策略中心

什麼是策略引擎？

策略引擎是Cregis於最新版本V.2.11.0推出的一款全面風險管理工具，專為用戶提供靈活的出金管理方案。通過策略引擎，用戶可以設置詳細的規則和自動化執行動作，以規範和控制團隊成員的出金請求。這項工具未來將支持自動簽名和出款功能，還能顯著提升工作效率和管理效能，減少人工操作中的風險。 目前，策略引擎支持三種出金類型的策略定制，包括交易發送、付款申請以及API提幣。用戶可以根據具體的業務需求進行策略設計，例如限制特定幣種的出金操作，或僅在指定的時間窗口內執行相關動作。這些靈活的配置選項，使得企業能夠更加精確地控制資金流動，從而保障資產安全並優化操作流程。此外，策略引擎還提供了一個集中式的日誌查看功能，用戶可以直接在系統中查看和監控所有策略的執行情況。這一功能確保了所有出金活動的透明度，使得每一次操作都可以被完整追蹤和審核，從而進一步提升了風險管理的嚴謹性與可控性。透過即時查看和分析策略日誌，管理者能夠迅速識別潛在問題，並做出相應的調整，確保企業資金的安全性和操作的合規性。

操作手冊

1. 進入策略引擎頁面

由「管理」>「策略」進入頁面，按「建立決策」開始設置流程。

1. 建立決策

所有策略引擎必須先建立決策才可以建立規則，我們一共提供三種出款類型的配置，用戶可根據業務需要進行設定並提交，提交後需要進行身份驗證。

我們一共提供三種出款類型及執行動作的配置，以下是三種類型可供配置的執行動作：

• 執行動作：拒絕 無須進行進階設置，可直接提交。

• 執行動作：發起審批流程 需要進行審批流設置，包括設定審批節點及簽名人員。

  • 一個審批節點可以增加多於一個人員，一個節點多於一個人員時只需其中一個人員審批就可以。

  • 簽名人員可設置多於一個人員，但該人員於簽名時必須同時已設置好權限並使用有分片的裝置。

• 執行動作：付款簽名 需要設定簽名人員，由於直接簽名只適用於付款申請及API提幣，所以一般都必須設定出款錢包，完成後可提交。

  • 簽名人員可設置多於一個人員，但該人員於簽名時必須同時已設置好權限並使用有分片的裝置。

成功創建後畫面會直接跳到策略日誌同時可看到你剛才建立決策的記錄

你亦可以到執行決策頁面查看自己已創建的執行決策。

1. 建立策略

到策略頁面點擊「+」開始建策略

• 基礎設定

  • 先為此策略設定名稱、類型及相應的設置，同時亦要為此策略設定權重等級。當同時命中多條策略時，會執行權重等級最大的策略。舉例：即策略A權重等級為10而策略B權重等級為5時，會優先執行策略A。】

    • 類型為傳送交易時需要選擇發起錢包

    • 類型為付款申請時則沒有額需要設置的地方

    • 類型為API提幣時需要選擇項目

• 觸發條件

  • 完成基礎設置後可以為策略設定規則，條件方面可根據金額大小或操作時間進行設置。用戶可選擇只是其中一個進行設置。

    • 發起幣種 在此欄用戶可先選擇幣種，如需指定幣種則要為每個幣都進行一次金額設定。用戶可為單筆、單日或單月的金額進行限制。
  • 命中方式 用戶可選擇全部命中或部份命中，部份命中指只要命中了操作時間或發起幣種的條件其中一項都會觸發此策略。 此方式只在操作時間及發起幣種的條件同時激活時適用，如只激活其中一個則不論全部命中或部份命中都是一樣的決策邏輯。

  • 命中後執行決策 完成觸發條件的設置後用戶可選擇命中條件，只決策可從用戶過去建立的同類型中選擇。

  出款類型

  傳送交易

  付款申請

  API提幣

  執行動作

  • 拒絕

  • 發起審批流程

  • 付款簽名

  • 發起審批流程

  • 付款簽名

  • 發起審批流程

  • 請注意：用戶可以為錢包設定多於一條的規則，每條規則的關係是「或者」

  • 設定完成後需進行身份認證。
  • 完成後會跳到策略頁面，用戶需要激活策略，在成功激活前需要進身份及Google雙重驗證。

  • 完成雙重驗證後整個策略引擎正式建立完成。

1. 編輯及刪除策略

• 編輯策略

已建立的策略可以在策略頁面進行編輯，進行編輯前必須先禁用策略，禁用時亦需要進行身份驗證。

• 刪除策略

刪除已建立的策略可以在策略頁面中進行，刪除前必須先禁用策略，禁用時亦需要進行身份驗證。

1. 查看策略日誌

進入策略日誌可以看到每一個策略的動作，包括日期時間、操作人員及動作。

在此頁面用戶亦可根據操作日期、操作人或策略類型進行篩選

同時搜尋欄亦支持使用決策／策略名稱及編號去搜尋相關記錄。

另外在日誌中如有觸發動作亦可以檢視命中日誌，按下後會可查看命中詳情包括命中策略清單等。

觸發策略的動作

目前可以觸發的動作一共有三種，以下為每個動作執行時的畫面。

• 拒絕

如觸發拒絕，畫面會彈出視窗表示操作失敗並通知用戶所觸發的策略。

• 發起審批流程

如觸發審批流程就會彈出溫馨提示並通知用戶所觸發的策略。

• 付款簽名

如進行付款簽名動作則不會有視窗彈出，但查看發起需求詳情時可查看到命中策略

實際使用場景

實際的設置需根據用戶自身需求進行，以下是一些場景的策略引擎設置

場景一：我想限制比特幣的出款，所有比特幣相關的出款必須經過審批，並沒有使用API服務。

這種情況下用戶需要同時設定兩種類型的策略，分別是傳送交易及付款申請，兩種類型的觸發條件及執行動作內容如下：

• 觸發條件設置

  • 選擇指定幣種Bitcoin，並把所有傳送限額設成大於等於0時就觸發條件。

• 執行動作設定

  • 執行動作選擇「發起審批流程」，設置相應的審批人員及簽名人員。

場景二：低於USD $50 的小額付款申請都無需審批直接進入簽名流程

• 觸發條件設置

• 執行動作設定

  • 由於只是套用於付款申請，所以只需要開設一個策略並設定簽名人員及出款錢包。

升級策略數目

目前基礎版只允許創建兩個策略及兩個執行決策，而每個策略亦只可以套用於一個錢包。如需升級策略數目，用戶可到帳戶權益頁面進行升級或擴容服務。

1. 升級團隊套餐

用戶可根據自身業務選擇升級到商業版或企業版。

1. 擴容策略

除升級團隊套餐外，用戶亦可選擇只升級可創建的策略數目，點擊「擴容」進入畫面，然後選擇所需的策略數量，每個策略數量需支付$19美元。