容,因此需要重新計算分片才可以添加該幣種。遇上此情況時只需要重置分片便可以,重置分片的操作步驟可參考這裡。

    配置IP白名單

    為確保請求的安全性,需獲取Cregis API服務器的IP地址並將其添加到IP白名單中。Cregis API僅允許白名單中的IP地址訪問。

    選擇您創建的項目並點擊“項目”進入API界面。

    在“IP白名單”中,點擊“新增組”,輸入IP地址並點擊“保存”,然後使用Google驗證2FA進行身份驗證。

    為什麼我想授權分片給成員時成員沒有導入的選項?

    如需授權分片給成員,首先要確認錢包創建人已把該員加入錢包,操作入口如下:

    如確認已把成員加入錢包,便可以進行授權動作,如創建人沒有完成授權流程,成員是不會出現導入的選項。詳細授權步驟可參考這裡。

    查詢交易記錄

    項目內目前有三個頁面可查看與項目相關的交易記錄:

    • 交易記錄 所有不是從 API 發起的交易記錄都會記錄在這裡,包括手動轉出、接收、礦工費充值及系統歸集記錄。

    • 提幣記錄 這裡記錄的是透過 Payout API 發起的記錄,經此 API 發起的提幣皆是從錢包的地址而非項目地址轉出。

    • 子地址API出款 這裡記錄的是透過 Withdrawal API 發起的記錄,經此 API 發起的提幣是從項目地址轉出。

    您可以在 WaaS 項目中找到此三個交易記錄的入口。

    刪除分片

    出於安全考慮,您可以刪除設備中的密鑰分片。如果您找不到分片,您可以通過任意設備重置它。 您可以在分片管理中點擊“刪除”按鈕,然後點擊“確認”。完成驗證後,分片將被刪除。

    開通收費功能

    除了訂閱團隊版本外,Cregis亦提供功能購買服務,以下是可供單獨購買的功能及開通步驟。

    1. 增加團隊成員數量

    通過增加團隊成員,您的組織可以更有效地協作,允許不同角色和部門在協調和安全的環境中管理加密資產。此功能增強了團隊合作並提高了運營效率。

    請注意此功能只適用於已升級團隊版本的用戶。

    您可以到團隊帳戶頁面找到您的訂閱明細,點擊"擴容"。

    點擊後會有視窗彈出展示相關費用,成員數的擴展費用為

    錢包成員管理

    在錢包權限管理方面,Cregis將其與整體團隊賬戶權限分離。團隊管理員只能授予成員創建錢包的權限。如需修改單個錢包的權限,您需要前往錢包管理頁面進行設置。

    錢包權限

    權限
    解釋

    地址

    每個錢包可以創建多個地址在Cregis的地址簿中,您可以高效管理您的地址,如添加新地址和設置默認地址。您可以通過下方的圖標導航到地址。

    創建地址

    您可以點擊右上角的圖標,然後輸入地址名稱並按Enter鍵確認。

    禁用及刪除項目

    用戶在刪除項目前需要先禁用地址,您可以參考以下操作找到入口。

    點擊禁用後會有提示視窗,確認完成需要進行Google驗證。

    成功禁用後可看禁用標籤,然後可以根據以下操作找到刪除項目的入口。

    請注意刪除後數據是不可恢復的,刪除後即釋放了該項目所使用的地址數。

    點擊刪除後會有提示視窗,確認後需進行Google驗證,驗證後即完成刪除。

    接口種類

    Cregis提供標準化API,允許企業將我們的錢包無縫整合到他們的應用中,確保流暢的用戶體驗和高效運營。透過“錢包即服務”(WaaS),企業無需建構或維護自己的錢包基礎設施即可提供數字錢包服務,簡化實施流程並降低開發成本。

    1. 生成地址

    通過API,企業可以生成隸屬於企業主地址的子地址。這些子地址可以分配給用戶以接收加密貨幣支付。Cregis提供“歸集”功能,將所有子地址的資產歸集至指定錢包地址,方便用戶管理。成功歸集的資金和礦工費可在錢包交易記錄中查詢。

    信息簽名

    信息簽名是一種用於保護數據安全的密碼學技術。它的主要作用是確認信息的來源和完整性,防止消息在傳輸過程中被篡改,同時證明發送者的身份。在數字貨幣交易、電子合約簽署和安全通訊等場景中,信息簽名是不可或缺的安全保障。

    信息簽名操作流程:

    1. 選擇錢包後進入信息簽名頁面,請注意Cregis目前僅支援單簽錢包的信息簽署。

    什麼是Tron能量模式?

    Tron能量模式是Tron區塊鏈中的一種資源管理機制,允許用戶通過獲取能量和帶寬來減少或消除交易費用。Cregis提供增強版的Tron能量模式,幫助用戶通過經濟實惠的資源獲取,平均節省30%的交易費用。每次發送Tron交易時,如果地址資源不足,系統將使用能量模式進行交易。

    Cregis Tron能量定價

    • 能量費用 = 能量 X 價格(420 SUN)/ 10^6

    高級模式及普通模式的礦工費設置有什麼分別?

    高級模式與普通模式的 Gas 費設置主要區別在於協議基礎與費用控制方式。高級模式採用了 EIP-1559 協議,利用新的費用計算方式,讓交易確認速度更快,且理論上能減少費用波動,適合需要高優先級確認的用戶。在高級模式中,用戶可以自定義 Max Fee(最大費用)和 Max Priority Fee(優先費用),達到精確控制。而普通模式基於傳統 Gas 費結構,需手動設置 Gas Price 和 Gas Limit,靈活性較低,但適合對 EIP-1559 不熟悉或習慣使用傳統設置方式的用戶。相比之下,高級模式更能節省費用並提供穩定表現,而普通模式則延續了傳統的設置習慣。

    回調設置

    回調設置頁面允許進行以下的設置操作:

    1. 批量修改回調地址

    2. 設置BTC默認地址格式

    3. 設置貨幣最小回調金額

    交易重發

    Solana交易時可能會因為網絡擁堵或礦工費不足等問題導致交易失敗,由於Solana的鏈於交易失敗後沒有回推機制,因此必須透過手動操作重新發送交易。請注意原來交易的資金及礦工費處於凍結狀態,如需進行交易重發必須確保帳戶內有足夠的餘額,如需協作可隨時透過 [email protected] 聯繫我們。

    交易重發步驟如下:

    1. 當Solana鏈交易發送後5分鐘仍處於待確認狀態,系統會出現"重新發送"按鈕。

    2. 點擊後進入重新發送介面,這裡會顯示交易內容包括礦工費,按確認進行下一步。 請注意原交易資金處於凍結狀感,如帳戶內餘額不足將無法進行下一步。

    為什麼我的錢包數據無法載入?

    這種情況一般是由網絡問題引致,您可以首先檢查您的網路是否正常,如果有開啟VPN的話請您關掉重試,同時您亦可以於Cregis內切換MPC網絡,操作步驟可參考以下圖示:

    成員

    新增成員

    您可以通過輸入成員的郵箱來添加成員。邀請成員後,受邀成員的狀態將變為“待處理”。受邀成員將收到一封電子郵件或消息通知,提示他們註冊或登錄Cregis客戶端以加入團隊。

    點擊“確認”後,您可能需要完成Google驗證。完成後將彈出成功提示。

    於API接入TON鏈

    1. 首先按以下圖示在錢包內配置好TON貨幣。

    1. 在項目內進入TON地址頁面

    恢復分片

    恢復分片功能主要是針對多簽錢包,當有創建人失去分片時,可透過此功能恢復分片。恢復過程需要所有錢包創建人在線參與,並且需要導入助記詞,恢復成功後所有創建人的分片將會被重置。

    恢復分片時用戶需要注意以下事項:

    • 不支持添加TON、SUI鏈的錢包:只有一套助記詞,可以進行重置和恢復操作

    • 線上支持添加TON、SUI鏈的錢包:需使用有該錢包分片的設備進行重置操作,重置時會為您生成兩套助記詞,後續可正常使用恢復功能

    • 新用戶創建錢包時直接有兩套助記詞,可正常使用重置及恢復分片功能。

    為什麼我看不到團隊的錢包?

    錢包有另外獨立的權限管理,如沒有加入成為錢包成員是不可以看到錢包的。錢包創建人可以根據以下操作找到錢包權限的相關設定:

    選擇錢包從在設定找到錢包成員的入口

    這裡可進行添加或移除錢包成員,同時可進行編輯。

    以下為錢包中可編輯的權限:

    如果我的錢包收到黑U,應該如何處理?

    如果您的錢包收入了 黑U(被標記為可能涉及非法活動的 USDT),應立即停止使用該地址,並在錢包創建新的子地址,步驟如下:

    1. 進入地址簿

    2. 點擊加號添加地址,輸入地址的名稱然後按"Enter"。

    3. 進行Google驗證。

    關閉了客戶端後仍可自動簽名嗎?

    Cregis 的需要客戶端保持開啟狀態才能執行。這是為了確保簽名操作的安全性和私鑰分片的實時處理。當客戶端關閉時,自動簽名功能將無法運行。

    為什麼接入TON幣種時API返還不支持幣種?

    TON 區塊鏈支持一種叫 "workchain"(工作鏈) 的架構,但與傳統區塊鏈不同,TON 本身沒有直接提供像一些其他區塊鏈(例如 Ethereum 中的子地址或比特幣中的分層確定性錢包)的具體子地址概念。如需接入TON幣種,則需要在項目內進行新增地址及配置,操作步驟可參考。

    出現異常回調應該如何操作?

    您可前往 WaaS 項目 > 異常回調 查詢相關記錄,並針對異常回調記錄進行重新推送。

    為什麼我找不到訂單收款的項目創建?

    此API需提交申請,如有興趣請。

    我可以直接透過API發出出款指令嗎?

    您可以使用 Cregis 提供的 API 發起出款請求,但 API 只負責生成交易指令,實際的簽名過程需要在 Cregis 應用內進行,以確保安全性。如果您希望完全通過 API 完成出款操作,可以選擇將分片部署到您的私有雲。但需要注意的是,這屬於非標準方案,相關部署和服務費用需要另行評估。

    分片部署到私有雲的具體操作和費用細節,可以的團隊進一步了解。

    帶寬費用 = 帶寬 X 價格(1000 SUN)/ 10^6

    在Cregis中使用Tron能量

    當用戶有Tron交易需要處理時,Tron能量模式將自動激活。Cregis提供三種方式使用Tron能量:

    1. 消耗地址中的Tron能量 如果您的地址中有能量,系統將優先使用地址中的能量。

    2. 使用賬戶餘額購買Tron能量 如果您的地址中沒有能量,系統將檢查您的賬戶USD餘額。如果賬戶餘額足夠支付此次交易的能量費用,系統將自動計算所需的USD金額。 請注意,賬戶餘額僅適用於團隊賬戶。 發送後,您可以在“賬戶費用”中查看購買記錄。

    3. 使用TRX購買Tron能量 如果您的地址中沒有能量且賬戶餘額中沒有USD,您將需要使用TRX購買Tron能量。系統會自動幫助您計算所需的TRX。

    Arbitrum One

    • ETH

    • USDT-Arbitrum One

    • USDC-Arbitrum One

    • USDT0 (=USDT)

    Avalanche-C

    • AVAX

    • USDT-Avalanche-C

    • USDC-Avalanche-C

    Base

    • ETH

    • USDC-Base

    • USDT-Base

    • EURC-Base

    • cbBTC-Base

    • cbXRP-Base

    Binance Smart Chain

    • BNB

    • USDT

    • USDC

    • DOGE

    • BCH

    • ETC

    • NEAR

    • FET

    • 1INCH

    • LINK

    • CAKE

    • SUSHI

    • SHIB

    • UNI

    • AAVE

    • COMP

    • MKR

    • DOT

    • ADA

    • USD1

    • HBAR

    • XLM

    Bitcoin

    • BTC

    Bitcoin Cash

    • BCH

    BNB-BSC

    • BNB

    • USDT-BEP20

    • USDC-BEP20

    Cardano

    • ADA

    Cronos

    • CRO

    • USDC - CRONOS

    Dogecoin

    • DOGE

    Ethereum

    • ETH

    • USDT-ERC20

    • USDC-ERC20

    • UNI

    • LINK

    • SHIB

    • MANA

    • ENS

    • POL

    • cbBTC

    • FET

    • PEPE

    • 1INCH

    • AAVE

    • CHZ

    • COMP

    • CRV

    • DYDX

    • GALA

    • MKR

    • OKB

    • STORJ

    • SUSHI

    • SAND

    • WBTC

    • WETH

    • YFI

    • CAKE

    • CHR

    • PEOPLE

    • MX

    • BGB

    • YGG

    • DAI

    • ENA

    • BUSD

    • EURC

    • BBTC-ERC20

    Ethereum Classic

    • ETC

    Filecoin

    • FIL

    Hedera

    • HBAR

    Linea

    • ETH - Linea

    • USDT - Linea

    • USDC - Linea

    Litecoin

    • LTC

    opBNB

    • BNB

    • USDT

    Optimism

    • ETH (Optimism)

    • USDT-Optimism

    • USDC-Optimism

    • OptimismOP

    • USDT0

    Pollkadot

    • DOT

    Polygon

    • POL

    • USDT-Polygon

    • USDC-Polygon

    • USDC.e-Polygon

    • DAI-Polygon

    Ripple

    • XRP

    SEI

    • SEI

    Solana

    • SOL

    • USDT-Solana

    • USDC-Solana

    • RENDER

    • USDT1

    • HBAR

    Stellar

    • XLM

    SUI

    • SUI

    • MEMEFI

    • CETUS

    • WAL

    • DEEP

    • HIPPO

    TON

    • TON

    • USDT-Jetton

    TRON (TRX)

    • TRX

    • USDT-TRC20

    • USDC-TRC20

    X-Layer

    • OKB-X Layer

    • USDT-X Layer

    • USDC-X Layer

    生成多少分片?

    將生成兩個分片,錢包持有者將擁有自己的15個助記詞。

    根據多簽錢包的具體配置,例如在2/3多簽設置中,會生成三個分片,每個分片都有自己對應的24個助記詞。

    Cregis的分片儲存在哪裡?

    一個分片儲存在用戶的本地設備上,另一個分片儲存在多個可信執行環境(TEE)中。

    根據錢包設置,分片會儲存在用戶的本地設備上。

    處理交易需要多少個簽名?

    只需要一個簽名。

    根據用戶多簽錢包的具體配置,使用戶可以根據不同場景設置條件,允許原始私鑰重新組合生成合法簽名。例如,在2/3的多簽設置中,會生成三個分片,任意兩個分片即可簽署交易。

    自動簽名功能
    這裡
    聯繫我們
    聯繫我們

    什麼是非托管錢包?

    目前的數位資產錢包,主要分託管錢包和非託管錢包。要了解它們的區別,首先需要了解加密錢包的工作方式。加密錢包實際上並不包含用戶的資金,相反地它們只包含公鑰和私鑰,公鑰允許用戶設定交易,私鑰用於授權交易。

    託管錢包 vs 非託管錢包

    託管錢包:是第三方代表使用者保管私鑰的地方。第三方對數位資產擁有完全控制權,承擔管理用戶錢包金鑰、簽署交易和保護用戶加密資產的責任。

    非託管錢包:是指數位資產所有者全權負責管理自己的數位資產。用戶可以完全控制其持有的數位資產,管理自己的私鑰,並自行處理交易。一般非託管錢包為用戶提供了一個種子短語(seed phrase),根據這個短語,可以產生公鑰和私鑰。它可以作為備份或恢復機制,以防用戶無法存取資產,任何擁有種子短語的人都可以完全控制用戶錢包中的資產。

    非託管錢包具備的優勢

    1. 使用者可以完全自主掌握數位資產,擁有資產的最高管理權限,其他第三方機構或個人都無法影響

    2. 錢包的私鑰或助記詞可以透過離線保存,在實體環境下保障資產的所有權和安全性

    3. 所有的交易都是直接和區塊鏈進行交易的,而不需要透過中間環節,確保交易的安全與真實性

    非託管錢包的缺點以及Cregis對應的解決方式

    Cregis不但秉承了非託管錢包的特點優勢,同時融入安全多方運算(MPC)技術、門限簽章方案與更佳的流程化互動設計,解決了一些非託管錢包存在的問題。

    缺點一:使用者需要自行保管助記詞和私鑰,如果使用者遺失了私鑰或助記詞,或私鑰或助記詞被盜,將無法恢復資產或使用資產。

    Cregis的解決方案:透過MPC 技術與助記詞的結合使用,Cregis 既保障了使用者對資產的完全掌控權,也兼顧了資產使用交易過程中不出現的私鑰。在日常使用中,可以完全不需要原始私鑰或助記詞。若助記詞遺失,可以在已有裝置上,透過MPC分片自行立即將資產轉移。

    缺點二:非託管錢包的業務互動複雜。

    Cregis的解決方案:透過友善的互動流程設計,Cregis使得操作互動簡潔順滑,不存在使用複雜的問題。

    為什麼有些地址需要有激活費?

    在某些區塊鏈(例如 TRON 或 Solana)中,地址需要激活費是由其設計機制和資源管理策略決定的。新地址沒交易的基本上都不需要激活費,激活費通常是在地址首次收到轉賬或執行特定操作時產生。 以下為需要激活費的主要原因:

    保證地址的有效性

    • 地址初始化: 一些區塊鏈系統要求地址在使用前進行初始化,激活費用用於創建地址所需的最低狀態存儲,確保地址能夠正常運作。

    • 防止垃圾地址: 要求支付激活費能避免大量無效或未使用地址的生成,減少對鏈上存儲空間的浪費。

    支付鏈上資源成本

    • 存儲資源: 區塊鏈上的每個地址都需要占用一定的鏈上存儲空間。激活費用補償了節點運營者在存儲和維護這些數據上的成本。

    • 帶寬和計算資源: 部分區塊鏈使用激活費來分配計算資源和帶寬,例如 TRON 中的能量和帶寬,這些資源在交易執行時至關重要。

    防止惡意行為

    • 防範濫用: 激活費用提高了生成大量無用地址的成本,從而降低了網絡受到垃圾攻擊(如 DoS 攻擊)的風險。

    • 保護網絡穩定性: 通過限制地址生成速度,減少對節點和網絡資源的過度消耗,確保區塊鏈網絡的穩定運行。

    激勵機制

    • 資源分配: 激活費用通常會作為區塊鏈的運營成本回饋給礦工或節點運營者,為網絡維護提供經濟激勵。

    每月$9.9/位
    ,系統會根據您的團隊版本期限計算您的訂單費用。

    最終成員擴充費 = 擴容人數 x 單價 x 時長

    提交訂單後進行支付便成功新增成員數。

    2. 增加錢包數量

    擴展錢包的數量使用戶能夠靈活地分別管理不同資產,從而更好地組織和控制多種加密貨幣。這對於管理大量數字資產組合的企業或個人尤為有用。

    請注意增加多簽錢包功能只適用於已升級團隊版本的用戶,免費版的用戶只能新增單簽錢包。

    您可以到團隊帳戶頁面找到您的錢包使用狀況,點擊"擴容"。

    點擊後會有視窗彈出展示相關費用,錢包數的擴展費用為$99/個,您可以選擇需要擴容的錢包數。

    提交訂單後進行支付便成功新增錢包數量。

    3. 增加API地址數量

    此功能允許像交易所這類的客戶增加通過API創建錢包地址的數量上限。隨著用戶數量增長,他們可能需要生成更多的錢包地址來滿足新用戶和交易需求。通過提高此上限,企業可以在不受地址創建限制的情況下有效擴展業務。可參考以下表格:

    API地址數
    每月價格(USD)

    2500

    $500

    9000

    $1,500

    18000

    $2,500

    35000

    $3,500

    不限

    $6,800

    您可以到團隊帳戶頁面找到您的錢包使用狀況,點擊"升級"。

    點擊後會有視窗彈出展示相關升級選項,您可以按照自己的需要設定。

    提交訂單後進行支付便成功進行地址數升級。

    4. 代幣上架申請

    申請將新代幣上架平台。一旦代幣成功上架,只有申請該代幣的團隊才能使用該代幣進行交易。

    目前的團隊版本有包含免費次數,該次數並沒有時間限制,即代表續費時不會額外提供免費次數。當您使用完免費次數,便需要另外支付USD$350費用進行上幣申請。

    您可以到團隊帳戶頁面找到您的錢包使用狀況,點擊"申請",於申請前請先確保您有免費次數或已在團隊充值足夠的費用。

    點擊後左則有視窗彈出,填寫您的上幣申請資訊,填寫完成後可提交申請。提交完成後我們會於2-3個工作天內幫您進行審批及上幣,審批結果會通過電郵及系統通知您。如有任何問題,請隨時透過 [email protected] 聯繫我們。

    5. 增加策略數量

    增加更多的自動化風險管理政策,讓用戶能夠實施更複雜的財務政策(如審批流程),提高管理大型資產組合的效率和精確度,減少手動干預。

    您可以到團隊帳戶頁面找到您的策略使用狀況,點擊"擴容"。

    點擊後會有視窗彈出,每個策略費用為USD$19,設定好您需要擴容的數量後便可提交訂單。

    提交後支付帳單便完成擴容。

    6. 開通自動歸集/簽名功能

    自動化歸集和簽名流程可以節省時間並減少人工錯誤,使資產管理更加高效和安全。此功能對於處理大量交易的企業尤為有用,確保操作更加快速和可靠。

    請注意此功能只適用於付費團隊版本的用戶,並需每月額外支付USD$500,如需使用必須先升級團隊版本。

    您可以到團隊帳戶頁面,找到此功能然後點擊"開通"。

    點擊完成後會有視窗彈出,您可以設定您需要開通的時間,設定完成後提交訂單。

    提交後支付帳單便完成開通功能。

    發送

    徙錢包中提取加密貨幣並進行交易。

    幣種管理

    管理錢包的代幣。您可以查看更多信息。

    成員管理

    管理錢包的成員及其權限。

    地址管理

    管理錢包的地址。您可以查看更多信息。

    新增成員至錢包

    點擊錢包管理下的圖標,選擇成員並編輯他們的權限,最後按“添加”便可完成。

    編輯成員的錢包權限

    點擊錢包管理下的成員圖標,彈出窗口將顯示該成員的權限。然後,您可以點擊“編輯”開始修改權限。

    完成編輯後,點擊“確認”保存更改。

    移除錢包成員

    點擊錢包管理下的圖標,將彈出一個窗口。然後您可以選擇要移除的成員,點擊“移除”以確認更改。

    查看

    查看錢包。

    默認支付地址和接收地址設置

    要設置默認地址,選擇您偏好的地址並點擊“更多”。然後,您將看到設置為默認支付地址或接收地址的選項。

    設置默認地址後,您可以在地址名稱旁邊查看標籤。

    地址標籤

    目前有五個可用的地址標籤:

    • 默認接收:該地址被設置為默認接收地址。

    • 默認支付:該地址被設置為默認支付地址。

    • 標準地址:這是標準的BTC地址。

    • SegWit (兼容):此地址為SegWit(兼容)格式,僅適用於BTC地址。

    • SegWit (原生):此地址為SegWit(原生)格式,僅適用於BTC地址。

    *有關BTC地址的更多信息,請點擊此處查看。

    地址資源

    在Cregis平台上,用戶可以輕鬆查看其TRON地址的可用資源,例如帶寬和能量。這些資源對於執行交易和與TRON網絡上的智能合約互動至關重要。帶寬用於簡單交易(如轉移代幣),而能量用於更複雜的操作(如智能合約執行)。用戶可以在錢包介面檢查資源餘額,以確保有足夠的帶寬和能量來保證交易順利進行。

    要查看您的地址資源,選擇您偏好的地址並點擊“更多”,然後您將看到“資源”選項。

    2. 轉出(提現或支付)

    企業轉帳或提現操作需通過Cregis企業錢包進行。為確保請求安全,需向Cregis API伺服器請求IP地址並添加至白名單,Cregis API僅允許白名單中的IP地址訪問。

    3. 訂單收款(加密支付網關)

    此API需提交申請,如有興趣請聯繫我們。

    Cregis提供API,幫助企業將加密支付網關整合至其在線商店或實體POS系統,消費者可選擇加密貨幣支付結算。Cregis將代表商戶收款,並在結算時將款項返還至商戶。Cregis還可根據企業需求提供自動貨幣兌換服務,如將加密貨幣轉換為法幣並發放給商戶。

    Cregis可為企業設計支付頁面,收到支付詳情後,Cregis將內容轉化為可視化頁面展示給用戶,包括企業徽標等內容。

    • 客戶選擇加密貨幣支付,Cregis協助計算並顯示所需金額和轉帳地址。

    • 客戶可複製地址或掃描二維碼支付。

  • 選擇好網絡及地址,然後輸入簽名的資訊。

    目前Cregis只支持以下網絡的息簽名:

    • Bitcoin

    • Ethereum

    • Tron

    • Polygon

    • BNB-BSC

    • Acalanche-C

    • Optimism

    • Base

    • Ethereum Classic

  • 輸入完成後點擊簽名,然後進行身份驗證。

  • 驗證完成後便可成功進行信息簽名,簽名哈希會於簽名成功後彈出的視窗上顯示,此記錄將不會儲存於系統中,請記得複製簽名信息。

  • 1. 批量修改回調地址

    點擊"編輯"後會有右邊的視窗彈出,這裡可以輸入回調URL後點擊確認。

    2. 設置BTC默認地址格式

    點擊BTC默認地址格式行列的選單,可以選擇BTC地址格式,如想了解格式分別可參考這裡。

    3. 設置貨幣最小回調金額

    於最小回調金額找到你想設置的貨幣,這裡只會顯示的錢包已加入的貨幣。選擇後點擊編輯便會有數字輸入框,用戶可設置當充值金額低於一個數值時不會觸發回調而防止充值騷擾或粉塵攻擊。

  • 按完確認後需進行身份認證。

  • 重發成功會有提示,待交易完成後前一筆交易資金會被解凍並且不會扣除礦工費。

  • 刪除成員

    您可以通過團隊成員旁邊的圖標刪除該成員。

    確認刪除成員後,您需要完成Google驗證。

    新增地址並進行相關配置

    請注意地址創建後需要進行地址激活,您可以往該地址轉入一筆 TON 再轉出去。如未激活的情況下直接往該地址充值代幣,API 將不會回調。

    操作過程

    先透過以下入口進入錢包信息頁面

    於分片管理下點擊恢復

    點擊後會有個恢復分片的視窗,然後需要等待其他成員在線 這裡需要注意,其他成員需要把頁面切換至當前團隊才會被判定為在線。

    被邀請成員可於錢包通知內查看邀請

    當所有成員都同意加入後,發起人可點擊開始

    開始後需要輸入助記詞,新用戶創建多簽錢包時會擁有兩組助記詞,需要先輸入第一組secp256k1助記詞 如舊用戶的錢包為不支持添加TON、SUI鏈的錢包,系統會自行判斷,用戶只需輸入一組助記詞即可恢復。

    完成輸入第一組後,可接著輸入第二組ed25519助記詞 如舊用戶的錢包為不支持添加TON、SUI鏈的錢包,系統則會直接跳過這步

    輸入完成後需等待所有成員導入助記詞

    所有成員導入完成後,發起人點擊開始。

    如果每個成員輸入的助記詞正確,於恢復分片動畫完結後便會直接恢復成功,所有成員的分片都會被重置。請注意,恢復分片後之前被授權到其他設備的分片也會失效,需要重新授權。

  • 於地址點擊"更多",然後設為預設的收款及付款地址。

  • 除了以上步驟外,我們亦建議你使用AML工具檢查交易來源地址是否被列入高風險地址,同時請通知您的法務或合規團隊,評估法律風險並處理資金。

    查詢訂單相關記錄

    訂單記錄

    1. 如需查閱訂單記錄,可在支付引擎內的「支付記錄」查閱。

    1. 點擊記錄可查看訂單詳情

    1. 右上方的圖標可導出訂單記錄

    結算記錄

    1. 如需查閱結算記錄,可在支付引擎內的「結算記錄」查閱。

    1. 點擊記錄可查看結算詳情

    1. 右上方的圖標可導出結算記錄

    異常支付單記錄

    1. 如支付在訂單邏輯以外,異常支付單可在支付引擎內的「異常支付單記錄」查閱。

    1. 點擊記錄可查看異常支付詳情

    1. 右上方的圖標可導出結算記錄

    創建支付引擎

    1. 從選單點擊「支付引擎」

    1. 點擊後,先填寫「項目名稱」及「行業」相關資訊

    1. 然後設定商戶資訊,包括用於收銀台顯示的商戶名稱及品牌

    1. 選擇支付引擎的支付幣種及在工具提示(?)會提示該鏈所支援的最低支付數量

    1. 設定結算的幣種,結算幣種需按照支付幣種獨立進行配置。(如沒有「錢包地址」配置,可在新增幣種及地址)

    1. 如未配置也可以點擊「繼續」,稍後再配置,但會有視窗彈出提醒。若支付幣種未完成結算配置,將會停留在「已支付」狀態,直到結算配置完成,系統才會自動發起結算。(後續修改配置可參考)

    1. 完成配置後,驗證交易密碼。

    1. 然後驗證谷歌驗證碼

    1. 完成後進入支付引擎頁面,可以點選設定查看相關API存取資訊 注意:不要輕易將項目 API 金鑰洩漏給他人,否則可能會導致資產損失。

    1. 在調用 API 前,請先在 IP 白名單添加調用 API 該設備的 IP 以確保安全,否則 API 將返回錯誤。設定可在「IP白名單」中,點擊「建立群組」,輸入 IP 位址並點擊「儲存」,然後進行身份驗證即可。

    1. 完成配置後,支付引擎即可使用,技術文檔請參考。

    授權分片

    授權分片到另一設備

    當您想將分片授權到另一台設備時,您需要先從原始設備導出分片,然後在新設備上導入。

    1. 導航至錢包詳情頁面後點擊錢包設定

    2. 導出密鑰分片

    3. 輸入您的交易密碼

    4. 完成身份驗證後,會彈出一個密鑰分片代碼。請複製密鑰分片代碼並點擊“確認”。您必須點擊“確認”才能進行下一步操作。

    5. 導出密鑰分片後,請前往您的新設備並點擊“導入密鑰分片”。

    6. 輸入您從另一台設備導出的密鑰分片並點擊“確認”。請注意,操作有時間限制,具體時間將在彈出窗口中顯示。

    7. 輸入分片密鑰驗證後,您需要輸入交易密碼進行身份驗證。

    8. 完成身份驗證後,您已成功導入密鑰分片。

    授權分片給另一個錢包成員

    目前此功能僅支持單簽錢包,授權其他成員即代表該成員可代替您進行簽名,請務必謹慎處理。如該成員已離職或不再需要替您簽名,請立即刪除已授權的分片,以確保資產安全。

    1. 導航至錢包詳情頁面然後點擊設定

    2. 點擊授權開始進行分片授權流程

    3. 在此頁面您可以查看已授權設備,點擊新增授權。

    WaaS項目創建後還可以編輯類型嗎?

    是的,創建後的項目仍可編輯類型,請參考以下步驟進行操作:

    1. 點擊WaaS項目後進入 項目設定 > 開發者。

    2. 啟用 接口類型。

    3. 選擇出款錢包(可多選),並指定一個預設出款錢包,點擊下方「儲存」。 提示: 當API出款未指定出款錢包時,系統會使用設定的預設出款錢包的預設付款地址進行出款。

    4. 編輯出款錢包。

    5. 在頁面中編輯,並點擊下方「儲存」。

    API次數用完後系統會立即停止嗎?

    API次數用完後系統會返回錯誤代碼,客戶可以有兩個解決方案:

    1. 付款升級地址數

    客戶可到團隊版本頁面進行地址數升級,詳情可參考這裡。

    2. 刪除不需要的項目,釋放可用地址數

    用戶在刪除項目前需要先禁用地址,您可以參考以下操作找到入口。

    點擊禁用後會有提示視窗,確認完成需要進行Google驗證。

    成功禁用後可看禁用標籤,然後可以根據以下操作找到刪除項目的入口。

    點擊刪除後會有提示視窗,確認後需進行Google驗證,驗證後即完成刪除。

    我的項目已經停止,但仍有用戶不小心轉帳到項目地址,應如何處理?

    您可在项目中找到該代幣的地址,然後進行手動發送。

    管理團隊版本

    Cregis團隊版本

    版本/功能
    基礎版
    商業版
    企業版

    為什麼有ed25519和secp256k1兩組助記詞?

    您的錢包自動生成兩組助記詞,是因為不同的區塊鏈使用不同的加密技術標準,為確保您的資產安全且全面兼容,我們採用雙助記詞設計。

    以下是具體原因:

    • 技術必要性

      • 不同區塊鏈的加密標準不同

      • 第一組助記詞(ed25519):用於支援 Solana (SOL)、Sui (SUI)、Ton (TON)、Aptos (APT)、Cardano (ADA) 等高效能區塊鏈。

    支付鏈結(收銀台)

    Cregis 在 API 接口返回行業標準的收銀台,供商戶給付款人進行支付。商戶可在網站付款頁,跳轉到收銀台,支付完成後自動返回網頁。減少商戶對支付系統所需的開發和人力成本。

    收銀台支付流程

    1. 在收銀台,付款人可選擇其一加密支付進行支付。如訂單幣種與支付幣種不同,系統按實時匯率自動進行換算。(商戶也可在 API 的 進行限制支付幣種)

    查詢API接入信息

    要訪問Cregis API,您需要使用項目API密鑰、網關服務器和項目編號信息。您可以在項目中查詢相應信息並提供給開發人員。

    選擇“項目”模塊並點擊“API”進入API界面。點擊API密鑰的顯示按鈕以顯示API密鑰信息。點擊右側的“複製”按鈕,分別複製API密鑰、網關服務器和項目編號信息。

    注意:不要輕易將項目API密鑰洩露給他人,否則可能會導致資產損失。

    第二組助記詞(secp256k1):用於支援比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 及其他 EVM 兼容鏈(如 BSC、Polygon)。

  • 由於兩種加密算法(ed25519 和 secp256k1)互不兼容,必須使用獨立的助記詞來管理不同鏈上的資產。

  • 安全設計

    • 資產隔離,降低風險 兩組助記詞完全獨立,即使其中一組洩露,也不會影響另一組管理的資產。

    • 避免因單一助記詞派生錯誤導致資產遺失(例如,用 ed25519 助記詞恢復 secp256k1 鏈錢包會失敗)。

  • 您需要注意什麼?

    • 備份時務必保存兩組助記詞,缺一不可,否則可能導致部分資產無法恢復。

    • 恢復錢包時需同時導入兩組助記詞,才能完整存取所有鏈上的資金。

    為什麼不能合併成一組?

    目前區塊鏈行業尚未統一加密標準,我們採用雙助記詞方案是為了 100% 保障您的資產安全與兼容性。未來若技術升級,我們將第一時間優化體驗。

    我只用比特幣/以太坊,為什麼還要備份 ed25519 的助記詞?

    即使您現在不使用相關鏈,未來若想交易 Solana、Cardano 等資產,仍需 ed25519 助記詞。備份完整兩組可確保長期靈活性。

    在此
    在此
    此教學
    此手冊分頁
    此開發文件

    然後可以點選您想授權的成員,點選後展示該成員使用的設備,點選您想授權的設備。

  • 選擇好設備後設置授權時長,您可以選擇永久或設置截止日期。

  • 設定完成後按確認,然後進行Google 驗證。

  • Google驗證成功後會有口令的視窗,複製口令後到該設備導入就可以。

  • 單簽錢包

    2個

    5個

    10個

    多簽錢包

    1個

    2個

    5個

    策略

    2條

    5條

    10條

    API地址數

    50條

    100條

    100條

    API付款筆數

    100條

    10,000條

    100,000條

    錢包地址

    99條

    99條

    99條

    Tron能量代付折扣(普通交易)

    8折

    7折

    5折

    Tron能量代付折扣(歸集)

    不適用

    8折

    6折

    上幣次數

    不適用

    2次

    5次

    發送額度

    $50,000/月

    不適用

    不適用

    收費功能說明

    • 增加團隊成員數量:通過增加團隊成員,您的組織可以更有效地協作,允許不同角色和部門在協調和安全的環境中管理加密資產。此功能增強了團隊合作並提高了運營效率。

    • 增加錢包數量:擴展錢包的數量使用戶能夠靈活地分別管理不同資產,從而更好地組織和控制多種加密貨幣。這對於管理大量數字資產組合的企業或個人尤為有用。

    • 增加錢包地址數量:增加錢包地址讓用戶能夠處理更多交易,使其更容易跟蹤和管理多個客戶或帳戶的收支款項。這對於處理大量交易的企業或需要為不同客戶設置單獨地址的情況尤為理想。

    • 增加API地址數量:此功能允許像交易所這類的客戶增加通過API創建錢包地址的數量上限。隨著用戶數量增長,他們可能需要生成更多的錢包地址來滿足新用戶和交易需求。通過提高此上限,企業可以在不受地址創建限制的情況下有效擴展業務。

    • 增加API付款筆數:通過提高允許的API出款交易數量,企業可以在不擔心達到交易上限的情況下擴展業務,確保在高頻交易環境中的支付流程順暢。

    • Tron能量費用折扣:通過享受Tron能量費用的折扣來降低運營成本,這對於在Tron網絡上執行大量交易的企業特別有益。此折扣能顯著提高日常運營的成本效益。

    • 代幣上架申請:申請將新代幣上架平台。一旦代幣成功上架,只有申請該代幣的團隊才能使用該代幣進行交易。請注意隊版本中的上幣次數是指此帳戶總共能上幣的次數,如已使用了企業版提供的5次,第6次上幣需要額外支付費用。

    • 增加政策數量:增加更多的自動化風險管理政策,讓用戶能夠實施更複雜的財務政策(如審批流程),提高管理大型資產組合的效率和精確度,減少手動干預。

    • 自動歸集/簽名功能:自動化歸集和簽名流程可以節省時間並減少人工錯誤,使資產管理更加高效和安全。此功能對於處理大量交易的企業尤為有用,確保操作更加快速和可靠。

    • 發送額度:所有經錢包發送出去的交易會有限額,除了歸集外的交易都一律計算在內,目前限額只套用於免費版本。

    查看你的團隊版本

    您可以在團隊賬戶界面查看您的團隊方案。

    在此頁面,您可以查看訂閱詳情、當前方案的權益以及訂閱的到期日期。

    升級團隊版本

    前往賬戶信息頁面並點擊“升級”。

    窗口會彈出顯示Cregis提供的方案,確定方案後,您可以點擊該方案中的「升級」按鈕。

    接下來選擇購買時長,選擇完成後便會顯示總費用。

    點擊“提交訂單”後,將生成一個帶有訂單號的訂單。

    點擊“立即支付”完成訂單。請確保您的賬戶餘額充足,您可以參考“充值團隊賬戶”獲取充值指南。

    團隊版本續費

    自動續費

    為避免影響日常運作,我們建議可以開啟自動續費。用戶只需到帳戶頁面的右上方點擊開啟,驗證後便會成功。

    自動續費開通後,系統會在套餐到期前一天自動續費。如果您的賬戶餘額不足,系統將會自動發送郵件提醒,並會在當日繼續嘗試扣款。若扣款日的22時 (UTC+8)仍未成功扣款,系統將會停止自動續費,並通過郵件通知用戶自動續費失敗。

    手動續費

    手動續費可直接在賬戶頁面中點擊“續費”,視窗彈出後選擇購買時長便可以提交訂單。

    提交訂單後便會生成訂單,點擊“立即支付”即可進行支付。請確保您的賬戶餘額充足,您可以參考“充值團隊賬戶”獲取充值指南。

    成員數

    3個

    10個

    20個

    1. 付款人也可在收銀台查看訂單信息,包括訂單金額、訂單號、商品內容等

    1. 當選擇支付幣種後,付款人將需選舉支付網路。

    1. 選擇完成後,系統將生成支付地址和二維碼,付款人可複製地址或掃碼完成支付。

    1. 付款人也可選擇第三方錢包進行掃碼付款。掃碼後,第三方錢包將自動錄入幣種、網絡和金額,方便付款人直接確認。

    1. 付款成功後,頁面將跳到完成支付頁面,5 秒後將自動返回到商家網站(在 API 提供的 success_url 字段)。如訂單在付款後為其他狀態,完成支付頁面也會提示原因及系統自動進入相對的流程如發送補款、部分退款或全額退款電郵等。

    1. 若用戶未在訂單有效期內完成支付,訂單將自動失效。付款人按「返回」,將回到在 API 提交的 cancel_url。

    tokens

    發送及接收

    發送交易

    單筆轉帳

    1. 選擇要進行轉帳的錢包,點擊「發送」按鈕。此處的發送操作無需分片即可執行,只要具備錢包的發送權限即可發起交易。

    2. 選擇幣種

    3. 選擇網絡

    4. 輸入接收方地址,您可以從地址簿、團隊的內部地址以及最近交易中選擇地址。

    5. 輸入交易金額,這裡同時輸入備註。

    6. 最後確認交易

    7. 提交交易請求後,請前往協作頁面查看處理進度,詳細流程請參考。

    批量轉賬

    1. 點擊「發送」開始,請注意批量轉帳僅可在單簽錢包中操作。此處的發送無需分片即可執行,只要具備錢包的發送權限即可發起交易。

    2. 選擇您想接收的幣種

    3. 選擇網路

    • 手動輸入 需輸入地址及金額,資金用途與備註可視需要填寫。

    • 上傳表單 可至以下位置下載模板,您亦可參考模板中第二張表的模板說明。

    1. 點擊繼續後需進行最終確認,確認後進行雙重驗證即可成功發起交易。

    接收款項

    1. 點擊「接收」以查看您錢包的地址。

    2. 選擇幣種

    3. 選擇網絡

    如有需要使用其他地址進行收款,可以到生成新地或設定成預設收款地址。

    查看交易記錄

    點擊交易詳情可以查看 gas 費用和 TxID 等詳細信息。

    下載交易憑證

    你可以到交易記錄分頁底部下載交易憑證

    修改支付引擎配置

    支付幣種及結算配置

    添加支付幣種

    1. 用戶可於客戶端修改支付及結算幣種。

    1. 點擊「添加支付幣種」,使用者可選擇新的支付幣種及設定結算幣種,系統會顯示相應的交易手續費率。最後選擇結算用的錢包及地址。

    1. 進行身份驗證

    1. 驗證成功後,幣種會添加到列表。

    批量修改結算設定

    1. 當支付引擎持有至少一種支付幣種後,用戶可於「批量修改結算設定」批量修改結算錢包及地址。

    1. 點擊後即可按各種幣種,修改結算錢包及地址,完成後點擊確認,驗證後即可。

    訂單處理配置(僅 API V1 用戶)

    建議:升級至,於 API 進行「超額支付」及「部分支付」邏輯。

    1. 如接受所有的「超額支付」或「部分支付」,可在客戶端於「超額支付訂單」及「部分支付訂單」選擇「接受」。

    1. 如對「超額支付」或「部分支付」設定上下限,可在客戶端於「支付準確度設置」選擇「新增訂單幣種」,然後對「訂單幣種」設定相對的「超額支付」或「部分支付」的容忍上下限。(如付款人使用其他「支付幣種」,系統會實時進行匯率換算)

    商戶資訊配置

    1. 對於收銀台顯示的商戶資訊(如名稱,Logo等),可在「設置」的「商戶信息」欄進行修改。

    通知設定

    1. 用戶可自行設置項目的通知,選項包括以下。如有需要,點擊開啟即可。

      1. 異常回調:系統自動回調失敗時

      2. 啟用/禁用項目:當系統啟用或禁用項目時

      3. 重置API Key:重置項目API Key時

    1. 如需通知多人,可在「編輯」選擇相關的團隊成員。

    創建錢包

    如需建立錢包,請從左側導航欄進入錢包頁面。

    可點擊 "+" 圖示新增錢包。

    您可選擇建立單簽錢包或多簽錢包,兩者的區別可參考這裡。

    單簽錢包創建流程

    單簽錢包是一種加密貨幣錢包,僅需一個私鑰即可授權交易。

    1. 為錢包設定一個易識別的名稱。

    2. 仔細閱讀助記詞風險警示,確認理解後繼續。

    3. 系統生成12個助記詞,請用紙筆準確抄寫並妥善保管。助記詞代表了錢包資產的所有權,非常重要,請妥善保管。Cregis系統不會為用戶記錄助記詞,一旦遺失助記詞可能會導致資產遺失,平台亦無法替用戶找回。完成記錄後,點擊繼續進入下一步。

    4. 按提示選擇正確位置的單詞,確保備份無誤。

    5. 完成驗證後系統開始生成分片,分片生成後需輸入密碼完成身份驗證。

    6. 完成身份認證後系統將生成錢包並自動添加主流幣種。

    多簽錢包創建流程

    多簽錢包是一種加密貨幣錢包,要求多個私鑰來授權交易。與僅需一個私鑰的單簽錢包相比,多簽錢包提供了額外的安全層。在創建多簽錢包之前,請確保所有參與者都在線以完成錢包創建。

    1. 為多簽錢包設定名稱。

    2. 從當前團隊中選擇在線的參與者(需確保其設備已連接)。

    3. 選擇參與者後可以設定下方的簽名門檻。簽名門檻指的是需要多少人同意才能使用錢包中的資金。設定簽名門檻後,點擊「確認」以發送邀請。您可以選擇3名參與者,但只需2個簽名即可批准。 請注意,批准所需的簽名數不能超過參與者的數量。另外,請確保所有參與者都在線以完成錢包的建立。

    交易加速及取消

    當交易因礦工費太低而無法完成交易時,用戶可以進行加速或取消交易的操作,請注意此功能只針對BTC及ETH系列的加密貨幣。

    ETH系列

    重置分片

    重置分片會使所有之前的分片失效,只有用於重置的設備會產生新分片。重置分片時需要所有錢包創建人參與,同時分片數量需達到簽名門檻。多簽錢包於分片重置後會產生新的助記詞,單簽錢包則只會繼續用舊有的助記詞。

    單簽錢包

    先點擊右上角進入錢包信息頁面

    然後點擊分片管理的重置功能

    然後,您可以輸入此錢包的助記詞來重置分片。

    為什麼BTC地址有不同的格式?

    比特幣地址格式的多樣性源於技術升級,旨在解決早期網絡的限制,如交易處理速度、手續費和可擴展性問題。這些改進引入了新技術如隔離見證,提升了交易效率、安全性,並支持更多功能,同時保留對舊地址格式的兼容性。地址格式的演變反映了比特幣隨著需求變化不斷發展和優化的過程。

    常見的BTC地址及用途

    策略中心

    什麼是策略引擎?

    策略引擎是Cregis於最新版本V.2.11.0推出的一款全面風險管理工具,專為用戶提供靈活的出金管理方案。通過策略引擎,用戶可以設置詳細的規則和自動化執行動作,以規範和控制團隊成員的出金請求。這項工具未來將支持自動簽名和出款功能,還能顯著提升工作效率和管理效能,減少人工操作中的風險。 目前,策略引擎支持三種出金類型的策略定制,包括交易發送、付款申請以及API提幣。用戶可以根據具體的業務需求進行策略設計,例如限制特定幣種的出金操作,或僅在指定的時間窗口內執行相關動作。這些靈活的配置選項,使得企業能夠更加精確地控制資金流動,從而保障資產安全並優化操作流程。此外,策略引擎還提供了一個集中式的日誌查看功能,用戶可以直接在系統中查看和監控所有策略的執行情況。這一功能確保了所有出金活動的透明度,使得每一次操作都可以被完整追蹤和審核,從而進一步提升了風險管理的嚴謹性與可控性。透過即時查看和分析策略日誌,管理者能夠迅速識別潛在問題,並做出相應的調整,確保企業資金的安全性和操作的合規性。

    支付引擎最新的 API V2 版

    點擊批量轉帳後會顯示一個電子表格,用戶可選擇手動輸入或上傳表單,請注意每次交易最多僅可包含 99 條地址。

    然後可查看到地址,點擊複製或掃描二維碼。

    這裡
    地址簿

    點擊確認後,邀請將發送給參與者。建立者將進入等待頁面,並需等待參與者加入。在此過程中,彈出窗口不能關閉,否則錢包建立將失敗。

    被邀請者可在錢包頁面看到通知,點擊後同意加入即可開始建立。

  • 當所有參與者加入後,點擊「開始」按鈕。

  • 開始後頁面會先進入生成分片頁面,然後會出現助記詞風險警示,請細心閱讀內容,然後點擊確認了解進入下一步。

  • 多簽錢包的助記詞有兩套,分別為secp256k1及ed25519助記詞,每套由24個單詞組成,每個參與者擁有不同的助記詞。請妥善保管您的助記詞,備份完成後點擊「備份成功」。

  • 為了確保您已備份助記詞,系統將隨機選擇5組助記詞進行驗證。請根據您備份的助記詞選擇正確的詞組,驗證完兩組後需進行交易密碼身份認證,認證成功則創建完成。

  • 創建完成後系統將生成錢包並自動添加主流幣種。

  • 交易加速

    於待確認的交易內點擊「加速」

    點擊後會有交易詳情展開,同時有加速礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。

    自定義的礦工費設置分為高級模式及普通模式

    • 高級模式:採用了 EIP-1559 協議,這種模式利用新的費用計算方式,使得交易的確認速度更快,同時在理論上相較於普通模式減少礦工費用。在高級模式中,用戶可以自定義 Max Fee(最大費用)和 Max Priority Fee(優先費用),以達到精確控制,確保交易優先進行。這種模式特別適合需要高優先級確認且希望節省費用的用戶。

    • 普通模式:基於傳統的礦工費結構,用戶可以設置 Gas Price 和 Gas Limit 來決定交易費用。此模式漸漸被 EIP-1559 協議取代,但仍適合對新模式不熟悉或希望保持傳統費用設置的用戶。

    設置完成後確認並進行身份認證。

    認證完成後可見到加速中的標籤,加速完成後可看到已加速的標籤。

    交易取消

    於待確認的交易內點擊「取消」

    點擊後會有交易詳情展開,同時有取消礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。 由於取消交易是重發一條金額為$0的交易,因此這裡的金額顯示為0。

    設置完成後進行身份認證。

    成功取消後用戶介面上會看到兩條交易記錄,金額為0的那條是取消請求的交易記錄,而前一條記錄則會有「已取消」的標籤。

    BTC系列

    交易加速

    於待確認的交易內點擊「加速」

    點擊後會有交易詳情展開,同時有加速礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。

    自定義礦工費可以讓用戶設定Gas Price及Gas Limit,系統亦會自動估算礦工費作參考。

    設定完成後按確定並進行身份認證。

    認證成功後便可以看到「加速中」的標籤,如等待時間過久用戶亦可選擇再加速調礦工費。

    加速完成後可看到已加速的標籤。

    交易取消

    於待確認的交易內點擊「取消」。

    點擊後會有交易詳情展開,同時有取消礦工費的選項,點開可選擇不同的礦工費選項,用戶亦可以自定義礦工費。 由於BTC取消交易是通過手續費替換(Replace-by-fee,RBF)的方式,發送一筆與之前相同(UTXO)的交易,因此這裡的金額顯示為0。

    設置完成後可進行身份認證。

    成功取消後用戶介面上會看到兩條交易記錄,金額為0的那條是取消請求的交易記錄,而前一條記錄則會有「已取消」的標籤。

    輸入正確的助記詞後,會彈出身份驗證窗口。完成身份驗證後,分片將被重置。

    多簽錢包

    重置多簽錢包會產生新的助記詞,根據用戶錢包有所不同:

    • 不支持添加TON、SUI鏈的錢包:只有一套助記詞,重置時也只會重新生成一套助記詞。

    • 線上支持添加TON、SUI鏈的錢包:需使用有該錢包分片的設備進行重置操作,重置時會為您生成兩套助記詞,後續可正常使用恢復功能

    • 新用戶創建錢包時直接有兩套助記詞,重置後會生成新的助記詞。

    請注意助記詞重置後,舊與新的助記詞都可以用於恢復錢包並操作資產,所以必須小心保管好所有助記詞。

    先點擊右上角進入錢包信息頁面

    然後點擊重置功能

    點擊後會彈出重置分片視窗,所有錢包創建人上線後,發起人可發送邀請 請注意,所有錢包創建人必須都切換到當前團隊,才會判定為在線

    交易密碼驗證後正式發出邀請

    被邀請的成員可以到錢包通知內查看邀請

    由於重置分片操作對分片數量有要求,所以頁面會同步顯示成員加入時的設備是否擁有分片。 所有人加入且分片足夠後即準備就緒,可以開始重置。

    開始後會有分片重置動畫

    完結後有風險預警,需要確認了解風險。

    然後系統會根據你的錢包產生新的助記詞,然後進行備份及驗證。

    • 不支持添加TON、SUI鏈的錢包只會重新生成一套助記詞。

    • 線上支持添加TON、SUI鏈的錢包,重置後會生成兩套助記詞。

    • 新用戶創建錢包時直接有兩套助記詞,重置後會生成兩套助記詞。

    這是第二組助記詞的畫面

    完成驗證後等待其他成員備份完成,所有創建人備份成功後即可完成重置分片。

    Native SegWit(P2WPKH):隔離見證(原生)

    以「bc1」開頭

    提供了最高的交易效率,從而實現了最小的交易大小和最低的礦工費,與其他格式相比,它們還具有改進的安全功能,減少由於比特幣塊大小的限製而導致的網路擁塞

    通過重點優化權重,比特幣提升了效率,透過最小化區塊大小和重構交易資料儲存方式,顯著提高了網絡的可擴展性與交易處理速度,實現更順暢、更高效的交易體驗,並提升區塊內的交易吞吐量。

    如何區分和設置默認收款地址?

    PC版

    用戶可以進入錢包頁面,並點擊右上角的「地址」。

    選擇幣種,即可查看你現有錢包於這個加密貨幣下生成的地址。你可以透過標籤分辨哪個地址是你的預設付款及預設收款地址。目前一共有5種標籤:

    • 默認收款:此地址為默認收款地址

    • 默認付款:此地址為默認付款地址

    • 普通地址:此地址為普通的BTC地址

    • 隔離見證(兼容):此地址格式為隔離見證(兼容)

    • 隔離見證(原生):此地址格式為隔離見證(原生)

    如需新增地址可按右上加號,選擇隔離見證(兼容)或隔離見證(原生)地址,選擇完成後可以輸入新地址的別名。

    如需設置默認收款或付款地址,則可以把鼠標放到地址,按「更多」再設定成預計付款/收款地址。

    設置完成後,用戶也可在收款的地方看到此地址的格式。

    手機版

    先於底導航欄轉到錢包頁面,然後選擇你需要查看的貨幣

    進入貨幣頁面後點入「地址」進入地址頁面

    按進去後可以查看該幣種在此錢包下現有的地址,同時可透過標籤辨認地址格式及是否默認收款/付款使用的地址。

    • 默認收款:此地址為默認收款地址

    • 默認付款:此地址為默認付款地址

    • 普通地址:此地址為普通的BTC地址

    • 隔離見證(兼容):此地址格式為隔離見證(兼容)

    • 隔離見證(原生):此地址格式為隔離見證(原生)

    可點擊「新增BTC地址」選擇新增地址,選擇類型後可以然後為新地址輸入別名

    如需設置收款/付款地址,則可以點擊想要設定的地址,然後於功能表中選擇設置為收款/付款地址。

    設置完成後也可到收款的頁面查看地址及其格式。

    類型

    地址格式

    特點

    推薦用途

    Legacy(P2PKH/P2SH)傳統地址

    以「1」開頭

    最初的比特幣地址,功能齊全。與新格式地址相比,交易大小較大和較高的礦工費

    與不支援隔離見證的舊錢包或服務進行交互

    Nested SegWit(P2SH-P2WPKH):隔離見證(兼容)

    以「3」開頭

    在相容傳統地址和提高交易效率之間提供了一種折衷方案,它的交易大小較小,費用略低於傳統地址

    想要與舊錢包或服務相容,但仍希望享受一些隔離見證的好處

    操作流程

    創建策略

    進入策略中心頁面,點擊「策略」。

    點擊「+」創建策略,先為策略命名然後選擇相應的類型,類型分為人工轉出以及 API 轉出:

    • 人工轉出:透過客戶端轉出的交易,包括錢包手動轉出,以及項目內地址的手動轉出

    • API 轉出:即透過 API 轉出的交易,包括所有針對 WaaS 項目發出的錢包出款或是項目地址出款

    選擇好類型後可以新增規則,請注意:用戶可以為錢包設定多於一條的規則,每條規則的關係是「或者」。你可以根據你實際的場景進行觸發規則以及執行動作,最後提交並進行驗證即可成功創建。

    編輯及刪除策略

    你可以在以下地方找到編輯及刪除的入口

    查看日誌

    你可以從以下地方找到日誌,可以看到每個操作的時間及操作人。

    觸發規則說明

    發起操作配置

    規則的觸發條件會根據策略類型有所不同,人工轉出需要配置成員及出款錢包,而 API 轉出則要配置 WaaS 項目及出款的操作。

    操作時間

    操作時間是用於限制此策略類型的操作(人工轉出、API 轉出),用戶可選擇全天或指定時間作為條件。如選擇指定時間的話則需設定開始及結束時間,支援設定多個時段。 請注意:此時間是以 UTC+8 作為標準

    發起幣種

    在此欄用戶可選擇發起的幣種,可選擇任意幣種或指定幣種。

    • 金额条件说明:用户可为选择的发送币种设置单笔、单日或单月的金额进行限制。

    執行動作說明

    我們一共提供三種執行動作的配置,以下是三種類型可供配置的執行動作:

    • 拒絕:系統自動拒絕出款

    • 審批:需要進行審批流設置,包括設定審批節點及簽名人員

    • 簽名:需要設定簽名人員

    實際使用場景

    實際的設置需根據用戶自身需求進行,以下是一些場景的策略引擎設置

    場景一:我想限制比特幣的出款,所有比特幣相關的出款必須經過審批,並沒有使用 API 服務。兩種類型的觸發條件及執行動作內容如下:

    • 觸發條件設置

      • 選擇指定幣種 Bitcoin,並把所有傳送限額設成大於等於 0 時就觸發條件。

    • 執行動作設定

      • 執行動作選擇「發起審批流程」,設置相應的審批人員及簽名人員。

    場景二:於工作外的時間如晚上 7 點至明早 7 點不允許所有出款申請。

    • 觸發條件設置

      • 這裡要注意需分開兩個時間做設置

    • 執行動作設定

      • 直接選擇拒絕即可

    簡介

    Cregis 加密收單支付工具為企業提供一站式加密支付解決方案,商戶只需透過簡單的 API 接口即可快速接入。我們提供已設計好的收銀台供直接使用,商戶亦可根據需求自行設計介面。當商戶發起付款請求時,系統將生成專屬收款地址,資金會進入Cregis錢包並透過自動結算機制快速轉入商戶指定錢包。商戶可透過Cregis 客戶端隨時查看訂單狀態、結算數據及其他交易詳情,輕鬆管理支付流程。我們支援多鏈多幣種支付,確保資金流轉高效靈活,為客戶提供安全便捷的加密貨幣支付體驗。

    支付規則

    Cregis 支援多種幣種及網路作為訂單幣種、支付幣種及結算幣種,包括法定貨幣及加密貨幣。若訂單幣種與支付幣種不同,Cregis 將實時獲取最新匯率,並在訂單有效期內進行換算及鎖定該匯率不變。同

    結算規則

    • 常規結算:若待結算金額達到或超過 50 USDT 等值(測試階段)/500 USDT 等值(正式階段),將每 10 分鐘結算一次。

    • 兜底結算:若待結算金額累計持續少於 50 USDT 等值(測試階段)/500 USDT 等值(正式階段),將觸發兜底結算,24 小時內至少給商家結算一次。為了方便商家測試收單功能,對於商家接入後,首次收單,若收單金額少於 50 USDT 等值,都會在 10 分鐘內自動觸發兜底結算。

    • 結算金額:金額會在扣除交易手續費後入帳

    • 結算地址:商戶可在建立支付引擎時選擇 Cregis 錢包內部地址,結算後可結算到外部。

    如有法幣結算需求,可查詢。

    訂單狀態

    提供多種方式給商戶進行結算。

    訂單狀態
    接受/設定上下限「超額支付」或「部分支付」
    訂單已支付 & 將結算
    描述

    補款規則

    觸法條件

    如支付有以下的所有條件,訂單將進入補款流程及返回回調。

    1. 訂單不接受部分支付

    2. 首筆支付

    3. 實付金額 < 訂單金額 或 實付金額 < 訂單金額 - 部分支付限額()

    4. 支付幣種為穩定幣

    補款流程

    1. 系統會發送補款通知郵件至付款(郵箱會發至訂單創建時提交的)

    2. 付款人可通過電郵提供的鏈結進入付款頁

    3. 支付幣種和網絡將與第一次支付相同

    4. 補款金額會根據原訂單的幣種金額按匯率進行換算,再相減已支付的金額

    退款規則

    部分退款

    觸發條件

    如訂單有以下的所有條件,訂單將進入部分退款流程及返回回調。

    1. 訂單不接受超額支付

    2. 實付金額 > 訂單金額 或 實付金額 > 訂單金額 + 超額支付限額()

    3. 支付幣種為穩定幣

    部分退款流程

    1. 系統會發送部分退款通知郵件至付款人(郵箱會發至訂單創建時提交的)

    2. 付款人可通過電郵提供的鏈結進入部分退款頁

    3. 退款幣種和網絡將與第一次支付相同

    4. 部分退款金額會根據實付金額,再相減按匯率進行換算原訂單的幣種金額

    全額退款

    觸發條件

    如訂單有以下的其一條件,訂單將進入全額退款流程

    1. 訂單不接受部分支付、以非穩定幣支付及部分支付

    2. 補款沒有在 24 小時內完成

    3. 部分退款沒有在 24 小時內完成

    4. 補款在第二次支付後,仍然 實付金額 < 訂單金額 或 實付金額 < 訂單金額 - 部分支付限額()

    全額退款流程

    • 系統會發送全額退款通知郵件至付款人(郵箱會發至訂單創建時提交的)

    • 付款人可通過電郵提供的鏈結進入全額退款頁

    • 退款幣種和網絡將與第一次支付相同

    • 全額退款金額會根據已支付的所有實付金額

    其他退款事項

    • 每筆退款將收取相應手續費,手續費金額將在退款申請頁面明確顯示並將直接從退款金額中扣除。

    自動歸集/簽名

    什麼是自動歸集/簽名?

    這項自動化功能讓使用者可以根據預設的規則進行自動資金歸集和交易簽名,無需企業安排人手進行持續監控。一旦設定好規則,系統便可24小時不間斷地按照設定規則運行,大幅減少人工干預。例如,過去企業可能需要每天手動進行資金歸集,但有了自動化功能,使用者可以設定每隔多長時間自動歸集資金。此外,還可以根據特定的幣種且達到某個金額數值後再啟動歸集流程。目前,自動簽名功能僅限於API出金操作,並只對單簽錢包開放。另外,這些自動化功能全部都是本地化進行,無需有任何託管分片的動作,使用者只需要保持在線狀態便可以執行,這既保證了系統的安全性,也為需要頻繁交易的企業帶來了極大的營運效率提升。

    權限

    團隊成員可使用的功能由其分配的角色決定Cregis支持創建、編輯和刪除角色,允許精確管理每個成員在團隊中的權限。每個角色的權限範圍可以根據具體需求進行細緻調整。包含所有權限的超級管理員角色無法編輯或刪除。

    權限說明

    以下為各權限的功能定義,請根據團隊角色進行配置。

    成員管理

    匯率結算:按照 CoinMarketCap 的即時匯率計算,並以訂單建立時的匯率為準

    超額支付

    ✓

    ✓

    應收金額 < 實付金額

    部分支付

    ✓

    ✓

    應收金額 > 實付金額

    補款時效有 24 小時限制,超出時效,訂單將自動進行全額退款
  • 成功補款後,將返回paid_remain回調

  • 部分退款時效有 24 小時限制,超出時效,訂單將自動進行全額退款
  • 成功部分退款後,訂單將進行結算。

  • 全額退款時效有 24 小時限制
  • 如超出 24 小時時效,需聯絡客服處理後續情況。

  • 完成退款後,系統將返回refunded回調。

  • 待支付

    不適用

    ✗

    訂單已創建,但未過有效時間。

    已過期

    不適用

    ✗

    訂單已創建及已過有效時間。

    已支付

    ✗

    ✓

    聯繫我們
    paid_partial
    underpaid_tolerance
    payer_email
    paid_over
    overpaid_tolerance
    payer_email
    underpaid_tolerance
    payer_email

    應收金額 = 實付金額

    收費表及開通流程
    • 目前自動化功能只開放於月費用戶,並需每月額外支付 USD $500才可以使用此功能。如需開通可到以下帳戶介面,點擊「開通」。

    • 點擊後會有視窗彈出,用戶可以選擇所需的月份並按提交。

    • 提交訂單後可以立即支付,支付成功後便可開通。

    操作手冊

    請於操作前先確認你已開通自動化功能。

    1. 進入自動化功能頁面,並點擊「創建規則」。

    1. 創建自動歸集規則

    點擊「創建規則」後,右邊有欄目彈出可以開始設定。

    基礎設置

    創建規則時先設置名稱及類型,選擇「自動歸集」類型後,便會有欄目彈出需選擇歸集類型和WaaS項目。

    歸集類型分為系統歸集和API歸集,系統歸集是指根據您設定的規則,系統自動歸集符合條件的子地址資金;API歸集是指根據您設定的規則,歸集由API發起的歸集請求。

    觸發規則

    觸發規則中需要設定幣種、歸集時間及收款地址條件。

    • 幣種 每個規則中只允許設定一種幣種,按添加時會顯示你所選的項目預設錢包內已設定的幣種。設定幣種後需設立觸發自動歸集的金額,大於及小於的條件可以同時符合。如想設定$100-$200時,可設定大於等於100及小於等於200。 請注意如果設定條件不合理時將無法成功創建規則,例如小於等於50及大於等於51。

    • 執行動作 用戶可選擇每隔一段時間執行或是每天於特定的時間點進行自動歸集。這裡的時間目前以UTC+8為準。

    • 收款地址 收款地址目前只支持選擇當前項目錢包的地址進行收款,所以已系統會默認設定該錢包的預設收款地址。

    • 完成後點擊提交,提交後需進行身份認證,認證成功即創建完成。

    • 創建後需啟用規則才會生效,啟用時需當前設備已導入錢包分片,並且進行密碼及Google雙重驗證,驗證成功後正式開始使用。

    • 歸集成功後可到項目地址頁面,上面會顯示「自動歸集中」。請注意自動歸集進行中必須保持客戶端處於在線狀態,否則自動歸集中斷。

    1. 創建自動簽名規則

    點擊「創建規則」後,右邊有欄目彈出可以開始設定。

    基礎設置 創建規則時先設置名稱及類型,選擇「自動簽名」類型後,便會有欄目彈出需選擇提幣類型和出款錢包,請注意目前只支持單簽錢包並使用默認付款地址進行簽名出款。

    提幣類型分為提幣和子地址API出款,提幣是指根據您設定的規則,系統自動簽名符合條件的API提幣申請;子地址API出款是指根據您設定的規則,系統自動簽名符合條件的子地址API出款申請。

    觸發規則 觸發規則中需要設定幣種、出金類型及執行動作條件。

    • 幣種 每個規則中只允許設定一種幣種,按添加時會顯示你所選的出款錢包內已設定的幣種。設定幣種後需設立觸發自動簽名的金額,大於及小於的條件可以同時符合。如想設定$100-$200時,可設定大於等於100及小於等於200。

    • 請注意如果設定條件不合理時將無法成功創建規則,例如小於等於50及大於等於51。

    • 出金類型 由於目前只支持API出金,所以在此部份需要選擇你需要進行出金的API。

    • 執行動作 這裡可以進行定時簽名的設定,這裡的時間目前以UTC+8為準。另外用戶需設置每隔多少分鐘進行一次簽名,觸發時如多於一筆會以打包形式上鏈,某些鏈可以為用戶節省礦工費。

    • 完成後點擊提交,提交後需進行身份認證,認證成功即創建完成。

    • 啟用後可到協作頁面,右下會顯示自動簽名進行中。請注意自動簽名進行中必須保持客戶端在線狀態,否則自動簽名會中斷。

    1. 編輯及刪除自動化規則

    • 編輯規則

    已創建的規則可以在規則配置頁面進行編輯,進行編輯前必須先禁用規則,禁用時需要進行身份驗證。

    • 刪除規則

    刪除已創建的規則可以在規則配置頁面中進行,刪除前必須先禁用規則,禁用時需要進行身份驗證。

    1. 查看自動化日誌

    進入執行日誌可以看到每一個規則的動向,包括日期時間、操作人員及動作。

    在此頁面用戶亦可根據操作日期、操作人或日誌類型進行篩選

    同時搜尋欄亦支持使用規則名稱及編號去搜尋相關記錄。

    1. 觸發自動歸集

    如觸發自動歸集的規則條件,系統便會進行自動歸集,用戶可到項目地址查看自動歸集詳情

    • 詳情中會顯示運行時長、開啟時間及已歸集的筆數及金額,另外交易記錄亦有列明每筆歸集的記錄。

    • 如果因礦工費不足導致自動歸集暫停,有提示顯示需要充值,用戶可直接於此頁面按「充值」,然後可透過充值彈窗的地址及 QR 碼進行充值,充值後會在下一個觸發點再執行動作。

    1. 觸發自動簽名

    • 如觸發自動簽名的規則條件,系統便會進行自動簽名,用戶可到協作頁查看自動簽名詳情,右下會出現「自動簽名運行中」的圖標。

    • 詳情中會顯示運行時長、開啟時間、已簽名的筆數、金額及簽名所用的礦工費,另外交易記錄有顯示每筆歸集的記錄。如果因礦工費不足導致自動簽名暫停,有提示顯示需要充值,用戶可直接於此頁面按「充值」,然後可透過彈窗的地址及 QR 碼進行充值,充值後會在下一個觸發點再執行動作。

    實際使用場景

    實際的設置需根據用戶自身需求進行,以下是一些場照的自動歸集/簽名設置。

    場景一:我想每天定期為項目子地址中的USDT進行歸集

    這種情況下只要項目內地址有USDT都會觸發條件,而用戶只需要設定幣種及自定義每天歸集時間,例如每天的12:00分時進行。

    場景二:周末時只要項目內的出金金額少於USDT $100可自動簽名

    這種情況下需要設定幣種及定時簽名的日子,同時也要列明隔多久才簽一次。

    權限
    定義

    查看

    允許查看團隊成員名單及其角色。

    邀請成員

    允許邀請新成員。

    修改成員

    允許修改成員角色。

    刪除成員

    允許刪除成員。

    項目

    權限
    定義

    查看

    允許查看項目頁面的所有項目。

    創建項目

    允許為團隊創建新項目。

    回調處理

    允許處理回調記錄,包括重推或忽略。

    API接入

    允許用戶可查看API Key及網關伺服器。

    歸集

    允許為項目子地址進行歸集。

    重置API Key

    允許重置API Key。

    訂閱

    權限
    定義

    查看

    允許查看團隊訂閱介面,沒有此權限的成員只能看到基本權益。

    續費升級

    允許團隊訂閱版本進行升級或續費。

    擴容

    允許為團隊進行功能擴容。

    上幣申請

    允許申請上幣。

    加密卡

    權限
    定義

    查看

    允許查看加密卡介面。

    查看所有卡

    允許查看所有團隊創建的加密卡。

    充值

    允許為加密卡進行充值功能。

    加密卡設置

    允許編輯加密卡名稱,此名稱只適用於內部。

    安全碼

    允許查看安全碼。

    創建加密卡

    允許創建加密卡。

    請注意以上充值、加密卡設置及安全碼功能只適用於該用戶能查看的卡。

    AML查詢

    權限
    定義

    查看

    允許查看AML查詢頁面。

    AML查詢

    允許進行AML查詢。

    支付引擎

    權限
    定義

    查看

    允許查看支付引擎頁面。

    創建項目

    允許創建新的支付引擎項目。

    編輯項目

    允許編輯項目名稱及通知配置。

    API接入

    允許成員可查看該支付引擎項目的API Key及網關伺服器。

    重置API Key

    允許成員可重置API Key。

    結算配置

    允許成員可以編輯該支付引擎項目的結算配置。

    角色管理

    權限
    定義

    查看

    允許查看角色管理頁面。

    新增角色

    允許為團隊新增角色。

    修改角色

    允許修改角色權限。

    刪除角色

    允許刪除角色。

    地址簿

    權限
    定義

    查看

    允許查看團隊地址簿。

    新增地址簿

    允許於地址簿新增地址。

    修改地址簿

    允許修改地址簿內地址。

    刪除地址簿

    允許刪除地址簿內地址。

    協作

    權限
    定義

    審批

    允許處理指定審批人是本人的流程。

    查看所有協作數據

    允許查看所有團隊協作數據,包括申請、審批及簽名。

    付款申請

    允許提出付款申請。

    簽名

    允許處理指定簽名人是本人或未有指定簽名人的流程。

    請注意審批及簽名只是開放操作權限,但實則視乎流程是否需要該成員審批以及該成員是否有分片進行簽名。

    錢包

    權限
    定義

    創建錢包

    允許創建錢包。

    請注意錢包有獨立的權限設置,詳情可參考錢包成員管理。

    賬單

    權限
    定義

    查看

    允許查看團隊賬單,包括所有錢包的出入金。

    導出

    允許導出賬單記錄。

    策略

    權限
    定義

    查看

    允許查看團隊策略頁面。

    新增策略

    允許新增策略。

    修改策略

    允許修改、啟用及禁用策略。

    刪除策略

    允許刪除策略。

    策略日志

    允許查看團隊策略日誌。

    自動化

    權限
    定義

    查看

    允許查看團隊自動化頁面。

    新增規則

    允許新增規則。

    修改規則

    允許修改規則。

    刪除規則

    允許刪除規則。

    運行規則

    允許啟用或停用規則。

    執行日誌

    允許查看團隊自動化執行日誌。

    操作手冊

    新增角色

    您可以通過導航至“管理” → “角色”來管理團隊的角色。在角色管理頁面,您可以添加新角色並編輯其權限。

    刪除角色

    您可以按照下方步驟刪除角色。請注意,刪除角色時需要完成Google驗證。

    編輯角色

    您可以根據以下步驟進行角色編輯。

    創建地址

    允許為項目手動創建地址。

    發送交易

    允許發起項目子地址的發送交易流程。

    地址禁用

    允許禁用或啟用項目子地址。

    通知配置

    允許修改項目內的通知配置。

    AML查詢功能

    1. 什麼是AML查詢?

    Cregis AML是與知名加密風控服務供應商Elliptic合作推出的風險管理功能,幫助用戶識別、控制和處置鏈上風險。Cregis AML目前可進行地址風險評估(KYA)和交易風險評估(KYT),提供手動查詢和自動查詢兩項功能。用戶可以根據業務需要選擇合適的功能和方法,有效管理鏈上交易風險。

    • Cregis AML功能僅對付費訂閱用戶開放。如需使用,請開通付費計劃。

    • Cregis AML功能的費用不包含在月費中,需根據用戶使用次數單獨收費,請保證賬戶餘額充足。

    請注意,本服務由Cregis合作方提供。在任何情況下,Cregis及合作方不對客戶在使用服務過程中發現的實際或潛在的法律或監管違規行為負責。您應知悉交易存在風險,並基於自身判斷,審慎進行交易。

    2. 服務商介紹

    Cregis AML目前有兩家風控服務合作商,Elliptic和Regtank。不同服務商的風險評分方法、費用和網絡支持情況均有不同,建議用戶根據實際需要,選擇合適的風控服務商。

    2.1. Elliptic

    Elliptic通過檢測鏈上資金的來源及去向,評估資金與洗錢高風險和制裁相關錢包地址的關聯情況,根據風險資金比例計算交易或地址的風險評分。換言之,Elliptic的評分與交易或地址的。Elliptic的基本查詢費用為單筆2USD,不區分查詢對象和方式,付費訂閱用戶可在此基礎上享受一定折扣。 Elliptic全鏈查詢功能共支持49條區塊鏈網絡,所支持的網絡列表如下:

    2.2. Regtank

    Regtank的風險評估體系結合鏈上數據分析與風險標籤系統,提供錢包、交易、VASP 的全面評估,呈現實體信息和風險標籤,輔助識別資金來源與流向。Regtank的單筆查詢費用為單筆0.3USD,不區分查詢對象和方式,付費訂閱用戶可在此基礎上享受一定折扣。Regtank支持以下18條區塊鏈網絡:

    3. 功能介紹

    為滿足用戶在不同場景下的需求,Cregis AML目前提供手動查詢和自動查詢兩類風險管理功能。

    3.1. 手動查詢

    • 手動查詢幫助用戶進行地址風險評估(KYA)和交易風險評估(KYT),用戶可以發起對錢包地址或交易的AML查詢,自主選擇服務商,參考風險評估結果,採取相應風險管理措施。

    • 進行手動KYA查詢時,用戶需要輸入待評估的錢包地址和地址所在的網絡。Cregis AML將識別地址所屬的實體,還將從資金來源和去向兩個維度對該地址所有資產展開篩查,識別資金相關聯的地址和實體,並分析其風險類型和特徵。在此基礎上,測算目標地址資金來源和去向的風險評分,按照「最高風險原則」得到最終的地址風險評分。

    • 進行手動KYT查詢時,用戶需要選擇查詢方向(收款或出款),並輸入待評估交易的網絡、收款地址和交易哈希。Cregis AML將按照用戶所選方向,對收款交易的資金來源或出款交易的資金去向進行追溯,識別與該筆交易資金相關的風險實體及其風險特徵,據此計算交易風險評分。

    操作步骤

    在使用AML查詢功能前,請確保您是訂閱用戶,有關訂閱步驟可參考。

    前往AML查詢頁面並點擊「新增查詢」,或在交易詳情頁面點擊地址旁的圖標。

    先選擇查詢類型,如查詢交易則要輸入方向、網絡、收款地址、交易哈希及服務商。如查詢地址則輸入網絡、地址及供應商,並輸入您想查詢的地址。

    請注意不同的服務商收費及支援的網絡都不一樣,您可以點擊服務商比較查看更多。

    點「查看」後,系統會顯示提示收款溫馨提示。

    然後,您需要輸入交易密碼完成驗證。

    完成驗證後,您可以查看查詢結果。

    你也可以在查詢記錄找到查詢詳情包括來源風險及去向風險評分

    3.2. 自動查詢

    Cregis AML的自動查詢功能可以根據用戶預設的規則對API收款交易進行篩選,對用戶希望重點關注的交易進行風險評估,並依據評估結果採取相應的風險控制措施。規則創建與管理需要在Cregis桌面端進行,查詢結果可以在桌面端及手機端查看。要使用自動查詢功能,用戶必須首先創建查詢規則:

    • 設置查詢的觸發條件,包括需要進行交易監控的項目、幣種和金額。用戶可創建多條規則,但每個項目只能設置一條查詢規則。每條規則中可以對不同幣種設置不同的風控觸發金額。

    • 根據業務需要和風險偏好自定義風險標準,在0到10.0之間選擇適合的數值,當交易的風險評分達到或超過這一數值時,Cregis AML將判定該交易為危險交易。

    • 選擇風險警報接收人,Cregis AML識別危險交易後將向接收人發送風險警報。

    完成規則設置並啟用規則後,Cregis AML將對觸發規則的收款交易進行交易風險評估(KYT)。評估完成後,Cregis AML將根據所觸發規則設定的風險標準,判斷交易是否屬於危險交易。若收款地址/項目被禁用,在手動解禁前,Cregis AML將不會再篩查該地址/項目的任何交易。

    識別到危險交易後,Cregis AML將禁用該收款地址,暫停該地址API回調和資金歸集,並向用戶指定的警報接收人發送風險警報。用戶收到風險警報後,可查看查詢詳情以了解交易風險來源。如果認定風險在可接受範圍內,用戶可手動進行API回調和地址解禁。

    操作步骤

    自動查詢主要的操作是設定好AML自動規則,可以先進入以下頁面然後點擊創建。

    點擊後可以開始創建規則。

    • 規則名稱:為規則命名。

    • 項目:選擇需要監控交易的項目,請注意每個項目只能創建一條規則。

    • 幣種:選擇幣種及設置金額大於多少時觸發自動AML查詢。

    • 服務商:選擇你用來查詢的服務商

    • 風險分級標準:可設置0.0 (安全)-10.0(非常危險)之間,當風險分數大於你所設置的標準時便會定義為危險交易,發送警報通知及自動禁止該項目地址。

    • 風險警報接收人:可設置負責接收風險警報的團隊成員

    設置完成後點擊提交及進行身份驗證以完成創建流程,創建成功後需啟用該規則才可正式使用。

    每次創建、編輯、啟用及刪除規則都會有記錄,可在日誌查看。

    4. 查詢結果說明

    4.1. 地址查詢(KYA)

    手動查詢的輸出結果包括風險評分和評級、所屬實體和標籤及查詢詳情。

    1. 風險評分和評級

    風險評分範圍是0.0-10.0,評分越高,風險越大。0分表示風險極低,10.0分表示風險極高。由於不同風控服務商採取的評分方式不同,Cregis AML採用服務商建議的風險評級方式對查詢結果進行劃分。

    請注意,以下評級方式是服務商基於一般性場景做出的評估和建議,可能無法適應用戶的特定風控需求。建議用戶根據風險評分及查詢詳情,結合自身實際情況和風控需求,對地址或交易的風險等級進行獨立判斷,以保證資金和運營安全。

    Elliptic建議的風險評分和分級對應關係如下表:

    評分區間
    風險分級

    Regtank建議的風險評分和評級對應關係如下表:

    評分區間
    風險分級

    由於標籤分類和風險評分計算方法不同,使用Regtank進行風險評估時,相當一部分地址(特別是交易所地址和商用錢包地址)會被判定為可疑地址。從實際情況看,6分以下的地址一般風險較低。建議用戶參考查詢詳情,根據自身風險管理需要做出判斷。

    1. 地址所屬實體和標籤

    地址所屬實體指的是擁有該地址的公司、組織、項目或其他實體的名稱。實體標籤是服務商對擁有該地址的實體進行的標記,通常可反映該地址或所屬實體的類別或風險特徵,如Exchange(交易所)、Bank(銀行)、Mixing service(混幣服務)等。

    所屬實體和實體標籤可以方便用戶對地址的風險狀況進行更全面的評估和判斷。Cregis AML使用合作夥伴的地址標籤庫對地址進行標記,Elliptic的實體標籤列表參見附錄B。當地址屬於自託管錢包、個人錢包或所屬實體信息未納入信息庫,則這兩項顯示為unknown。

    1. 查詢詳情

    查詢詳情中包括兩個部分,資金來源和資金去向。Cregis AML將分別從資金來源和去向兩個維度,分別給出風險評分和風險關聯對象。用戶還可以查看每個風險關聯對象的風險類型、資金量和貢獻比。

    • 來源/去向風險評分 來源或去向的風險評分範圍同樣是0.0-10.0,評分越高,風險越大。查詢地址的整體風險評分等於來源和去向風險評分中較高的分數。

    • 風險關聯對象 在資金來源維度下,風險關聯對象是向目標地址轉賬的、被Cregis AML判定為存在風險的對象;在資金去向維度下,風險關聯對象是接收目標地址轉賬的、被Cregis AML判定為存在風險的對象。風險關聯對象一般是公司/組織/團隊,如果無法確定該對象身份,則顯示為「未知(Unknown)」。用戶可查看風險關聯對象的詳情,包括:

      • 風險類型 指該關聯對象所涉及風險的類型,如Scam(詐騙)、Thief(竊盜)、Dark Service(暗網服務)等。Cregis AML使用合作方的地址標籤庫判斷關聯對象的風險類型,具體類型和描述參見附錄。

    4.2. 交易查詢(KYT)

    對觸發自動查詢的交易,Cregis AML將為用戶提供風險評分和查詢詳情兩類信息。

    1. 風險評分

    風險評分範圍是0.0-10.0。風險評分與出款地址資金來源中風險資金的貢獻比例直接相關,風險資金貢獻比越大,風險評分越高,兩者大致對應關係如下表:

    與Elliptic不同,Regtank使用的風險評分模型對資金進行溯源分析,沿資金來源路徑向上追溯至6到10跳,逐個考察資金流經的每個地址節點的風險,對各節點風險進行加權計算,得到最終的交易風險評分。節點地址的風險越大、流經風險地址的資金越多,該交易風險評分越高。根據這一評分方法,風險評分與風險資金佔比不存在明確的對應關係。從實際使用情況看,6分以下的交易一般可認為風險較低。 Cregis建議用戶根據實際風控需要,選擇合適的供應商並設置適應業務需要的風險分級標準。

    1. 查詢詳情

    顯示所查詢交易的出款地址的風險關聯對象,即曾經向該出款地址轉賬的、被判定為存在風險的對象。用戶可以具體查看每個風險關聯對象的風險類型、資金量和貢獻比。

    • 風險類型 指該關聯對象所涉及風險的類型,如Scam(詐騙)、Thief(竊盜)、Dark Service(暗網服務)等。Cregis AML使用合作方的地址標籤庫判斷關聯對象的風險類型,具體類型和描述參見附錄。

    • 資金量 指從風險關聯對象流入這一出款地址的資金量(美元計價)。

    • 貢獻比 指該風險關聯對象的資金量在目標地址流入的總資金量中所佔的比例,單位為%。

    • 風險評分和評級(僅Regtank提供)

      使用Regtank進行查詢時,還將提供該風險關聯對象的風險評分和評級,評分範圍和評級方式參見前文。

    5. 應用場景

    5.1. 交易前風控

    交易前風控旨在交易執行前對風險進行識別、評估和控制,防止交易錯誤或惡意行為引起的異常交易,避免出現重大資金損失。在執行重要交易前,用戶可以對收款地址進行手動查詢,了解收款地址的風險曝露,作為收款地址風險狀況的初步判斷依據。如果收款地址風險評分較高,Cregis強烈建議用戶終止與該地址的交易,以規避資金損失以及運營和法律監管的風險。如果收款地址的風險評分屬於中風險區間,建議用戶採取其他方式進一步核查收款方身份和收款地址,確保安全性後再執行交易。

    5.2. 交易監控

    交易監控是以自動化技術手段進行實時或近實時的交易篩查和檢測,識別潛在風險或可疑行為,確保交易合規與資產安全。在加密交易中,風險資產入賬可能導致收款地址風險曝露提高,是常見風險之一。對於收款頻率高、資金來源存在不確定性的用戶,Cregis AML的自動查詢功能可以幫助實現收款交易的實時監控,及時發現潛在風險、隔離相關地址,避免風險擴散引起更大的損失。當一筆交易被認定為危險交易,Cregis建議用戶及時查看和了解該交易風險狀況。一般情況下,Cregis建議不再使用該交易的收款地址,避免風險外溢到其他錢包,影響用戶正常交易。如果認定風險在可接受範圍內,用戶可手動啟用收款地址。

    6. AML功能局限性說明

    Cregis AML無法覆蓋所有風險因素。 Cregis AML使用Elliptic等加密風控服務商的風險數據庫進行風險追蹤,該數據庫覆蓋50個網絡,包含超過64億地址、交易記錄及其風險信息。儘管如此,受限於數據庫的有限性和更新滯後性,Cregis AML仍然不可能記錄和標記所有存在風險的地址和資金流動,因而無法識別所有風險因素。用戶應將Cregis AML的風險查詢結果作為風險識別和控制的參考,而非唯一的、確定性的證據。

    Cregis AML的風險評估結果具有時效性。 Cregis AML採取基於歷史行為的風險評估模型,當且僅當資金流經地址存在風險行為記錄並且被標記時,才會認定風險存在。如果某一地址風險行為未被發現、或風險行為發生在風險評估之後,則相關風險無法體現在風險評估結果中。因此,Cregis AML的風險查詢結果是在查詢發生時、對查詢對象已知風險行為的綜合評價,不能用於預測查詢對象未來的風險狀況。如果用戶在不同的時間對同一對象發起查詢,查詢結果可能出現差別。

    7. FAQ

    為什麼會出現查詢失敗的情況?這種情況如何處理?

    查詢失敗一般是由於團隊餘額不足或第三方服務器錯誤導致的,失敗時系統亦會發通知給風險警報接收人。如果團隊餘額不足導致查詢失敗,用戶可以在充值後重新進行地址查詢,以了解目標地址風險狀況。

    查詢失敗是否扣費?

    查詢失敗不會產生任何費用。

    為什麼我的手動查詢結果頁面中,風險評分和查詢詳情顯示為空?

    這表示風險數據庫中並未記錄所查詢地址的任何風險行為。這可能是因為所查詢地址是新創建地址、還沒有任何交易記錄,也可能是因為所查詢地址沒有與風險地址進行資金交互的記錄。基於交易歷史,Cregis AML判定該地址為安全地址。但用戶進行交易時仍應考慮其他方面的風險,如詐騙、釣魚攻擊等。

    為什麼我的自動查詢顯示查詢結果為空?

    出現這種結果可能有以下原因:1)所查詢交易的信息尚未納入風險數據庫;2)風險數據庫中沒有所查詢交易資金來源相關的風險信息。對於第二種情況,一般可以認為資金來源風險較小,但無法完全排除存在風險的可能性。

    為什麼風險評分顯示為0.0,但查詢詳情中仍然有風險關聯實體信息?

    這表示所有風險關聯對象與目標地址的資金交互總額小於目標地址資金總量的1%。由於涉及風險的資金佔比極低,系統判定風險評分為0.0。

    為什麼查詢詳情中,風險關聯對象的資金量顯示為0.00,但貢獻比大於0?

    這表示風險關聯對象轉入/轉出的資金量小於0.01美元,但由於查詢對象的總資金量小於100美元,涉及風險的資金佔比高於0.01%,因此貢獻比大於0。

    自動查詢結果為空時,該筆交易可以如何處理?

    對於查詢結果為空的交易,用戶可以在AML查詢結果頁面進行手動處理。由於個別情況下交易風險信息入庫時間較長,用戶可使用“重新查詢”功能在1天後重查該筆交易,查看交易風險信息是否有更新。用戶也可以在對該筆交易進行風險排查後,手動標記該交易的風險狀況。如果標記為安全,Cregis將照常進行回調和資金歸集;如果標記為危險,Cregis將禁用收款地址以隔離風險資金。

    使用Regtank查詢時,查詢詳情中“忽略小額”這一標籤是什麼含義?為什麼這類地址風險評分為5分?

    Regtank使用資金溯源分析和節點風險聚合評估來計算風險評分。隨著追溯層級的增加,節點地址對目標地址或交易的資金貢獻比往往會逐漸減少。當某個節點地址的資金貢獻比低於0.01%、且該地址不屬於Regtank數據庫中任何被標籤的實體時,為節省算力,Regtank將不再對該地址進行風險評估,而將其歸為“忽略小額”。查詢詳情中“忽略小額”的資金貢獻比,實際上是所有此類地址的資金貢獻比的綜合。由於這類地址風險未知,Regtank將此類地址的風險評分認定為5分。

    附录

    A. Elliptic - 風險類別、描述和範例

    風險類別
    描述
    範例

    B. Elliptic - 實體標籤列表

    標籤
    描述

    C. Regtank-实体标签列表

    標簽
    描述
    標簽
    描述

    Ethereum

    Ethereum Classic

    Filecoin

    Fantom

    Flare

    Gnosis

    HAQQ

    Hedera

    Injective

    Internet Computer

    Linea

    Litecoin

    Mantra

    MobileCoin

    Near

    Nillion

    Optimism

    Polkadot

    Polygon

    Ripple

    Sei

    Solana

    Stellar

    Sui

    Tezos

    TON

    Tron

    Unichain

    Worldcoin

    XDC

    Zilliqa

    zkSync

    Tron

    資金量 在資金來源維度下,資金量指從風險關聯對象流入目標地址的資金量(美元計價);在資金去向維度下,資金量指從目標地址流入風險關聯對象的資金量(美元計價)。
  • 貢獻比 指該風險關聯對象的資金量在目標地址流入/流出的總資金量中所佔的比例,單位為%。

  • 風險評分和評級(僅Regtank提供) 使用Regtank進行查詢時,還將提供該風險關聯對象的風險評分和評級,評分範圍和評級方式參見前文。

  • 兒童性虐待制品Child Sexual Abuse Material Vendor

    提供兒童性虐待圖像以換取加密資產的供應商

    暗網黑市-中心化Dark Market-Centralized

    僅限TOR訪問的市場,通過集中式基礎設施銷售非法商品和服務

    Dream Market

    暗網黑市-去中心化黑暗Market-Decentralized

    僅限TOR訪問的市場,通過分散的基礎設施銷售非法商品和服務

    Wall Street Market

    暗網服務Dark Service

    非法服務,包括黑客、錢包和網絡託管服務

    PinPays

    暗網商店Dark Vendor Shop

    暗網黑市上僅可通過TOR訪問的個人供應商,出售非法商品和服務

    Euroarms

    勒索Extortion

    使用武力或威脅從個人或多人處獲取資金

    Ashley Madison Extortion

    極左/極右極端主義Far-Left/Far-Right Extremism

    實體(a)被判犯有與極左/極右極端主義活動直接相關的罪行,或(b)已被多個合法來源識別和核實(有證據),長期煽動暴力、性侵犯或其他嚴重犯罪——左翼/右翼極端主義言論。

    高交易費High Transaction Fee

    涉及礦工的交易費用高於平均水平的交易,表明可能存在損失或犯罪活動

    已知罪犯Known Criminal

    參與非法活動的已知個人。通常與犯罪組織有聯繫。

    Ross Ulbricht and Carl Mark Force

    惡意軟件Malware

    旨在損壞或禁用計算機和計算機系統的軟件

    Trickbot

    OFAC制裁實體OFAC Sanctioned Entity

    受美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁的實體

    網絡釣魚Phishing

    一種欺詐形式,消息發送者試圖誘騙接收者泄露重要的個人信息、轉賬或安裝惡意軟件,發件人通常會冒充合法組織代表

    TRON Web Wallet Phishing

    龐氏騙局Ponzi Scheme

    一種欺詐形式,通過從後來的投資者投資資金中向第一批投資者支付快速回報來培養對不存在的企業成功的信念

    勒索軟件Ransomware

    一種來自加密病毒學的惡意軟件,除非支付贖金,否則威脅要發佈受害者的數據或永久阻止對其的訪問

    WannaCry 2.0

    詐騙Scam

    任何其他類型的欺詐活動

    Prodeum

    恐怖組織Terrorist Organization

    參與恐怖主義或相關活動的組織

    ISIS

    竊盜Thief

    被盜資金的接收者

    Stolen CoinSecure Funds

    用於將資產從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈的合約或服務

    High Transaction Fee 高交易費

    涉及礦工的交易費用高於平均水平的交易,表明可能存在損失或犯罪活動

    Broker 經紀商

    代表客戶參與買賣加密資產的實體,但沒有訂單簿

    Hosting 託管

    網站託管服務

    Charity 慈善機構

    接受比特幣捐贈的非營利或慈善組織

    Investment Syndicate 投資集團

    集團投資提供商,如加密資產風險運營商或多層次行銷計劃

    Child Sexual Abuse Material Vendor 兒童性虐待製品

    提供兒童性虐待圖像以換取加密資產的供應商

    Known Criminal 已知罪犯

    參與非法活動的已知個人。通常與犯罪組織有聯繫

    Coin Swap Service 代幣交換服務

    具有固定匯率的加密貨幣轉換服務,通常不需要用戶登入或任何KYC

    Law Enforcement 執法部門

    已知的執法機構

    Credit Card Data Vendor 信用卡資料供應商

    提供非法憑證和其他非法個人財務資訊的線上卡片商店

    Layer 2

    基於Layer 1區塊鏈構建的區塊鏈擴展解決方案

    Crypto Exchange 加密貨幣交易所

    客戶只能交易加密資產以換取其他加密資產的交易所

    Malware 惡意軟體

    旨在損壞或禁用電腦和電腦系統的軟體

    Criminal Organization 犯罪組織

    由多人組成的、參與有組織犯罪的團體

    Marijuana Vendor Shop 大麻供應商店

    在受監管司法管轄區註冊的大麻藥房

    Dark Forum 暗網論壇

    僅限TOR訪問的線上討論論壇

    Merchant 商家

    線上合法賣家或商店

    Dark Market-Centralized 暗網黑市-中心化

    僅限TOR訪問的市場,透過集中式基礎設施銷售非法商品和服務

    Microtransaction Service 微交易服務

    促進微交易的網站,如自由職業、生成加密資產的網路外掛

    Dark Market-Decentralized 暗網黑市-去中心化

    僅限TOR訪問的市場,透過分散的基礎設施銷售非法商品和服務

    Mine 挖礦

    作為挖掘/驗證過程的一部分,新鑄造的加密資產

    Dark Service 暗網服務

    非法服務,包括駭客、錢包和網路託管服務

    Miner 礦工

    挖礦和生成新加密資產的服務

    Dark Vendor Shop 暗網商店

    暗網黑市上僅可透過TOR訪問的個人供應商,出售非法商品和服務

    Misc Service 雜項服務

    各種未分類的服務、供應商或組織

    Data 數據

    為最終用戶提供數據的供應商

    Mixer 加密貨幣混幣器

    用於隱私或是洗錢目的的、允許加密資產混合或模糊處理以使資金匿名的服務

    DeFi 去中心化金融

    去中心化金融平台

    News 新聞

    在線新聞發布服務

    Decentralized Exchange 去中心化交易所

    一種去中心化服務,提供加密貨幣到加密貨幣的交換服務

    NFT Marketplace NFT平台

    讓創作者能夠向用戶出售NFT的市場

    Entertainment 娛樂

    提供串流媒體、電視、電影和其他娛樂服務的供應商

    OFAC Sanctioned Entity OFAC制裁實體

    受美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)制裁的實體

    Escrow 第三方託管

    為兩方之間的交易提供託管服務的供應商

    Outsourcing Provider 外包服務提供商

    促進自由職業機會的網站

    Exchange 交易所

    提供法幣到加密貨幣、加密貨幣到加密貨幣交換服務的中心化服務商

    Payment Service Provider 支付服務提供商

    接受多種支付方式的線上支付服務提供商

    Extortion 勒索

    使用武力或威脅從個人或多人處獲取資金

    Peer to Peer Exchange 點對點交易所

    個人買家和賣家可以互相交換加密貨幣以換取其他資產的平台

    Far-Left/Far-Right Extremism 極左/極右極端主義

    實體(a)被判犯有與極左/極右極端主義活動直接相關的罪行,或(b)已被多個合法來源識別和核實(有證據),長期煽動暴力、性侵犯或其他嚴重犯罪——左翼/右翼極端主義言論

    Phishing 網路釣魚

    一種詐騙形式,訊息發送者試圖誘騙接收者洩露重要的個人資訊、轉帳或安裝惡意軟體,發件人通常會冒充合法組織代表

    Financial Service 金融服務

    提供貸款、債券和衍生產品等金融服務的金融服務組織

    Research Chemicals 研究化學品

    僅供實驗室使用的散裝化學品零售商

    Political Campaign 政治運動

    政治運動或組織

    Scam 詐騙

    任何其他類型的詐騙活動

    Ponzi Scheme 龐氏騙局

    一種詐騙形式,透過從後來的投資者投資資金中向第一批投資者支付快速回報來培養對不存在的企業成功的信念

    Shielded 屏蔽

    屏蔽地址使用加密技術來隱藏起地址和金額等鏈上資訊

    Privacy Wallet 隱私錢包

    提供幫助用戶避免區塊鏈去匿名化功能的加密錢包

    Software Wallet 軟體錢包

    用於存儲加密資產的無形軟體錢包

    Ransomware 勒索軟體

    一種來自加密病毒學的惡意軟體,除非支付贖金,否則威脅要發布受害者的數據或永久阻止對其的訪問

    Terrorist Organization 恐怖組織

    參與恐怖主義或相關活動的組織

    Reported Loss 遺失、損失通報

    由於破壞或分叉造成的損失

    User 用戶

    論壇或社交媒體用戶

    Thief 竊盜

    被盜資金的接收者

    Validator 區塊鏈驗證者

    負責執行區塊鏈上交易的節點

    Token 代幣

    特定資產或實用程式的代表

    Venture Capital 風險投資機構

    與被認為具有高增長潛力的新創公司、早期公司和新興公司合作的風險投資組織

    Token Sale 代幣銷售

    與代幣或其他加密資產的推出相關的群眾募資、預售或其他銷售

    VPN Vendor VPN供應商

    提供虛擬專用網路(VPN)服務的供應商

    Trading Platform 交易平台

    提供交易所軟體和服務的提供商,但不營運交易所

    雲挖礦Cloud Mining

    用於挖礦具有遠程算力的地址

    封閉式交易所Closed Exchange

    不對外交換所

    代幣Token

    代表以太坊的ERC20標準或其他區塊鏈等效標準的智能合約地址

    可疑Suspicious

    與一些尚未證實或尚未採取法律行動的詐騙報告有關的地址

    服務商Service

    屬於中心化加密貨幣平台的非交易所實體,如支付處理器、借貸平台、商店等

    混幣服務Mixing Service

    幫助用戶與其他用戶資金進行混合的中心化平台

    空投Airdrop

    用於向其他錢包分發免費加密貨幣或代幣的地址

    詐騙Scam

    詐騙中使用的地址

    首次代幣發行ICO

    用於為新的加密貨幣項目籌集資金的地址

    黑客攻擊Hack

    用於攻擊或利用加密貨幣平台並導致被攻擊或被利用的平台資金損失的地址

    賭博Gambling

    加密賭場使用的地址

    釣魚攻擊Phishing

    通過偽裝成可信賴實體來竊取私鑰等敏感數據並導致被竊取者資金損失

    暗網Darkweb

    與暗網活動相關的地址和實體,如暗網市場、被盜資金等

    社區已識別詐騙Community Reported Scam

    用戶在在線論壇或社區報告的詐騙地址,但尚未取得官方確認

    受制裁清單Sanction List

    已被OFAC(美國海外資產控制辦公室)列入經濟制裁名單的地址

    進行中的法律訴訟Ongoing Legal Action

    涉及訴訟、案件仍在審理中的地址

    恐怖主義Terrorism

    與恐怖活動有關的地址或實體

    跨鏈橋協議Cross-chain Bridge Protocol

    利用智能合約技術在不同的區塊鏈之間交換不同加密貨幣的實體,包括託管錢包地址

    虐待兒童Child Abuse

    與虐待兒童有關的地址

    未用支出Unspent Output

    只存在於輸出計分中的類型

    區塊獎勵Block Reward

    礦工成功開採新加密貨幣時收到的獎勵

    支付渠道Payment Channel

    為使用閃電網絡而開放的支付通道

    忽略小額Ignored Small Amounts

    指金額較小而被算法忽略、未進行風險溯源的部分

    未知來源剝離鏈Peeling Chain of Unknown Origin

    來源地址未知的剝離鏈

    未知(超出最大查詢深度)Maximum Exploration Depth

    算法探索達到極限,未找到任何實體名稱並停止

    大額交易Large Transaction

    交易有超過200個輸入/輸出,建議仔細查看交易

    混幣模式Mixing Pattern

    去中心化隱私功能,讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合

    二次代幣創建Secondary Coin Creation

    創建新的ERC20代幣的行為類型

    二次代幣移除Secondary Coin Removal

    銷毀新ERC20代幣的行為類型

    銀行Bank

    屬於銀行的地址

    Algorand

    Aptos

    Arbitrum

    Avalanche

    Base

    Binance Chain

    Binance Smart Chain

    Bitcoin

    Bittensor

    Cardano

    Celo

    Codex

    Core Chain

    Cosmos

    Crypto.com

    Dogecoin

    Arbitrumone

    Avalanche

    Base

    Bitcoin

    Bitcoincash

    Blast

    BSC

    Dash

    Dogecoin

    Ethereum

    Litecoin

    Optimism

    Polygon

    Ripple

    Solana

    Tezos

    [0,2.5]

    低風險/安全

    [2.5,7.5]

    中風險/可疑

    [7.5,10.0]

    高風險/危險

    [0,3.0]

    安全

    [3.0,7.0]

    可疑

    [7.0,10.0]

    危險

    風險評分

    0.0

    1.0

    2.5

    5.0

    7.5

    10.0

    風險資金貢獻比

    <1%

    10%

    25%

    50%

    75%

    >99%

    犯罪組織犯罪組織Criminal Organisation

    由多人組成的、參與有組織犯罪的團體

    The Shadow Brokers

    代幣交換服務Coin Swap Service

    具有固定匯率的加密貨幣轉換服務,通常不需要用戶登錄或任何KYC

    信用卡數據供應商Credit Card Data Vendor

    提供非法憑證和其他非法個人財務信息的在線卡片商店

    JokerStash.store

    暗網論壇Dark Forum

    僅限TOR訪問的在線討論論壇

    DNM Avengers

    ATM 自動提款機

    可以用法定貨幣出售或購買加密資產的自動櫃員機

    Forum 論壇

    在線討論論壇

    Authentication 驗證

    允許用戶在訪問特定網站時無需輸入登入憑證即可證明其唯一身份的服務,從而提高安全性

    Gambling 賭博

    賭博服務

    Bitcoin Faucet 比特幣水龍頭

    免費贈送比特幣、或以比特幣形式來獎勵用戶完成任務的網站

    Hardware Wallet 硬體錢包

    用於存儲加密資產的物理硬體錢包

    交易所Exchange

    加密貨幣交易所

    錢包Wallet

    特定錢包,如廣告ICO或公司錢包

    捐贈Donations

    項目、公司或非營利性協會用於籌集資金的地址

    去中心化服務Decentralized Service

    非交易所的去中心化加密貨幣平台,如DeFi平台、智能合約等

    礦池Mining Pool

    一組聯合礦工使用的地址

    去中心化交易所Decentralized Exchange

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    dYdX

    Ton

    Bridge 跨鏈橋

    去中心化交易所